Serviço Alfandegário Coreano desmantela caso de câmbio ilegal envolvendo ativos virtuais, no valor aproximado de 140 bilhões de won coreanos

Notícias BlockBeats, 19 de janeiro. A Alfândega de Seul do Serviço Alfandegário da Coreia informou recentemente que um caso de câmbio ilegal em grande escala usando ativos virtuais foi encaminhado ao Ministério Público. A investigação revelou que o grupo implicado realizou transações cambiais ilegais utilizando contas de ativos virtuais nacionais e internacionais nos últimos quatro anos, num montante total de aproximadamente 140 mil milhões de won sul-coreanos (95 milhões de dólares), cobrando taxas de transação no processo, sob suspeita de violação da Lei de Transações Cambiais.

A Alfândega revelou que o grupo recebia fundos de clientes através do WeChat Pay, Alipay e outros métodos, comprava ativos virtuais em vários países estrangeiros, transferia-os para carteiras na Coreia, trocava-os por won coreano e, em seguida, levantava dinheiro. Os indivíduos envolvidos incluem três pessoas, entre elas um homem chinês na casa dos 30 anos. Os fundos relacionados foram utilizados para pagamentos comerciais, compras isentas de impostos, propinas, bem como fundos de origem desconhecida, desde que fosse paga uma taxa de transação para auxiliar na conversão cambial.