Преступники могут скрывать украденные криптовалюты, но не остаются незамеченными

Преступники, которые крадут криптовалюту, могут быстро распределить награбленное по нескольким адресам, но это не означает, что они исчезают из поля зрения. Аналитическая компания Arkham объясняет, как исследователи отслеживают денежные потоки и пытаются связать адреса кошельков с конкретными лицами или организациями. Подтвержденные транзакции в публичных блокчейнах остаются видимыми, создавая постоянный след денег. Исследователи отслеживают монеты и ищут адреса, которые, вероятно, принадлежат одному и тому же владельцу. Истинная личность обычно становится известна только через публичную информацию или данные клиентов криптобиржи. В публичном блокчейне не указано имя владельца счета, но видно, какой адрес отправляет деньги, сколько отправляется и куда они попадают. Исследователи начинают с адреса, на который попали украденные монеты, и отслеживают каждую следующую транзакцию. Специальное программное обеспечение визуализирует эти транзакции в виде понятной сети. Это позволяет увидеть, когда деньги распределяются по многим адресам или позже снова собираются в одном месте. Самая сложная часть — это найти человека за адресом, для чего исследователи комбинируют информацию из блокчейна с данными из реального мира. Если награбленное попадает на криптобиржу, эта биржа может узнать, кто использует аккаунт, через проверку личности. Полиция и прокуратура могут запросить эти данные. Преступники используют услуги, которые смешивают транзакции или перемещают монеты на другой блокчейн, что приводит к исчезновению связи между входящими и исходящими платежами. Исследователи сравнивают временные метки, суммы и поведение, но эти связи менее надежны. Операция Европола идентифицировала 249 криптоадресов на сумму 12,1 миллиона евро. Отслеживание не равно возврату; для этого необходим доступ к монетам или сотрудничество платформы и юстиции.

Этот контент предоставляется исключительно в общих информационных целях и не является финансовым, инвестиционным, юридическим или налоговым советом. Любые мероприятия, вознаграждения, онлайн-акции или связанная с ними информация, упомянутые в настоящем документе, не должны рассматриваться как рекомендация, приглашение к покупке, продаже, торговле или иной сделке с какими-либо криптоактивами. Криптоактивы очень волатильны и могут привести к убыткам. Доступность услуг, продуктов WEEX и связанных с ними событий может варьироваться в зависимости от региона. Вы несете ответственность за обеспечение того, чтобы ваше участие соответствовало применимым местным законам и нормативным актам.