Венесуэльцу грозит 20 лет за предполагаемую схему отмывания $1 млрд через криптовалюту

Key Takeaways

• Венесуэльский гражданин Хорхе Фигейра обвиняется в отмывании около одного миллиарда долларов через крипто-кошельки и фиктивные компании.
• Федеральное расследование обвиняет его в управлении сложной сетью, использующей криптовалюту для сокрытия происхождения средств на международном уровне.
• Обвинения выдвинуты в контексте усиливающихся правительственных мер против незаконных операций с криптовалютой.
• Хранение изъятой криптовалюты правительством США формализовано при поддержке специальных резервов Bitcoin.
• Фигейра считается невиновным, пока его вина не будет доказана в суде.

WEEX Crypto News, 2026-01-19 11:53:36

Введение

В США развернулось значительное расследование по делу предполагаемого отмывания денег с использованием криптовалют. Центральной фигурой этого дела стал венесуэлец Хорхе Фигейра. Как сообщается, его сеть провела операции на сумму около одного миллиарда долларов, используя криптовалютные кошельки и фиктивные компании для маскировки транзакций. Это дело вызвало большой общественный интерес и стало частью более широкой картины борьбы с преступлениями, связанными с криптовалютами, в рамках стратегии Министерства юстиции США.

Обвинения и расследование

Хорхе Фигейра обвиняется в управлении сложной схемой отмывания денег, для которой использовались крипто-кошельки и фиктивные компании. По данным прокуратуры, сеть Фигейры конвертировала наличные деньги в криптовалюту, проводила их через многочисленные цифровые кошельки, а затем обменивала обратно на доллары для отправки в страны с высоким уровнем риска такие как Колумбия, Китай, Панама и Мексика. Эти операции, по мнению властей, были частью одной из крупнейших схем отмывания денег, преследуемых Министерством юстиции.

Общее количество средств, прошедших через выявленные счета, составляет более одного миллиарда долларов за период с 2018 года до настоящего времени. Основным источником поступлений являлись платформы торговли криптовалютами. Это подчеркивает масштабы привлечения цифровых активов для реализации нелегальных финансовых операций.

Международная сеть

Документы суда говорят о том, что Фигейра действовал не в одиночку. Он якобы привлек подчиненных для осуществления сотен переводов, направленных на сокрытие источников и направлений денежных средств. Операция охватывала многочисленные банковские счета, аккаунты на крипто-биржах и частные цифровые кошельки, что позволило эффективно перемещать крупные суммы денег в и из США.

Специальный агент Рид Дэвис из Вашингтонского офиса ФБР подчеркнул, что в ходе расследования было выявлено около одного миллиарда долларов, прошедших через криптовалютные кошельки, контролируемые Фигейрой. Сеть, согласно обвинению, обслуживала как частных лиц, так и компании по всему миру. В свою очередь, этот инцидент подтверждает глобальность и интеграцию криптовалютных схем в более крупные сети финансовых преступлений.

Усиление борьбы с крипто-преступлениями

Обвинения в адрес Фигейры появились на фоне усиливающихся мер со стороны американского правительства по борьбе с незаконными операциями с использованием цифровых активов. Недавно прокурор округа Манхэттен Элвин Брэгг призвал законодателей Нью-Йорка криминализовать нелицензированные криптовалютные операции, охарактеризовав их как “криминальную экономику на 51 миллиард долларов”. Статистика, предоставленная ФБР, свидетельствует о более чем 11 тыс. жалобах, связанных с крипто-банкоматами, на сумму более $246 млн в 2024 году.

Различные аналитические компании, включая Chainalysis, также отмечают резкий рост незаконных операций с криптовалютами. Например, в 2025 году на адреса, связанные с преступной деятельностью, поступило рекордное количество средств в криптовалюте на сумму $154 млрд. Эти числа подчеркивают необходимость более жестких мер по предотвращению использования цифровых активов в криминальных схемах.

Правительственное управление изъятой криптовалютой

Одним из ответных шагов американского правительства стало создание Стратегического резерва Bitcoin. Это решение позволяет сохранять изъятую криптовалюту, вместо ее продажи с аукциона. Такое формализованное хранение поддерживается специальным распоряжением, подписанным бывшим президентом Дональдом Трампом. На данный момент федеральные резервы достигли 328,372 BTC, что оценивается более чем в $31 миллиард.

Тем не менее, возникают и несколько спорные моменты относительно использования этих резервов. Недавно стало известно о продаже 57 Bitcoin, изъятых у разработчиков Samourai Wallet. Однако утверждения о продаже опровергнуты высокопоставленным советником Белого дома по криптовалюте Патриком Виттом. Он подчеркнул, что эти Bitcoin остаются частью резерва, подтверждая сегодняшние данные.

Завершение расследования

На данный момент обвинения против Хорхе Фигейры остаются только обвинениями. Ему предоставляется презумпция невиновности до тех пор, пока его вина не будет доказана судом. Дело ведет помощник прокурора США Кэтрин Розенберг, утверждая, что правонарушения такого рода будут преследоваться согласно федеральному законодательству с применением всех необходимых правовых механизмов для привлечения виновных к ответственности.

Это радикальное расследование символизирует новый этап взаимодействия правовых органов с миром криптовалют. Усиленные меры контроля и законодательно закрепленный механизм управления изъятой криптовалютой призваны обеспечить безопасность и прозрачность в финансовых системах, не оставляя пространства для развития нелегальных операций.

FAQ

Что представляют собой обвинения против Хорхе Фигейры?

Хорхе Фигейра обвиняется в управлении сложной схемой отмывания денег с использованием криптовалют, которая предположительно оперировала в международных масштабах, включая страны с высоким уровнем риска.

Какова роль криптовалюты в схеме отмывания денег?

Схема якобы включала конвертацию наличных средств в криптовалюту, их перемещение через множество цифровых кошельков, и последующий обмен обратно в доллары для перевода в другие страны, что усложняет отслеживание происхождения и назначения средств.

Какие меры предпринимаются правительством США для борьбы с такими преступлениями?

Американские власти усиливают борьбу с незаконными операциями, внедряя более строгие меры контроля и законодательно закрепляя резервы изъятой криптовалюты для предотвращения её использования в преступных схемах.

Что известно о Стратегическом резерве Bitcoin?

Стратегический резерв Bitcoin позволяет сохранять изъятую криптовалюту для её использования в интересах государства, и на сегодняшний день оценивается в более чем $31 миллиард.

Каковы перспективы дальнейших правовых мер в отношении криптовалютных преступлений?

Ожидается, что усиление контроля и координация усилий между различными ведомствами обеспечат более жёсткую борьбу с преступлениями, связанными с криптовалютами, включая глобальные схемы отмывания денег.