CFTC вступает в конфликт с американским солдатом из-за ставки в $400K на Polymarket
CFTC вступила в уголовное дело против солдата армии США Ганнона Кена Ван Дайка 24 августа после того, как федеральный судья разрешил регулятору подать амicus brief.
Резюме
- Судья Маргарет Гарнетт разрешила CFTC подать оспариваемый amicus brief 24 августа.
- Ван Дайк может ответить на новые аргументы CFTC в десятистраничном документе, который должен быть подан до 9 сентября 2026 года.
- Прокуроры утверждают, что тринадцать ставок на Polymarket принесли примерно $409,881, используя секретную информацию до захвата Мадуро.
- Защита утверждает, что контракты на геополитические события являются ставками, а не свопами, регулируемыми федеральным законодательством о товарах.
- Гражданские разбирательства CFTC остаются приостановленными до разрешения связанного уголовного дела в Манхэттене.
Адвокаты Ван Дайка выступили против запроса. Они утверждали, что CFTC пытается защитить свои регуляторные полномочия через уголовное преследование, в то время как его параллельный гражданский иск остается приостановленным.
Судья Маргарет Гарнетт отклонила запрос об исключении brief, но сказала, что суд даст аргументам регулятора "соответствующий вес". Ван Дайк не признал себя виновным по обвинениям, связанным со ставками на Polymarket, которые якобы принесли $409,881.
CFTC может защитить свою интерпретацию Polymarket
CFTC запросила разрешение ответить на аргумент Ван Дайка о том, что контракты Polymarket, связанные с Венесуэлой, являются ставками, а не свопами, регулируемыми Законом о товарных биржах.
Регулятор утверждает, что контракты на события могут квалифицироваться как свопы, когда их стоимость зависит от событий, имеющих финансовые, экономические или коммерческие последствия. Контракты на Мадуро могут иметь связанные последствия для венесуэльских облигаций, цен на нефть и валюты страны, согласно гражданскому иску CFTC.
Адвокаты Ван Дайка утверждают, что эта интерпретация расширяет определение свопа за пределы его законодательных рамок. Они говорят, что контракты были простыми геополитическими ставками без какого-либо основного финансового продукта или коммерческого риска.
"CFTC здесь не друг 'Суда', а 'регуляторный волк'," написала защита, описывая регулятора как "регуляторного волка". Этот язык представляет собой юридическую защиту, а не судебное решение.
Защита также оспаривает, может ли правило CFTC 180.1, которое запрещает мошенничество, связанное со свопами, поддерживать обвинение в мошенничестве с товарами в условиях, указанных в обвинении.
Судья дает Ван Дайку срок до 9 сентября
Гарнетт добавила предложенный CFTC amicus brief в уголовное дело. Этот приказ не решает, квалифицируются ли контракты как свопы или выживут ли оспариваемые обвинения.
Судья дала прокурорам и Ван Дайку срок до 9 сентября, чтобы ответить на любые аргументы CFTC, которые еще не были рассмотрены в их ходатайствах о прекращении дела. Каждый дополнительный ответ может содержать не более 10 страниц.
Срок делает интерпретацию свопа регулятора частью рассмотрения суда перед тем, как он вынесет решение о прекращении дела. Решение против позиции CFTC может сузить, как федеральное законодательство о товарах применяется к рынкам предсказаний.
Уголовный процесс Ван Дайка остается предварительно запланированным на 7 декабря. Ожидается статусная конференция 28 сентября, хотя споры, связанные с секретными доказательствами или ходатайством о прекращении дела, могут изменить этот график.
Солдат якобы заработал $409,881 на 13 ставках
Министерство юстиции утверждает, что Ван Дайк участвовал в планировании и осуществлении Операции Абсолютное Решение, военной операции США, которая захватила бывшего президента Венесуэлы Николаса Мадуро 3 января.
Согласно федеральному обвинению, Ван Дайк сделал ставки на сумму примерно $33,934 через 13 сделок на Polymarket с 27 декабря по 2 января. Рынки охватывали свержение Мадуро, вход американских войск в Венесуэлу, потенциальное вторжение и президентские военные полномочия.
Прокуроры утверждают, что сделки принесли примерно $409,881 прибыли после того, как несколько контрактов разрешились в пользу Ван Дайка. Они также обвиняют его в переводе доходов через иностранный криптовалютный сейф и попытке скрыть счета, связанные с этой деятельностью.
Эти обвинения остаются недоказанными. Ван Дайк сталкивается с обвинениями, включая мошенничество с товарами, мошенничество с проводами, неправомерное использование и кражу государственной информации, а также проведение денежной транзакции, связанной с якобы преступными доходами.
Цена --
Гражданское дело Polymarket остается приостановленным
CFTC подала параллельный гражданский иск 23 апреля, это первое дело о внутренней торговле, связанное с контрактами на события на рынках предсказаний. Регулятор требует возмещения, возврата, финансовых штрафов, запретов на торговлю и судебного запрета.
Иск агентства ссылается на "Правило Эдди Мерфи", которое запрещает определенные способы использования неправомерно полученной государственной информации при торговле свопами.
Федеральный судья приостановил параллельный иск CFTC до окончания уголовного разбирательства. Адвокаты Ван Дайка утверждают, что регулятор должен защищать свою юридическую интерпретацию в этом иске, а не вмешиваться в уголовное дело.
Спор выходит за рамки одного трейдера. В рамках связанного освещения CFTC разрабатывает обновленные федеральные правила для рынков предсказаний, поскольку суды рассматривают, подпадают ли контракты на события под федеральное законодательство о производных финансовых инструментах или под государственные азартные режимы.
Этот контент предоставляется исключительно в общих информационных целях и не является финансовым, инвестиционным, юридическим или налоговым советом. Любые мероприятия, вознаграждения, онлайн-акции или связанная с ними информация, упомянутые в настоящем документе, не должны рассматриваться как рекомендация, приглашение к покупке, продаже, торговле или иной сделке с какими-либо криптоактивами. Криптоактивы очень волатильны и могут привести к убыткам. Доступность услуг, продуктов WEEX и связанных с ними событий может варьироваться в зависимости от региона. Вы несете ответственность за обеспечение того, чтобы ваше участие соответствовало применимым местным законам и нормативным актам.
Вам также может понравиться

