logo

Huione Group обвинили в отмывании $98 млрд через криптовалюту

By: crypto ru|2025/05/03 00:45:06
0
Поделиться
copy
Камбоджийский конгломерат Huione Group оказался в центре глобального финансового скандала. Компания Elliptic обнародовала данные о $98 млрд, прошедших через структуры группы с 2014 года. По информации исследователей, средства были привлечены через нелегальные схемы, включая pig butchering (механизмы с вовлечением жертв в фиктивные отношения), отмывание денег и онлайн-мошенничество. Huione тесно связана с правящей семьей страны — кланом Хунов, и, по словам Elliptic, использует Telegram-маркетплейсы, где пользователи покупают персональные данные, услуги по отмыванию и даже электрошоковые наручники, предположительно предназначенные для преступной деятельности. U.S. Treasury и FinCEN официально назвали группу «структурой, представляющей угрозу глобальной финансовой системе». Среди выявленных операций — переводы от северокорейской хакерской группировки Lazarus. По данным Recorded Future, ее представители украли около $3 млрд в криптовалютах с 2018 по 2024 год. Huione, в частности, получила от киберпреступников из КНДР не менее $150 тыс.. Эти связи указывают на транснациональный характер незаконных операций, охватывающих Азию, США и, вероятно, Европу. Представитель FinCEN заявил, что компания может быть окончательно отключена от американской финансовой системы, если расследование подтвердит нарушение законов о борьбе с отмыванием. При этом в Huione не дали официальных комментариев на момент публикации.

Вам также может понравиться

Всплеск опционов на цепочке.ActionEvent

Опционы становятся новым якорем на рынке криптовалют.

Журнал «Time» называет Anthropic самой разрушительной компанией в мире

Компания, которая больше всего опасается ИИ, создала самый опасный ИИ

Рынок предсказаний набирает популярность в США и Канаде, компания Claude запускает функцию взаимодействия с диаграммами, о чем сегодня говорит английское сообщество?

Что больше всего интересовало иностранцев за последние 24 часа?

500 миллионов долларов, 12 секунд до нуля: Как транзакция Aave накормила "Темный лес" экосистемы Ethereum

Истратьте 154 000 долларов, чтобы купить AAVE по рыночной цене всего в 111 долларов

Агент ИИ нуждается в Крипто, а не Крипто в ИИ

Не Крипто нуждается в ИИ для выживания, а агенты ИИ нуждаются в Крипто для реализации: когда ИИ действительно переходит от "мышления" к "выполнению", он должен искать границы полномочий и финансирования в программируемых примитивах Крипто.

Стейблкоины отрываются от криптовалют, становясь инфраструктурой следующего поколения для глобальных платежей

Использование стейблкоинов переходит от содействия недорогим трансграничным денежным переводам к поддержке общей коммерческой деятельности и межфирменным платежам поставщикам.

Популярные монеты

Последние новости криптовалют

16:50

Данные: Цена серебра на бирже упала более чем на 5,6% в течение дня, при этом "крупнейший продавец серебра" увеличил свою плавающую прибыль по короткой позиции в десятки миллионов до 1,9 миллиона долларов США

Согласно мониторингу Hyperinsight, цена серебра до начала торгов на фондовом рынке США продолжает снижаться. Цена на серебро (SILVER, контракт на серебро) на Hyperliquid опустилась ниже отметки в 82 доллара, в настоящее время она составляет 81,9 доллара, с 24-часовым снижением на 5,6%. В результате "крупнейший шорт на серебро" wh...
16:45

Данные: За последние 24 часа общая ликвидация в сети составила 253 миллиона долларов США, при этом длинные позиции были ликвидированы на сумму 75,9846 миллиона долларов США, а короткие позиции - на сумму 177 миллионов долларов США

Согласно данным Coinglass, за последние 24 часа общий объем ликвидации в сети составил 253 миллиона долларов, при этом длинные позиции были ликвидированы на сумму 75,9846 миллиона долларов, а короткие позиции - на сумму 177 миллионов долларов. Среди них длинные позиции по биткоину были ликвидированы по цене $25,6987 млн, короткие позиции по биткоину...
15:51

Данные: Текущая позиция китов на платформе Hyperliquid составляет 3,404 млрд долларов, соотношение длинных и коротких позиций составляет 1,03.

Согласно данным Coinglass, текущие активы китов на платформе Hyperliquid составляют 3,404 млрд долларов, при этом длинные позиции составляют 1,724 млрд долларов, что составляет 50,66% от общего объема активов, а короткие позиции — 1,68 млрд долларов, что составляет 49,34%. Прибыль и убыток по длинным позициям составляют -12,6809 доллара...
15:48

Трое сенаторов-демократов из Соединенных Штатов заявили, что будут контролировать расследование Министерства юстиции в отношении Binance

По сообщению Cointelegraph, трое сенаторов-демократов из Соединенных Штатов заявили, что будут контролировать предполагаемое расследование Министерства юстиции в отношении Binance за нарушение санкций, связанных с Ираном. Сенаторы Крис Ван Холлен, Элизабет Уоррен и Рубен Гальего заявили в совместном заявлении...
15:45

Министерство иностранных дел Китая: Состоится шестой раунд китайско-американских экономических и торговых консультаций

Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Китая Хуа Чуньин провела очередную пресс-конференцию. Новый раунд китайско-американских экономических и торговых консультаций состоится в эти выходные в Париже. Репортер спросил, какие темы будут обсуждаться и каковы ожидания китайской стороны...
Еще
Сообщество
iconiconiconiconiconiconiconiconicon

Бот службы поддержки：@WEEX_support_smart_Bot

VIP-программа：[email protected]