Acabou a festa para os golpistas de criptomoedas que esbanjaram após o roubo milionário de bitcoins

WASHINGTON (AP) --- Eles conseguiram um dos maiores roubos de criptomoedas da história dos EUA, enganando um desconhecido para roubar bitcoins avaliados em mais de 240 milhões de dólares; tentaram ocultar seus rastros digitais, executando um plano sofisticado para lavar os lucros E então a festa começou. Os golpistas --- uma rede de jovens no final da adolescência ou pouco mais de 20 anos --- celebraram o golpe de agosto de 2024 se entregando a um esbanjamento desenfreado. Compraram frotas de carros esportivos, voaram em jatos particulares, contrataram seguranças e alugaram mansões em Miami e nos Hamptons. Um suposto chefe, Malone Lam, de 22 anos, gastou mais de 569.000 dólares em uma única noite em uma boate em Los Angeles. Sua farra durou um mês antes que agentes do FBI prendessem Lam, acusado de ter organizado um ataque de "engenharia social" contra um residente de Washington, D.C. Lam, que abandonou a escola na oitava série e é originário de Cingapura, tem uma audiência programada para terça-feira sobre um acordo de culpabilidade. Uma condenação será o ponto culminante da investigação do governo. As acusações contra Lam e outras 17 pessoas são um exemplo extremo de uma forma de cibercrime cada vez mais comum. As denúncias de fraude de investimento em criptomoedas ao FBI aumentaram quase 50% em 2025, enquanto o governo do presidente republicano Donald Trump praticamente abandonou uma ofensiva regulatória contra essa indústria volátil. No ano passado, o Departamento de Justiça dissolveu uma unidade dedicada a processar crimes relacionados à moeda digital. Ao mesmo tempo, as empresas de criptomoedas que se queixavam de um tratamento injusto durante a presidência do democrata Joe Biden estão desfrutando da abordagem de não intervenção do governo sob Trump, que obteve aproximadamente 1,2 bilhões de dólares de seus negócios de criptomoedas em 2025. A pesquisadora de cibersegurança Allison Nixon, que passou anos seguindo a The Com, uma subcultura clandestina de jovens hackers unidos pela "quantidade insana de dinheiro" que pode ser gerada pela fraude com criptomoedas, defende mais recursos policiais para ir atrás deles. "Se não aumentarmos seriamente os recursos para deter essas pessoas e fazê-lo mais rapidamente, então isso vai se espalhar cada vez mais", alertou.

Golpistas obtiveram milhões por meio de um golpe de "engenharia social"

Um homem identificado como "Vítima 7" em documentos judiciais estava em sua casa em Washington no dia 18 de agosto de 2024, quando seu telefone tocou. O primeiro interlocutor se identificou como representante do Google e perguntou sobre tentativas de violar sua conta. Um segundo, que dizia ser da exchange de criptomoedas Gemini, alertou o homem sobre um ataque de malware que afetava sua carteira de criptomoedas. Os interlocutores manipularam o homem para que ele lhes desse acesso ao seu Google Drive e revelasse códigos de segurança que permitiram a Lam roubar mais de 4.100 bitcoins, segundo os promotores. Eles indicaram que Lam e seus amigos nas chamadas ---Veer Chetal e Jeandiel Serrano--- escolheram o homem porque ele era um investidor de criptomoedas rico e de longa data. Uma gravação privada captou o momento em que os amigos perceberam quanto dinheiro acabavam de roubar, segundo um vídeo publicado por um conhecido investigador privado de crimes com criptomoedas que usa o nome ZachXBT. "Oh, meu Deus! Irmão, irmão, eu vou surtar!", é ouvido dizer uma voz no vídeo. Uma vez que se apoderaram das economias do homem, recorreram a especialistas em lavagem de dinheiro para fazê-las passar por várias plataformas de troca e converter a moeda virtual em dinheiro emitido pelo governo. Não era a primeira fraude de engenharia social para os amigos, que se conheceram em fóruns de videogames online. Eles haviam se aliado em outros roubos de vários milhões de dólares desde o final de 2023 usando um roteiro semelhante, segundo os promotores. No entanto, desta vez um deles cometeu um erro caro: Serrano não ocultou seu endereço IP ao criar uma conta em uma exchange de criptomoedas para ocultar quase 30 milhões de dólares em criptomoedas roubadas, segundo os promotores. Os investigadores vincularam o endereço IP a uma casa em Encino, Califórnia, que Serrano alugava por 47.500 dólares por mês.