Партнёрство Solana в криптовалюте достигает рекорда в 169,9 миллиона транзакций

Бум выходов на биржу в Китае: компании в области ИИ и робототехники лидируют среди дебютов в Шанхае и Гонконге

SEC предложила собрать 75 миллионов долларов для криптоактивов

Увеличение дефицита бюджета США усугубляет отток капитала, опционы на биткойн ставят на 100 000 долларов к 2026 году

Coinhouse приобретает Tilvest и укрепляет свои позиции в управлении криптовалютами

С 1 сентября зарплаты педагогов вырастут на 20%

Хакерство: Бельгия требует криптоадреса от незаконных сайтов

Россия уничтожила 12 ТРЦ в Украине, убытки составили 3,23 млрд грн

Банки улучшили свою рентабельность, но сохраняется тревога из-за задолженности: ключевые моменты последних отчетов

Почему путь SEC к криптовалюте на 75 миллионов долларов не совпадает с предложением Конгресса

C1 Fund во втором квартале увеличил долю в Polymarket, выкупив акции на 824 тысячи долларов

Ассоциация Блокчейна опровергла утверждение о потере депозитов в крупных банках

Чиновники Перу будут обучаться криптовалютам и кибербезопасности

В Донецкой области судят группу за нелегальную добычу 364 тонн угля

OKI против IKE против IKZE: что выбрать в 2026 году? Налоги, лимиты и расчеты на 2027 год

ARCA расширяет обязательство по выдаче электронных чеков

Фокус: инфляция снижается, но падение ВВП вызывает большее беспокойство

ФБР и австралийская полиция предъявили обвинения двум участникам расследования TeamPCP

Meta сталкивается с трудностями после увольнений в AI: увеличение инцидентов безопасности на 40%, время на устранение проблем увеличилось на 70%

Спор вокруг BIP-110 биткойна, связанный с хардфорком PoW

Экспорт растительного масла Украины в августе 2026 года увеличился на 52%

Укрпочта обеспечивает международную доставку свидетельств о браке

Рост на 35% в переводах в Сальвадор с помощью криптовалют в 2026 году

Цифровое евро: подтверждена возможность первого выпуска в 2029 году

Китайский ИИ глазами венчурных капиталистов Кремниевой долины: санкции не остановили его, а наоборот, вывели на свет "монстра"

Государства Персидского залива инвестируют миллиарды долларов в строительство альтернативных маршрутов для снижения зависимости от Ормузского пролива

Правительство подтверждает выплату бонуса в 70000 для пенсионеров в сентябре 2026 года

Правительство официально объявило о новом повышении зарплат для военных, сил безопасности и государственных служащих: на сколько оно составит

Alipay заявляет о входе стабильных монет в AI






