Binance запрашивает подтверждение доходов у пользователей в Венесуэле

Binance отправила пользователям в Венесуэле запрос на подтверждение источника их средств. Платформа стремится проверить общие депозиты в фиатной валюте на сумму 17286 долларов, сделанные в 2026 году, источник которых пользователь указал как зарплату, торговлю арбитражем, сбережения и личные займы. Binance сопоставила это заявление с налоговой декларацией за 2025 год, в которой указаны годовые доходы в размере 41718 VES (примерно 56,13 долларов) и банковская выписка с конечным балансом 327465,57 VES (около 440,56 долларов). Платформа не смогла подтвердить, что задокументированные доходы и банковский баланс подтверждают внесенную сумму, запросив у пользователя разъяснить несоответствие с дополнительной документацией. Этот запрос не является исключительным для Венесуэлы, так как Binance поддерживает формальный процесс Декларации Источника Средств (SOF) и Источника Богатства (SOW) для предотвращения отмывания денег и финансирования терроризма. Запрос поступает после требования к P2P-торговцам в Венесуэле обновить свои трудовые данные в соответствии с нормами KYC и AML. Кроме того, ходят слухи, что Binance выпустит карту для венесуэльского рынка, поддерживаемую Mastercard, что предполагает стратегию получения официальной лицензии для работы в стране.

Этот контент предоставляется исключительно в общих информационных целях и не является финансовым, инвестиционным, юридическим или налоговым советом. Любые мероприятия, вознаграждения, онлайн-акции или связанная с ними информация, упомянутые в настоящем документе, не должны рассматриваться как рекомендация, приглашение к покупке, продаже, торговле или иной сделке с какими-либо криптоактивами. Криптоактивы очень волатильны и могут привести к убыткам. Доступность услуг, продуктов WEEX и связанных с ними событий может варьироваться в зависимости от региона. Вы несете ответственность за обеспечение того, чтобы ваше участие соответствовало применимым местным законам и нормативным актам.