logo

Мошеннический маркетплейс Haowang закрылся после блокировки каналов в Telegram

By: cryptonews|2025/05/15 17:00:23
0
Поделиться
copy
Крупнейшая нелегальная онлайн-платформа Haowang Guarantee объявила о закрытии. Причиной стала блокировка «тысяч» связанных с ней каналов командой Telegram. По данным Elliptic, через Haowang прошло более $27 млрд в USDT. Площадка работала как маркетплейс для продажи технологий, данных и услуг по отмыванию денег, ориентируясь на клиентов из Юго-Восточной Азии. Незаконные операции на рынке проводились с использованием стейблкоина USDH, выпущенного «партнером и акционером» — камбоджийским конгломератом Huione Group. «Стабильная монета» якобы помогала обходить санкции. Ранее аналитики Elliptic уже называли онлайн-маркетплейс крупнейшей нелегальной торговой площадкой. После публикации исследования платформа попыталась дистанцироваться от Huione Group, изменив название на Haowang. Одновременно с этим Telegram закрыл аккаунты Xinbi Guarantee, также связанной с нелегальной деятельностью. По оценке Elliptic, вместе эти рынки обработали $35 млрд в USDT. Аналитики добавили, что продолжают отслеживать более 30 похожих площадок. Напомним, в апреле в ООН обеспокоились отмыванием денег через майнинг. По данным УНП ООН , Haowang является одним из центральных узлов описываемой подпольной экономики. В мае FinCEN назвала Huione Group «предприятием по отмыванию» $4 млрд, включая средства, связанные с хакерской группой Lazarus из КНДР. Регулятор предложил отключить платформу от американской финансовой системы.

Вам также может понравиться

Перенос прав на заселение: B18 и институциональная отправная точка для банков, работающих в блокчейне

В традиционной системе решение о расчетах принимают банки; в системе на блокчейне эту функцию начинает выполнять код.

От Tencent и Circle: Рассматривая простые и сложные вопросы инвестиций

Сюжет вокруг ИИ продолжает бродить, но недавние результаты акций, связанных с ним, различаются: одни находятся в разгар лета, а другие как будто находятся в зимнюю стужу.

Вторая половина стейблкоинов больше не принадлежит крипто-кругу

То, чего не хочет Coinbase, Mastercard стремится купить.

Спор вокруг курсора «Shell» Kimi снят: От обвинений в нарушении авторских прав до санкционированного сотрудничества: китайская модель с открытым исходным кодом снова становится глобальной основой для ИИ

Cursor обвинялся в том, что он основан на Kimi K2.5, что вызвало споры, и позже было подтверждено, что он соответствует требованиям благодаря тщательной проверке Fireworks AI.

Настоящая причина, по которой токены не продаются: 90% криптопроектов упускают из виду отношения с инвесторами

Предоставьте руководство по лучшим практикам в области связей с инвесторами для криптопроектов.

Доход pump.fun реальный, зарабатывает ли он миллион долларов в день, несмотря на спад на рынке?

Если он действительно может зарабатывать столько, то какова причина низкой цены $PUMP?

Популярные монеты

Последние новости криптовалют

20:07

DATA За последние 24 часа общий объем ликвидации в сети достиг 341 миллиона долларов США, в основном из коротких позиций

Согласно данным CoinGlass, общий объем ликвидации на рынке криптовалют за последние 24 часа достиг 341 миллиона долларов США, из которых на длинные позиции пришлось 52,244 миллиона долларов США, а на короткие позиции - 289 миллионов долларов США. Объем ликвидации для BTC достиг 150 миллионов долларов США (длинные...
20:07

Крупнейший бразильский банк, работающий с иностранной валютой, расширяет стабильную монету BBRL на сеть Polygon

Polygon объявил на платформе X, что крупнейший банк Бразилии, занимающийся обменной деятельностью, расширяет свою стабильную монету BBRL, привязанную к бразильскому реалу, на сеть Polygon. Пользователи могут осуществлять практически мгновенные переводы и пользоваться более низкими комиссиями через эту сеть, получая доступ к активной экосистеме стейблкоинов. Этот шаг направлен на...
20:07

Технологические акции выросли, а индекс S&P 500 поднялся в преддверии отчета Nvidia о прибылях

По словам Цзинши, фондовый рынок США вырос в среду, при этом акции Nvidia, имеющие наибольший вес в индексе S&P 500, выросли в преддверии отчета о прибылях после закрытия биржи. Среди 11 секторов индекса S&P 500 5 секторов показали рост, возглавляемые технологическими, коммуникационными и финансовыми акциями. Miller...
20:04

Мусалем: Рынок труда уязвим к воздействию увеличения увольнений

Согласно отчетам Jinshi, Мусалем из Федеральной резервной системы заявил, что рынок труда восприимчив к воздействию увеличения увольнений, что не является его базовым сценарием, но это не невозможно.
20:04

DATA За последние 24 часа общая сумма ликвидированных позиций в сети составила 379 миллионов долларов США, при этом были ликвидированы длинные позиции на сумму 52,5646 миллиона долларов США, а короткие позиции — на сумму 327 миллионов долларов США.

Согласно данным Coinglass, за последние 24 часа общая сумма ликвидированных операций в сети составила 379 миллионов долларов, при этом были ликвидированы длинные позиции на сумму 52,5646 миллиона долларов, а короткие позиции — на сумму 327 миллионов долларов. Среди них были ликвидированы длинные позиции по биткоину на сумму 15,8578 млн долларов, короткие позиции по биткоину...
Еще
Сообщество
iconiconiconiconiconiconiconiconicon

Бот службы поддержки：@WEEX_support_smart_Bot

VIP-программа：[email protected]