Geografia dos golpes de criptomoedas: Do Vale do Silício a Mumbai, fraudes não conhecem fronteiras

Título original do artigo: The Geography of Crypto Scams: Why No Region Is Innocent and Every User Deserves Better

Autor original do artigo: Mars_DeFi

Tradução original: Chopper, Foresight News

Nos primeiros dias do desenvolvimento de criptomoedas, muitos acreditavam que os golpes eram o custo inevitável da inovação, e que "rug pulls" ou "exit scams" se limitavam a alguns maus atores nos cantos não regulamentados da internet.

No entanto, ao longo dos anos, jornalistas investigativos independentes como ZachXBT revelaram gradualmente uma verdade perturbadora: os golpes de criptomoedas já se globalizaram há muito tempo.

Apenas entre 2022 e 2025, ZachXBT documentou 118 tipos diferentes de casos de fraude financeira, variando de rug pulls de NFT de milhões de dólares a redes complexas de lavagem de dinheiro cross-chain. Seu relatório investigativo revelou golpistas de todos os continentes: desde projetos de meme coin endossados por influenciadores do Vale do Silício até sindicatos de golpes no Telegram em Mumbai e grupos de pump-and-dump em Istambul.

A consistência nos dados apresentados é chocante: nenhum país ou região está imune às explorações dos golpistas.

O mito dos golpistas regionais

A recente adição de um recurso de geolocalização na plataforma social X, destinada a aumentar a transparência, gerou discussões relacionadas a sentimentos xenofóbicos.

Muitos usuários começaram a atacar outros com base no país de origem associado às suas contas, visando especialmente contas da Índia, Nigéria e Rússia, rotulando populações inteiras desses países como "golpistas".

No entanto, a investigação de ZachXBT conta uma história completamente diferente. Aqui está um breve resumo dos dados da investigação de ZachXBT dos últimos três anos:

Dos 118 casos de golpe verificados:

· Aproximadamente 41% originaram-se da Ásia (Índia, China, Sudeste Asiático)

· Aproximadamente 28% originaram-se da América do Norte

· Aproximadamente 15% originaram-se da Europa

· Aproximadamente 10% envolveram a África

· Aproximadamente 6% eram impossíveis de rastrear devido a serviços de mistura ou moedas de privacidade, mantendo o anonimato

A distribuição regional dos golpistas nesses 118 relatórios também é notável:

Distribuição regional de golpistas de criptomoedas identificados por ZachXBT

Os dados revelam não uma região particularmente problemática, mas sim uma falha ética global.

Os dados acima expõem um fato chave frequentemente ignorado em discussões online: apesar de os africanos (especialmente os nigerianos) serem erroneamente e injustamente rotulados como golpistas de criptomoedas, a realidade é exatamente o oposto.

Isso indica que os golpes de criptomoedas não se limitam a uma região específica, mas são um problema global que transcende fronteiras, idiomas e culturas.

Examinando golpes de criptomoedas de uma perspectiva macro

1) País com o maior valor médio roubado por vítima de janeiro de 2025 a junho de 2025

Para aqueles que se apressam em culpar a Nigéria ou a Índia, o primeiro gráfico é bastante impressionante. Os 10 principais países onde as vítimas tiveram o maior valor médio roubado são:

· Emirados Árabes Unidos – Aproximadamente US$ 78.000

· Estados Unidos – Aproximadamente US$ 77.000

· Chile – Aproximadamente US$ 52.000

· Índia – Aproximadamente US$ 51.000

· Lituânia – Aproximadamente US$ 38.000

· Japão – Aproximadamente US$ 26.000

· Irã – Aproximadamente US$ 25.000

· Israel – Aproximadamente US$ 12.000

· Noruega – Aproximadamente US$ 12.000

· Alemanha – Aproximadamente US$ 11.000

Você notou? A Nigéria não está nesta lista, enquanto os EAU, os EUA, vários países europeus e muitos países asiáticos estão presentes de forma proeminente.

Se esses estereótipos fossem verdadeiros, a Nigéria ou a Índia deveriam estar no topo desta lista, mas esse não é o caso.

2) Mapa global de vítimas de crypto wallet (2022-2025)

Quando expandimos nossa visão para o número total de vítimas globais, a distribuição geográfica torna-se mais clara. As vítimas estão espalhadas pela América do Norte, América do Sul, Europa, Oriente Médio e Norte da África, bem como pela Ásia.

Regiões com um número maior de vítimas incluem: Europa Ocidental e Oriental, América do Norte, partes da Ásia, Oriente Médio e Norte da África.

