Федералы отрицают сокрытие информации по делу Samourai Wallet

Федеральные прокуроры США опровергли заявления о том, что они скрыли доказательства по своему делу против соучредителей сервиса криптомикшера Samourai Wallet, утверждая, что раскрытие ими разговора с сотрудниками Министерства финансов было сделано в требуемые сроки. В письме от 9 мая в федеральный суд Манхэттена прокуроры выступили против запроса о слушании, заявив, что они передали «все известные существенные сообщения» между ними и Сетью по борьбе с финансовыми преступлениями Министерства финансов (FinCEN) относительно Samourai «за несколько месяцев до досудебных ходатайств и суда». «У ответчиков будет семь месяцев, чтобы воспользоваться информацией до суда, — написали они. — Больше ничего не требуется». 5 мая соучредители Samourai Кионне Родригес и Уильям Хилл обратились в суд с просьбой о проведении слушания, заявив, что прокуроры поздно раскрыли информацию о том, что представители FinCEN сообщили им за шесть месяцев до предъявления обвинения, что в соответствии с руководством агентства эта услуга «не будет считаться «бизнесом по оказанию денежных услуг», требующим лицензии FinCEN». Однако прокуроры все же обвинили соучредителей в феврале 2024 года в сговоре с целью ведения нелицензированного бизнеса по переводу денег и сговоре с целью отмывания денег, раскрыв обвинения и арестовав их в апреле того же года. Они оба не признали себя виновными. В своем письме прокуроры утверждали, что они «действовали добросовестно», раскрывая «содержание этого неформального разговора» между ними и Кевином О'Коннором, руководителем отдела виртуальных активов и новых технологий FinCEN в Отделе по обеспечению соблюдения нормативных требований, и сотрудницей Отдела политики Лореной Валенте. Выделенный отрывок из письма прокуроров, в котором утверждается, что они вовремя раскрыли обсуждение с FinCEN, и обсуждение было «неофициальной беседой». Источник: PACER Они утверждали, что комментарии О'Коннора и Валенте были «их индивидуальным, неофициальным и оговоренным мнением» о том, нужно ли Samourai регистрироваться в качестве денежного перевода в соответствии с правилами FinCEN. У FinCEN «не было ощущения», что нужно затрагивать Samourai В письме прокурора отмечалось, что в электронном письме одного из прокуроров, в котором резюмировался разговор с FinCEN в августе 2023 года, говорилось, что, поскольку Samourai не берет на себя ответственность за криптовалюту, это «убедительно свидетельствует о том, что Samourai НЕ действует как MSB [бизнес по предоставлению денежных услуг]». Однако в нем отмечалось, что сотрудники FinCEN «не имели ощущения того, что FinCEN решит, если этот вопрос будет представлен их комитету по политике FinCEN». В отрывке из электронного письма прокурора Эндрю Чана говорится, что FinCEN «не имел представления» о том, какое решение примет по Samourai. Источник: CourtListener Адвокаты Samourai утверждают, что разговор показал, что Родригес и Хилл «не были денежными посредниками под руководством FinCEN» и что они «не могли быть привлечены к ответственности за отсутствие лицензии». Соучредители Samourai пытались закрыть дело в апреле, ссылаясь на меморандум заместителя генерального прокурора Тодда Бланша, опубликованный в том месяце, в котором говорилось, что Министерство юстиции не будет преследовать криптомиксеры за «непреднамеренные нарушения правил». В своем письме прокуроры рассмотрели меморандум, заявив, что суд «не должен его рассматривать», поскольку в меморандуме говорится, что он «не может быть использован для создания каких-либо прав или выгод» против США или их департаментов.