USDT zaangażowane w nieudany kontrakt na ropę o wartości 230 milionów dolarów z Orlenem w Polsce

Tether, właściciel stablecoina USDT, został uwikłany w nieudaną transakcję ropy naftowej z Wenezueli, co doprowadziło do straty około 230 milionów dolarów przez polskiego giganta energetycznego Orlen. Transakcja miała miejsce pod koniec 2023 roku, kiedy to wenezuelska państwowa firma naftowa PDVSA zaczęła wymagać płatności w USDT, aby uniknąć amerykańskich sankcji finansowych. W listopadzie 2023 roku, były dyrektor handlowy Orlen Trading Switzerland, Samer Awad, stanął na czele zakupu 6 milionów baryłek wenezuelskiej ropy naftowej od PDVSA. 4 grudnia Orlen przelał 230 milionów dolarów zaliczki do sprzedawcy w Dubaju, Hannon International Middle East, który wymienił większość funduszy na USDT poprzez wielu brokerów kryptowalutowych i pośredników, jednak większość pieniędzy zaginęła w skomplikowanych transferach, a Orlen otrzymał jedynie około 29 milionów dolarów ropy, po czym umowa została rozwiązana. Przepływ funduszy pokazuje, że Hannon wymienił 80000000 USDT za prowizję w wysokości 400000 dolarów i przelał 135 milionów dolarów do Horizon Global, twierdząc, że otrzymał jedynie 85000000 USDT. W styczniu 2024 roku pracownicy Hannon dostarczyli do brokera w Caracas dwa pendrive'y zawierające odpowiednio 60000000 i 50000000 USDT. W styczniu 2025 roku prokuratura w Warszawie ogłosiła rozpoczęcie śledztwa w sprawie związanych z kontraktem na ropę, dotyczącego strat w wysokości około 378 milionów dolarów.

Niniejsza treść ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi porady finansowej, inwestycyjnej, prawnej ani podatkowej. Wszelkie wydarzenia, nagrody, promocje online lub powiązane informacje, o których tu mowa, nie powinny być traktowane jako rekomendacja, zachęta ani zaproszenie do kupna, sprzedaży, wymiany lub innego rodzaju obrotu aktywami kryptograficznymi. Aktywa kryptograficzne charakteryzują się dużą zmiennością i mogą prowadzić do strat. Dostępność usług, produktów i powiązanych wydarzeń WEEX może się różnić w zależności od regionu. Użytkownik jest odpowiedzialny za upewnienie się, że jego udział jest zgodny z obowiązującymi lokalnymi przepisami i regulacjami.