logo

География криптомошенничества: от Кремниевой долины до Мумбаи, мошенничество не знает границ

By: blockbeats|2025/11/25 19:30:01
0
Поделиться
copy
Оригинальное название статьи: География криптомошенничества: почему ни один регион не невиновен и каждый пользователь заслуживает лучшего
Автор оригинальной статьи: Mars_DeFi
Перевод оригинальной статьи: Chopper, Foresight News

На заре развития криптовалюта многие полагали, что мошенничество — это неизбежная цена инноваций, а «rug pulls» или «exit scams» ограничиваются лишь несколькими недобросовестными участниками в нерегулируемых уголках интернета.

Однако с годами независимые журналисты-расследователи, такие как ZachXBT, постепенно раскрыли тревожную правду: криптомошенничество давно стало глобальным.

Только в период с 2022 по 2025 год ZachXBT задокументировал 118 различных видов финансовых преступлений, от многомиллионных NFT rug pulls до сложных сетей по отмыванию денег через кроссчейн. Его отчет о расследовании выявил мошенников со всех континентов: от мемкоин проектов, поддерживаемых инфлюенсерами из Кремниевой долины, до синдикатов мошенников в Telegram в Мумбаи и групп по схеме pump-and-dump в Стамбуле.

Последовательность представленных данных шокирует: ни одна страна или регион не застрахованы от действий мошенников.

Миф о региональных мошенниках

Недавнее добавление функции геолокации на социальной платформе X, призванное повысить прозрачность, вызвало дискуссии, связанные с ксенофобскими настроениями.

Многие пользователи начали нападать на других, основываясь на стране происхождения, связанной с их аккаунтами, особенно нацеливаясь на аккаунты из Индии, Нигерии и России, навешивая на все население этих стран ярлык «мошенников».

Однако расследование ZachXBT рассказывает совершенно другую историю. Вот краткое резюме данных расследования ZachXBT за последние три года:

Из 118 подтвержденных случаев мошенничества:

· Примерно 41% возникло в Азии (Индия, Китай, Юго-Восточная Азия)

· Примерно 28% возникло в Северной Америке

· Примерно 15% возникло в Европе

· Примерно 10% затронуло Африку

· Примерно 6% невозможно отследить из-за использования миксеров или приватных монет, сохраняющих анонимность

Региональное распределение мошенников в этих 118 отчетах также заслуживает внимания:

География криптомошенничества: от Кремниевой долины до Мумбаи, мошенничество не знает границ

Региональное распределение криптомошенников, выявленное ZachXBT

Данные показывают не конкретный проблемный регион, а глобальный этический провал.

Вышеуказанные данные раскрывают ключевой факт, часто упускаемый из виду в онлайн-дискуссиях: несмотря на то, что африканцев (особенно нигерийцев) ошибочно и несправедливо называют криптомошенниками, реальность совершенно противоположна.

Это указывает на то, что криптомошенничество не ограничивается конкретным регионом, а является глобальной проблемой, выходящей за рамки границ, языков и культур.

Рассмотрение криптомошенничества с макроперспективы

Цена --

--

1) Страна с самой высокой средней суммой кражи на одну жертву с января 2025 по июнь 2025 года

Для тех, кто спешит обвинить Нигерию или Индию, первый график довольно ошеломляющий. Топ-10 стран, где жертвы потеряли наибольшую среднюю сумму:

· Объединенные Арабские Эмираты – около $78,000

· США – около $77,000

· Чили – около $52,000

· Индия – около $51,000

· Литва – около $38,000

· Япония – около $26,000

· Иран – около $25,000

· Израиль – около $12,000

· Норвегия – около $12,000

· Германия – около $11,000

Заметили? Нигерии вообще нет в этом списке, в то время как ОАЭ, США, несколько европейских стран и многие азиатские страны представлены заметно.

Если бы эти стереотипы были правдой, Нигерия или Индия должны были бы возглавить этот список, но это не так.