E a África? Comparada à Europa, Américas e Ásia, a África tem um número total de carteiras de vítimas muito menor. Este não é meu julgamento subjetivo, mas um fato objetivo apresentado pelo mapa.

3) Regiões com o crescimento mais rápido de vítimas de golpes de criptomoedas (ano a ano 2024-2025)

A terceira imagem mostra as regiões onde os golpes estão crescendo mais rapidamente, com a taxa de crescimento anual de vítimas em cada região sendo:

· Europa Oriental - cerca de 380%

· Oriente Médio e Norte da África - cerca de 300%

· Ásia Central / Sul da Ásia e Oceania - cerca de 270%

· América do Norte - cerca de 230%

· América Latina - cerca de 200%

· Ásia-Pacífico - cerca de 140%

· Europa (geral) - cerca de 120%

· África Subsaariana - cerca de 100%

Mais uma vez, a África ocupa o último lugar em termos de taxa de crescimento. Enquanto isso:

· A Europa e a região do Oriente Médio e Norte da África lideram globalmente no crescimento de vítimas

· América do Norte e América Latina seguem de perto

· A região da Ásia-Pacífico e a região onde a Índia está localizada estão em um nível moderado

· A África é a região menos afetada em todo o conjunto de dados

Se a Nigéria fosse o centro global de golpes, a África nunca estaria no final desta lista.

A verdade é: a fraude de criptomoedas não é um problema da Nigéria ou da Índia, mas um problema global.

Os dados destroem completamente o estereótipo:

· O país com o maior valor roubado por vítima não está na África ou na Índia

· A região com os golpes de crescimento mais rápido não está na África ou na Índia

· A África tem a menor taxa de crescimento anual de vítimas

Então, por que nigerianos e indianos são injustamente rotulados como "golpistas"? Porque as pessoas frequentemente julgam com base em emoções em vez de evidências; porque se uma região específica tem um golpe viral, ele se torna um rótulo coletivo para 200 milhões de pessoas, e a propagação de preconceitos online é muito mais rápida do que a verdade.

De acordo com os dados:

· A Nigéria não é um dos países com altas perdas.

· A África tem o menor aumento no número de vítimas de fraude.

· As estatísticas na Europa e na América do Norte são piores.

· Regiões asiáticas como os EAU e a Índia enfrentam casos de roubo de alto valor.

Se uma área tem o maior número de golpistas, então a situação das vítimas nessa área também será grave (golpistas operarão onde estão familiarizados). Mas a África e a Índia não exibem esse padrão de forma alguma.

Se nigerianos e indianos generalizassem como os outros fazem, eles poderiam muito bem apontar o dedo para a Europa, EUA, América do Sul, Oriente Médio e Norte da África.

Mas eles não fazem isso, porque pessoas responsáveis entendem: golpistas estão em toda parte — em todas as raças, todas as regiões, todos os países; vítimas de fraude também são globais; nenhum grupo étnico deve ser rotulado por causa das ações de alguns criminosos.

A investigação de ZachXBT também expôs o comportamento fraudulento de blogueiros americanos no YouTube, desenvolvedores DeFi europeus e grupos de marketing asiáticos. A fraude de criptomoedas não é determinada pela nacionalidade, mas é o resultado de anonimato descontrolado, ganância e indiferença regulatória.

Como podemos melhorar?

Para que as criptomoedas amadureçam, elas precisam não apenas de regulamentação, mas também de uma reformulação ética coletiva. Isso pode ser abordado das seguintes maneiras:

· Substituir o preconceito nacional pela transparência: exigir que os fundadores de projetos passem por auditorias públicas, concluam o KYC e divulguem informações on-chain, em vez de fazer julgamentos desinformados com base na nacionalidade.

· Apoiar o jornalismo investigativo: investigadores como ZachXBT e pequenas comunidades de detetives já ajudaram a evitar perdas potenciais de milhões de dólares. Devemos espalhar o trabalho deles em vez de ruído nacionalista.

· Sempre permaneça cauteloso: até que um projeto prove sua confiabilidade, considere cada projeto um golpe potencial.

· Denunciar em vez de ridicularizar: ao encontrar contas suspeitas, use canais de verificação ou recursos de denúncia em vez de espalhar ódio.

Resumo

As criptomoedas nasceram de ideais descentralizados e libertários, mas na ausência de mecanismos de responsabilidade, esses ideais foram distorcidos em uma ferramenta global de exploração. Golpistas existem em todas as regiões, assim como vítimas. Vamos parar com a "xenofobia on-chain".

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