Reino Unido sanciona “lavador profissional de dinheiro” e o obriga a pagar multa de cerca de $7,6M

BlockBeats News, 24/01: O Crown Prosecution Service (CPS) do Reino Unido determinou que Sen Hok Ling, um importante “intermediário” no caso de fraude com Bitcoin de Qingzhimin e conhecido como “lavador profissional de dinheiro”, pague £5M (cerca de $7,6M) às autoridades britânicas em até três meses, ou poderá enfrentar uma pena adicional máxima de 8 anos.

O CPS observou que Ling havia ajudado o fraudador condenado Qingzhimin (Zhimin Qian, também conhecido como Yadi Zhang) a transferir fundos. Entre fevereiro e 04/2024, Ling recebeu um total de 83,7 bitcoins e sacou o dinheiro por meio de uma conta bancária nos Emirados Árabes Unidos e de canais de terceiros.

Ling se declarou culpado de uma acusação de lavagem de dinheiro em 11/2025 e foi condenado a 4 anos e 11 meses de prisão. Qingzhimin, por sua vez, foi condenado a 11 anos e 8 meses por duas acusações de lavagem de dinheiro. Além disso, a destinação final dos 61.000 bitcoins de Qingzhimin (o maior caso de apreensão de criptomoedas da história do Reino Unido) ainda está sendo definida em processos civis relacionados. No futuro, os fundos poderão ser usados, total ou parcialmente, para indenizar as vítimas, e o restante poderá ser destinado ao Tesouro britânico.

Este conteúdo é fornecido apenas para fins informativos gerais e não constitui aconselhamento financeiro, de investimento, jurídico ou tributário. Quaisquer eventos, recompensas, promoções online ou informações relacionadas mencionadas neste documento não devem ser consideradas uma recomendação, solicitação ou convite para comprar, vender, negociar ou realizar qualquer outra transação com criptoativos. Criptoativos são altamente voláteis e podem resultar em perdas. A disponibilidade dos serviços, produtos e eventos relacionados da WEEX pode variar conforme a região. É de sua responsabilidade garantir que sua participação esteja em conformidade com as leis e regulamentações locais aplicáveis.