NBU multou o banco 'Trust-Capital' em 20,5 milhões de UAH e oito instituições financeiras

O Banco Nacional da Ucrânia impôs, em setembro, multas a um banco e a oito instituições financeiras não bancárias por violações da monitorização financeira e da legislação cambial. A maior multa, no valor de 20,5 milhões de UAH, foi aplicada ao banco 'Trust-Capital' por aplicação inadequada da abordagem orientada para o risco e deficiências na apresentação de informações ao NBU. A segunda maior multa, de 10,47 milhões de UAH, foi imposta à empresa 'Profitgid' por condução inadequada da monitorização financeira inicial. A empresa financeira 'Alliance Capital Group' foi multada em 935 mil UAH e 17 mil UAH por violações na área de monitorização financeira e relatórios cambiais. A empresa 'Synergia' recebeu uma multa de 595 mil UAH por execução inadequada das verificações de clientes. 'Goldana Plus' foi multada em 255 mil UAH por violações na monitorização financeira. 'Ukrfinzhilla' recebeu uma advertência escrita por apresentação inadequada de informações. Três instituições não bancárias - 'FC Mia Group', 'FC Partner' e 'Rendl Consulting' - também receberam advertências escritas por não apresentação de relatórios. O valor total das multas ultrapassou 32,7 milhões de UAH.

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