FCA do Reino Unido assegura ordem de confisco de cerca de 850 mil libras para vítimas de fraudes em criptomoedas

FCA do Reino Unido assegura ordem de confisco de compensação para vítimas de fraudes em criptomoedas

A FCA do Reino Unido (Autoridade de Conduta Financeira) conseguiu garantir uma ordem de confisco superior a 850 mil libras (cerca de 1,76 milhões de euros) para compensar as vítimas de um grande esquema de fraude de investimento em criptomoedas, que totalizou cerca de 1,5 milhões de libras (cerca de 3 bilhões de ienes).

Esta ação de execução da lei foi direcionada a Raymondip Bedi e Patrick Mavanga, dois indivíduos que operavam esquemas de investimento em criptomoedas ilegais através de organizações como CCX Capital e Astaria Group.

Em uma audiência realizada no Southwark Crown Court em 28 de setembro de 2026 (segunda-feira), o tribunal emitiu uma ordem de confisco rigorosa contra os réus. O montante a ser pago por Bedi é de 603.404,28 libras (cerca de 1,25 milhões de euros) e por Mavanga é de 247.997,99 libras (cerca de 5,15 milhões de euros).

Esses indivíduos têm atualmente um período de carência de três meses para cumprir a ordem. Caso não realizem o pagamento dentro do prazo, poderão enfrentar penas adicionais de prisão, mas isso não extinguirá a obrigação de devolução financeira.

Método de abordagem por telefone para induzir vítimas a esquemas fictícios

Um aspecto peculiar deste caso reside na abordagem utilizada para atingir as vítimas, onde os perpetradores usaram chamadas frias (telemarketing sem aviso prévio) para almejar persistentemente consumidores comuns. Eles apresentaram esquemas de investimento em criptomoedas fictícios que não existiam ou que não geravam lucros, persuadindo as vítimas a investir com uma retórica habilidosa.

De acordo com o relatório oficial de investigação da FCA, essas atividades fraudulentas ocorreram entre fevereiro de 2017 e junho de 2019. O número de investidores afetados por este esquema de fraude alcançou pelo menos 65, com um total de perdas confirmadas de 1.541.799 libras (cerca de 3,2 bilhões de ienes).

Destino dos fundos recuperados e a realidade da compensação das vítimas

A ordem de confisco total de 850.402 libras emitida pelo tribunal, mesmo que totalmente recuperada, só poderá cobrir cerca de 55% do total das perdas sofridas por todas as vítimas.

A FCA já começou a identificar as pessoas afetadas e a contatá-las diretamente, indicando que pretende distribuir e devolver de forma justa os fundos recuperados através do processo de confisco. No entanto, neste momento, a emissão desta ordem não significa que os investidores poderão imediatamente recuperar seus fundos. Não há informações claras sobre quanto cada um receberá ou quando os procedimentos de distribuição começarão.

O foco agora será se as autoridades reguladoras conseguirão recuperar os fundos e concluir os complexos procedimentos de compensação até o fim.

Lições e medidas de autoproteção em investimentos em criptomoedas

Este incidente destaca os grandes riscos associados às atividades relacionadas a criptomoedas realizadas por operadores não autorizados, e a FCA, juntamente com outras autoridades reguladoras em todo o mundo, tem emitido repetidos avisos fortes sobre os projetos de investimento oferecidos por empresas que não possuem registro ou autorização formal no mercado britânico.

Existem muitos esquemas fraudulentos que prometem retornos irrealistas ou apresentam plataformas de negociação falsas e invisíveis para enganar os investidores. Independentemente de quão atraente seja a oportunidade de investimento apresentada, é essencial verificar sempre se a empresa é realmente uma organização legítima com autorização formal antes de investir recursos importantes, consultando os registros oficiais das autoridades reguladoras.

Embora a recuperação de fundos pela FCA possa oferecer algum alívio às vítimas, a realidade é que não há garantia de que todos os bens perdidos serão totalmente recuperados. Portanto, é necessário ter uma cautela extrema ao lidar com projetos de investimento em criptomoedas.

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