Serviços franceses e americanos desmantelam rede que financia o Hamas

Os órgãos de justiça franceses e americanos desmantelaram uma rede internacional de associações sem fins lucrativos que usavam apelos por ajuda humanitária para transferir mais de 1 milhão de dólares para o Hamas, utilizando criptomoedas. No âmbito da investigação, cinco pessoas foram acusadas, incluindo Faouzi Barik, Ameli Oualid e Nordine Barik, sendo acusadas de financiamento do terrorismo, lavagem de dinheiro e abuso de confiança. As detenções ocorreram em Saint-Étienne e Saint-André-de-Cubzac. O Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros (OFAC) impôs sanções a duas associações na França: Association Baraka e Ensemble C Mieux. O esquema durou de 2020 a 2026, e a rede arrecadou mais de 2 milhões de dólares, dos quais 1,5 milhão após 7 de outubro de 2023, sendo que centenas de milhares foram convertidos em criptomoedas. Cerca de 1,1 milhão de dólares foram enviados ao Hamas. Inicialmente, as arrecadações eram feitas através do PayPal, e depois pelo Western Union, utilizando várias identidades para contornar os limites de transferência. Em dezembro de 2021, começaram a usar criptomoedas. As autoridades também notaram que os terroristas usavam tokens NFT para financiar atividades e lavar dinheiro.

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