Нигерия ищет иностранного гражданина, совершившего мошенничество с криптовалютой CBEX на сумму 1,2 триллиона фунтов стерлингов

By: cryptonews|2025/05/03 01:00:18
0
Поделиться
copy
EFCC объявляет Эли Битара в розыск по делу о мошенничестве с криптовалютой на CBEX на сумму 1,2 трлн фунтов стерлингов, затронувшему 600 тыс. инвесторов. Комиссия по ценным бумагам и биржам Нигерии подтвердила, что CBEX не зарегистрирована; обещана 100% ежемесячная окупаемость инвестиций. Суд одобрил арест шести организаторов CBEX в рамках более масштабного расследования мошенничества на сумму 1 млрд долларов. Комиссия по экономическим и финансовым преступлениям (EFCC) Нигерии объявила Эли Битара, иностранного гражданина, разыскиваемым в связи с масштабным мошенничеством с криптоинвестициями. Схема работала через ныне несуществующую биржу Crypto Bridge Exchange (CBEX) и, как полагают, обманула тысячи нигерийских инвесторов на сумму более 1,2 триллиона ₦. EFCC отслеживает ключевого игрока в криптомошенничестве В уведомлении, опубликованном в среду, EFCC идентифицировала Битара как человека, стоящего за мошеннической инвестиционной платформой CBEX. 41-летний мужчина обвиняется в организации схемы, которая обещала нереалистичные доходы, находясь за пределами финансовой нормативной базы Нигерии. Последнее место жительства Битара было известно как Eng. George Enemoh Crescent в Lekki Phase 1, Лагос. Комиссия призвала общественность помочь в его поиске. Они настоятельно просят всех, у кого есть соответствующая информация, связаться с зональными офисами EFCC по всей стране. Более широкое расследование и предыдущие подозреваемые По мере расширения расследования EFCC обнаружила, что ранее восемь других лиц были объявлены в розыск за их роль в продвижении CBEX. По теме: Руководители Binance подали в суд на Агентство национальной безопасности Нигерии и Комиссию по ценным бумагам и биржам (EFCC) за нарушение прав Эти подозреваемые, как утверждается, помогли убедить инвесторов принять участие в схеме. Развитие событий следует за добровольной сдачей одного подозреваемого. Подробности краха CBEX и потери инвесторов Опасения по поводу платформы CBEX впервые появились в начале апреля. Тогда пользователи начали испытывать трудности с выводом средств. Паника усилилась после того, как платформа ввела подозрительную директиву, предлагающую пользователям вносить дополнительные суммы под предлогом верификации счета. CBEX, не имевшая видимого присутствия в социальных сетях или официальной прозрачности, заявила, что предлагает 100% возврат инвестиций в течение месяца. Это и реферальные бонусы привлекли в схему многих ничего не подозревающих инвесторов. Между тем, местные СМИ Punch сообщили, что платформа вывела более 1,2 триллиона ₦ у более чем 600 000 нигерийцев. SEC подтверждает незарегистрированный статус CBEX Комиссия по ценным бумагам и биржам Нигерии (SEC) позже подтвердила, что CBEX не была зарегистрирована как инвестиционная платформа. Генеральный директор SEC Эмомотими Агама предостерег общественность от доверия платформам без регулирующих лицензий. Агентство пояснило, что наличие сертификата Специального контрольного подразделения по борьбе с отмыванием денег (SCUML) у ассоциированной с CBEX компании ST Technologies не равносильно одобрению регулирующего органа. Связанный: Адвокат руководителя Binance ставит под сомнение неспособность EFCC предоставить доказательства Судебные иски: постановление суда для промоутеров Примечательно, что Федеральный высокий суд в Абудже предоставил EFCC разрешение арестовать и задержать шесть ключевых промоутеров CBEX. Судья Эмека Нвите выдал судебный приказ, который последовал за ходатайством ex parte, поданным адвокатом EFCC Фадилой Юсуф. Власти утверждают, что эта схема связана с более масштабным делом о мошенничестве на сумму 1 миллиард долларов, и активизируют усилия по привлечению всех участников к ответственности.

Вам также может понравиться

Утренний отчет | Coinbase Ventures впервые инвестирует в ENA; SpaceX планирует установить цену IPO на уровне $135 за акцию

Обзор важных событий на рынке 3 июня

Полный текст и анализ выступления генерального директора SanDisk на 42-й ежегодной конференции Bernstein по стратегическим решениям

Основная ценность выступления Геклера заключается в предоставлении высокопрозрачной и логически четкой концептуальной базы для корпоративной трансформации.

Прогноз цены биткоина на 2030 год: Ark Invest ожидает $710 тыс.

Ознакомьтесь с прогнозами цены биткоина на 2030 год от Ark Invest и Standard Chartered, а также узнайте о ключевых рисках и способах формирования портфеля. Полный анализ на WEEX.

Цена SOL сегодня: актуальный курс Solana, графики и рыночные данные

Узнайте цену SOL сегодня с помощью данных в реальном времени, а также ключевые факторы, влияющие на движение Solana, и практические советы по торговле. Читайте полный анализ на WEEX.

Что такое биткоин-ETF: спотовые и фьючерсные фонды

Узнайте, что такое биткоин-ETF, как работают спотовые и фьючерсные фонды и почему институциональные притоки меняют рынок BTC в 2026 году. Аналитика WEEX.

Why Is Bitcoin Dropping 15% While Nasdaq Hits Record Highs?

Bitcoin падает на 15% до $66 000 на фоне опасений из-за геополитической напряженности, в то время как Nasdaq достигает исторических максимумов. Анализ макроэкономических факторов, потоков ETF, поведения розничных инвесторов и «китов», а также скрытой корреляции между криптовалютами и акциями.

Популярные монеты

Последние новости криптовалют

Еще
iconiconiconiconiconiconiconiconicon
Служба поддержки:@weikecs
Деловое сотрудничество:@weikecs
Количественная торговля и ММ:[email protected]
VIP-программа:[email protected]