Анализ поступлений в 3,4 миллиарда USDT... Структура разделения труда мошеннических схем в Юго-Восточной Азии

В первом полугодии 2026 года на адреса платформы обеспечения виртуальных активов в Юго-Восточной Азии поступило более 3,4 миллиарда USDT. Эта сумма включает в себя залоги и ежемесячные сборы, поэтому ее нельзя рассматривать как общую прибыль от преступной деятельности или фактическую сумму отмытых средств.

Bitrace в совместном анализе с ODaily объяснила, что мошеннические организации в Юго-Восточной Азии имеют структуру разделения труда, которая включает набор персонала, кражу личных данных, создание поддельных инвестиционных приложений, телефонные посредничества, привлечение жертв, долгосрочные мошеннические разговоры и обмен через внебиржевые сделки (OTC). ODaily сообщила, что более 90% из 3,4 миллиарда USDT связано с обеспечением новых монет.

Организация больше похожа на сеть, в которой связаны функциональные операторы, чем на фиксированную компанию. Набор персонала, продавцы личных данных, разработчики приложений, посредники по телефонным номерам, ответственные за мошеннические разговоры, операторы OTC и платформы обеспечения выполняют свои роли.

В такой структуре, даже если определенная платформа или кошелек закрываются, денежные потоки и операции могут быть перенесены на других операторов или адреса. Анализ показывает, что если меры по борьбе с преступностью будут сосредоточены на отдельных организациях, это может привести к перераспределению всей экосистемы.

В Telegram были обнаружены группы, занимающиеся набором персонала для мошеннических организаций, а также сервисы проверки личных данных. В оригинальном тексте упоминается, что в одной из групп по набору персонала участвовало около 5000 человек, а стоимость услуг по набору колебалась от нескольких тысяч USDT до более 10 тысяч USDT.

Что касается сервисов проверки личных данных, то в группе с более чем 3000 участниками информация о регистрации, браке, медицинских данных, активах и транспортных средствах торговалась за десятки и сотни USDT. Количество участников и фактический объем сделок требуют отдельной проверки.

Создание поддельных бирж и децентрализованных приложений (DApp) также было аутсорсировано. Была представлена услуга разработки с многоязычным интерфейсом и функциями торговли фьючерсами, опционами, валютой, акциями и NFT, аналогичная интерфейсу OKX, однако не были представлены конкретные данные о количестве фактических развертываний или объемах ущерба.

Для перемещения средств использовался способ обмена фиатной валюты на Tether (USDT). Первичная организация получает средства от жертв или деньги для азартных игр на банковский счет, затем покупает USDT и передает их вторичной организации, анонимному оператору OTC.

После этого средства могут пройти через несколько кошельков и платформ обеспечения, что затрудняет их отслеживание. Однако записи блокчейна являются публичными, и с помощью сотрудничества эмитентов, бирж и правоохранительных органов может быть осуществлена заморозка USDT, поэтому нельзя утверждать, что USDT является полностью неотслеживаемым активом.

Bitrace в отдельном отчете сообщила, что в 2025 году на адреса платформы обеспечения незаконной торговли поступило 10,9 миллиарда USDT. Период сбора данных и диапазон адресов в первом полугодии 2026 года с 3,4 миллиарда USDT различаются, поэтому невозможно рассчитать темпы роста или масштаб расширения рынка.

Bitrace также сообщила, что значительная часть высокорисковых средств, полученных платформами незаконной торговли в Юго-Восточной Азии и Восточной Азии, а также организациями по торговле людьми и мошенничеством, была в USDT сети Tron (TRX). В том же отчете было подсчитано, что объем средств, поступивших на высокорисковые адреса, связанные с черным и серым рынками, составил 186,9 миллиарда долларов (около 250,7 триллиона вон), из которых 186,7 миллиарда долларов (около 250,4 триллиона вон) пришло из сети Tron.

Управление ООН по наркотикам и преступности (UNODC) проанализировало, что организованная преступность в Юго-Восточной Азии развилась в экосистему, объединяющую мошеннические центры, онлайн-азартные игры, казино, подпольное финансирование и торговлю людьми. Годовая прибыль кибермошеннических организаций оценивается в 27,4–36,5 миллиарда долларов (около 36,8–48,9 триллиона вон), однако в оценках рабочей силы и дохода на душу населения есть неопределенности.

Министерство юстиции США сообщило, что в апреле 2026 года в рамках операции, связанной с мошенническими центрами в Юго-Восточной Азии, было изъято 503 поддельных инвестиционных веб-сайта, а криптовалюта на сумму 709 623 392,15 доллара (около 9,414 миллиарда вон) была определена как активы, связанные с отмыванием денег, и подлежала заморозке и конфискации. По состоянию на март 2026 года правоохранительные органы уведомили 8935 жертв о мошенничестве и предотвратили дополнительные убытки на сумму 562 762 624,5 доллара (около 754,4 миллиарда вон).

Министерство юстиции США также сообщило, что в январе 2026 года провело рабочую группу по криптовалютам в Юго-Восточной Азии, обучая отслеживанию Tron и Ethereum, а также процедурам заморозки криптовалюты через OTC-брокеров. Это демонстрирует, что частный анализ и заморозка активов правоохранительными органами происходят одновременно.

Tether объявила, что финансовый отдел по борьбе с преступностью T3, совместно с Tron и TRM Labs, заморозил активы, связанные с преступной деятельностью, на сумму более 300 миллионов долларов (около 402,3 миллиарда вон) по состоянию на октябрь 2025 года. Это показывает, что средства, проходящие через OTC-каналы и множество кошельков, также могут быть заморожены в сотрудничестве с эмитентами и правоохранительными органами.

Как и в случае с выявлением организаций по отмыванию денег в Юго-Восточной Азии, преступления с виртуальными активами рассматриваются вместе с инвестиционными мошенничествами, кражей личных данных и проблемами онлайн-мошенничества. Однако трудно судить, является ли 3,4 миллиарда USDT фактической прибылью от преступной деятельности или общим объемом сделок платформы обеспечения, основываясь только на опубликованных расчетах.

FATF указала на риски отмывания денег, связанные с транзакциями между физическими лицами с использованием стейблкоинов и некастодиальных кошельков, и предложила усилить контроль со стороны эмитентов, операторов виртуальных активов и финансовых учреждений. Этот анализ рассматривается как пример того, как стейблкоины с высокой ликвидностью и удобством трансакций через границы становятся частью инфраструктуры платежей в незаконной индустрии.

Этот контент предоставляется исключительно в общих информационных целях и не является финансовым, инвестиционным, юридическим или налоговым советом. Любые мероприятия, вознаграждения, онлайн-акции или связанная с ними информация, упомянутые в настоящем документе, не должны рассматриваться как рекомендация, приглашение к покупке, продаже, торговле или иной сделке с какими-либо криптоактивами. Криптоактивы очень волатильны и могут привести к убыткам. Доступность услуг, продуктов WEEX и связанных с ними событий может варьироваться в зависимости от региона. Вы несете ответственность за обеспечение того, чтобы ваше участие соответствовало применимым местным законам и нормативным актам.