Fraudes em comércios na Venezuela com pagamentos em tokens «USDT» falsos

• Os atacantes evitam exchanges centralizadas e exigem o uso de wallets como MetaMask.
• Tecnicamente, é possível criar tokens sem valor e nomeá-los como qualquer ativo reconhecido.

Comerciantes na Venezuela estão sendo vítimas de um esquema de fraude que utiliza tokens falsos para simular pagamentos com a stablecoin Tether (USDT).

O alerta foi divulgado no dia 15 de setembro pelo empresário e influenciador venezuelano Juan Kassabji, que detalhou o modus operandi empregado pelos perpetradores para subtrair mercadorias aproveitando-se do desconhecimento técnico dos vendedores sobre o funcionamento das redes de criptomoedas.

A tática principal desses atores maliciosos consiste em evitar as plataformas de intercâmbio centralizadas, como Binance ou Bybit. Essas empresas integram mecanismos de segurança que filtram e rejeitam automaticamente os tokens ilegítimos.

Para contornar essa barreira --- conforme explica Kassabji --- os golpistas solicitam aos comércios que as transferências sejam realizadas exclusivamente para wallets de autocustódia, mencionando aplicativos reconhecidos como Trust Wallet ou MetaMask. Ao utilizar esse tipo de ferramenta, a responsabilidade de verificar a autenticidade do ativo recai exclusivamente sobre o usuário receptor.

Uma vez que o comerciante aceita operar sob essas condições, o atacante envia um token que leva o nome <>, mas que carece de liquidez e cujo valor real de mercado é nulo.

No momento da compra, o cliente-golpista mostra rapidamente a tela de seu dispositivo indicando que a transferência foi bem-sucedida. Ao observar que os fundos foram creditados em seu aplicativo, o vendedor entrega a mercadoria sem perceber que o saldo recebido não equivale a dólares americanos.

O mencionado empresário expôs o caso de um comércio que recebeu uma transferência fraudulenta no valor nominal de 5.545 tokens falsos identificados como <>. A fraude consiste na criação de tokens denominados <>, assim como a principal stablecoin. Fonte: JuanKassabji -- X.

Do ponto de vista técnico, a execução desse tipo de engano é viável devido à natureza aberta dos contratos inteligentes.

Qualquer indivíduo pode criar um token em uma rede compatível, emitir a quantidade que desejar e atribuir o nome ou símbolo de sua preferência, imitando ativos legítimos.

Atualmente, esse procedimento foi simplificado através do uso de plataformas dedicadas à criação rápida de tokens como Pump.fun, que foi mencionada em várias publicações de CriptoNoticias. A isso se soma o apoio da inteligência artificial, ferramentas que permitem aos golpistas gerar essas imitações funcionais sem a necessidade de conhecimentos avançados de programação.

Dado que o envio é executado corretamente na rede, a transação é refletida como concluída na wallet, embora o ativo careça de respaldo e valor econômico.

A situação exposta gerou debates sobre a interface das wallets descentralizadas. Alguns usuários alertaram que aplicativos desse tipo normalmente requerem a importação manual do contrato inteligente para visualizar novos tokens, o que deveria emitir avisos de segurança ao comerciante.

No entanto, Kassabji sustenta que a transferência efetivamente chega ao endereço de destino e que a falta de educação sobre a tecnologia subjacente é o que permite que o engano prospere ao ignorar esses avisos.

Para evitar esse tipo de fraudes, é imprescindível que os operadores comerciais apliquem medidas de verificação rigorosas antes de liberar qualquer produto.

A ação fundamental consiste em verificar se o endereço do contrato do token recebido corresponde exatamente ao contrato oficial da empresa emissora na rede utilizada.

Adicionalmente, é um método rápido revisar o saldo total em moeda fiat que reflete o aplicativo; se se tratar de um token ilegítimo, o saldo geral da conta permanecerá inalterado, independentemente da quantidade de tokens fictícios que marque a transação recebida.

Vale esclarecer que, embora Juan Kassabji mostre um exemplo com USDT, os golpistas podem gerar tokens com qualquer outro nome, como <>, <>, <> ou qualquer outro. A modalidade de fraude não está necessariamente limitada à stablecoin da Tether. Além disso, poderia ser aplicável em qualquer parte do mundo, portanto, as recomendações mencionadas são úteis para qualquer leitor que aceite pagamentos com criptomoedas.

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