Aberto um processo em Voronezh sobre a legalização de rendimentos provenientes do tráfico de drogas através de criptomoeda

Em Voronezh, está a ser investigada a lavagem de dinheiro através de criptomoeda. A pedido da procuradoria, foi aberto um processo criminal sobre a legalização de fundos obtidos a partir da distribuição ilegal de drogas. A base para isso foram os materiais do caso de um membro de um grupo criminoso, que já está a ser responsabilizado pela venda de substâncias proibidas. A procuradoria afirma que o acusado utilizou a criptomoeda Litecoin para ocultar a origem dos rendimentos. O dinheiro da atividade ilegal foi recebido em ativo digital, após o que a criptomoeda foi convertida em rublos. A investigação considera que tal esquema permitia dar aos fundos obtidos de forma criminosa a aparência de rendimentos legais. Após a verificação dessas circunstâncias, foi aberto mais um processo criminal sobre a legalização de fundos adquiridos em resultado de crime. O andamento da investigação está sob a supervisão do procurador responsável.

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