Gastos ostentosos chamam a atenção rapidamente

Serrano estava de férias nas Maldivas quando os investigadores o identificaram como suspeito. Lam estava em Los Angeles, onde ele e seus amigos gastaram 4 milhões de dólares em casas noturnas em um mês, segundo as autoridades. Chetal deu um Lamborghini de presente para seus pais e escondeu dentro de sua lavadora uma bolsa de lona com 500.000 dólares em dinheiro. A notícia de sua inesperada fortuna se espalhou rapidamente nos círculos de golpistas de criptomoedas. Uma semana após o grande golpe, os pais de Chetal estavam dirigindo em Danbury, Connecticut, quando vários homens mascarados os fecharam, obrigaram-nos a sair de seu carro novo, bateram no pai de Chetal com um bastão de beisebol, empurraram o casal para uma caminhonete e amarraram suas mãos. Os sequestradores, de Miami, pretendiam usar os pais de Chetal como alavanca para extorquir dinheiro dele e forçá-lo a entregar sua parte das criptomoedas roubadas. Mas o plano de resgate desmoronou quando testemunhas avisaram a polícia, que prendeu os ladrões de carros. O FBI se apresentou para registrar o apartamento de Chetal em Brunswick, Nova Jersey, no dia 9 de setembro de 2024, e encontrou 37 milhões de dólares em criptomoedas em sua posse. Ele aceitou cooperar com a investigação. Lam também estava chamando a atenção por gastar centenas de milhares de dólares por noite em clubes e lançar bolsas de mão avaliadas em dezenas de milhares de dólares para mulheres entre a multidão. Ele também usou criptomoedas roubadas para comprar um relógio de 2 milhões de dólares e mais de 30 carros, incluindo Porsches personalizados, Lamborghinis e Ferraris, segundo o FBI. "Este estilo de vida luxuoso, com o qual tantos jovens ---homens e mulheres--- só poderiam sonhar, foi construído sobre uma base de fraude", destacou o promotor William Hart durante uma recente audiência de sentença de um coacusado por lavagem de dinheiro.

Uma versão ruim de Ferris Bueller

Serrano estava usando um relógio de 500.000 dólares quando agentes do FBI o prenderam no Aeroporto Internacional de Los Angeles em 18 de setembro de 2024. No início, proclamou sua inocência, mas logo admitiu que tinha aproximadamente 20 milhões de dólares em criptomoedas roubadas de um homem de Washington, D.C., segundo os promotores. Lam foi preso em uma de suas mansões em Miami no mesmo dia que Serrano. Um policial fora de serviço havia alertado Lam de que as autoridades estavam a caminho para prendê-lo, de acordo com a acusação formal. "Sempre falávamos sobre como seria se eu fosse pego, mas nunca pensamos que seria essa loucura", disse Lam a seus amigos da prisão em uma chamada gravada, de acordo com sua acusação. A juíza na primeira aparição de Lam no tribunal em Miami parecia estar assombrada com o resumo do promotor sobre seus gastos ostentosos. "Só conseguia pensar em uma versão ruim de Ferris Bueller", comentou a juíza federal Alicia Valle, referindo-se ao protagonista que deixa de ir à escola para sair de festa no filme de 1986 "Ferris Bueller's Day Off". A captura de Lam não interrompeu o desperdício. Ferro, que se declarou culpado no ano passado de um crime de conspiração para cometer crime organizado, usou fundos roubados para cobrir os custos legais de Lam.

Dias de julgamento

Dezoito acusados foram indiciados. Lam será o 11º a se declarar culpado. Na primeira aparição de Lam, um promotor estimou que as diretrizes de sentença recomendarão uma pena de prisão de pelo menos 14 anos caso consiga a condenação. A juíza federal de distrito Colleen Kollar-Kotelly, que preside o caso de Lam, já sentenciou três de seus co-conspiradores. Impôs penas de prisão de aproximadamente seis anos a dois lavadores de dinheiro. Chetal se declarou culpado de acusações de conspiração em novembro de 2024 e aguarda sentença. As acusações contra Serrano ainda estão pendentes. Tucker Desmond, que se declarou culpado de destruir provas dos crimes de outros envolvidos, foi condenado a liberdade condicional. Desmond se desculpou em sua audiência de sentença em março, afirmando que "ficou obcecado pela imagem do sucesso em vez de realmente me tornar uma pessoa trabalhadora". Ferro se recusou a se dirigir ao tribunal durante sua audiência de sentença em maio. Seu advogado, Kevin Wilson, descreveu os coacusados como "garotos jovens" travessos, mas a juíza não aceitou isso como desculpa. "Ser jovem só vai até certo ponto", observou Kollar-Kotelly. Esta história foi traduzida do inglês por um editor da AP com a ajuda de uma ferramenta de inteligência artificial generativa.

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