O Parlamento apoiou o projeto de lei sobre a criminalização de contas drop

A Rada Suprema aprovou, em primeira leitura, o projeto de lei nº 16013, que criminaliza a transferência e o uso de contas drop, utilizadas em esquemas criminosos. O projeto de lei recebeu 299 votos a favor. O documento visa melhorar os mecanismos de direito penal para combater fraudes financeiras e aumentar a responsabilidade pelo uso de contas em operações ilegais. Também implementa as disposições da Diretiva da UE 2019/713, que trata da luta contra fraudes relacionadas a pagamentos sem dinheiro. O projeto de lei prevê a criação de um registro de pessoas cujas operações estão sujeitas a controle reforçado, bem como verificações obrigatórias de clientes por bancos e prestadores de serviços de pagamento. Os drops são indivíduos que fornecem acesso aos seus dados bancários em troca de uma recompensa, o que contribui para crimes financeiros. Em junho, os bancos fecharam mais de 500.000 contas no âmbito da luta contra os drops.

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