2) Глобальная карта жертв кошельков (2022-2025)

Когда мы расширяем наш взгляд на общее количество жертв по всему миру, географическое распределение становится более ясным. Жертвы разбросаны по Северной Америке, Южной Америке, Европе, Ближнему Востоку и Северной Африке, а также Азии.

Регионы с большим количеством жертв включают: Западную и Восточную Европу, Северную Америку, части Азии, Ближний Восток и Северную Африку.

А как насчет Африки? По сравнению с Европой, Америкой и Азией, в Африке гораздо меньшее общее количество кошельков жертв. Это не мое субъективное суждение, а объективный факт, представленный на карте.

3) Регионы с самым быстрым ростом числа жертв криптомошенничества (год к году 2024-2025)

Третье изображение показывает регионы, где мошенничество растет наиболее быстро, при этом годовой темп роста числа жертв в каждом регионе составляет:

· Восточная Европа - около 380%

· Ближний Восток и Северная Африка - около 300%

· Центральная Азия / Южная Азия и Океания - около 270%

· Северная Америка - около 230%

· Латинская Америка - около 200%

· Азиатско-Тихоокеанский регион - около 140%

· Европа (в целом) - около 120%

· Африка к югу от Сахары - около 100%

И снова Африка занимает последнее место по темпам роста. Между тем:

· Европа и регион Ближнего Востока и Северной Африки лидируют в мире по росту числа жертв

· Северная Америка и Латинская Америка следуют по пятам

· Азиатско-Тихоокеанский регион и регион, где находится Индия, находятся на умеренном уровне

· Африка является наименее затронутым регионом во всем наборе данных

Если Нигерия является глобальным центром мошенничества, Африка никогда не будет в конце этого списка.

Правда в том, что криптомошенничество — это не проблема Нигерии или Индии, а глобальная проблема.

Данные полностью разрушают стереотип:

· Страна с самой высокой суммой кражи на жертву находится не в Африке или Индии

· Регион с самым быстрорастущим мошенничеством находится не в Африке или Индии

· В Африке самый низкий годовой темп роста числа жертв

Так почему же нигерийцев и индийцев несправедливо называют «мошенниками»? Потому что люди часто судят, основываясь на эмоциях, а не на доказательствах; потому что если в определенном регионе происходит вирусное мошенничество, оно становится коллективным ярлыком для 200 миллионов человек, а распространение онлайн-предубеждений происходит гораздо быстрее, чем правда.

Согласно данным:

· Нигерия не входит в число стран с высокими потерями.

· В Африке самый низкий рост числа жертв мошенничества.

· Статистика в Европе и Северной Америке хуже.

· Азиатские регионы, такие как ОАЭ и Индия, сталкиваются с очень ценными случаями кражи.

Если в какой-то области больше всего мошенников, то ситуация с жертвами в этой области также будет серьезной (мошенники будут действовать там, где они знакомы). Но Африка и Индия вообще не демонстрируют эту закономерность.

Если бы нигерийцы и индийцы обобщали так же, как другие, они вполне могли бы указать пальцем на Европу, США, Южную Америку, Ближний Восток и Северную Африку.

Но они этого не делают, потому что ответственные люди понимают: мошенники есть везде — в каждой расе, каждом регионе, каждой стране; жертвы мошенничества также глобальны; ни одна этническая группа не должна быть заклеймена из-за действий нескольких преступников.

Расследование ZachXBT также выявило мошенническое поведение американских YouTube-блогеров, европейских DeFi-разработчиков и азиатских маркетинговых групп. Криптомошенничество определяется не национальностью, а является результатом бесконтрольной анонимности, жадности и регуляторного безразличия.

Как мы можем стать лучше?

Чтобы криптовалюта созрела, ей нужна не только регуляция, но и коллективное этическое переосмысление. Это можно решить следующими способами:

· Замените предвзятость по национальному признаку прозрачностью: требуйте от основателей проектов проходить публичные аудиты, завершать KYC и раскрывать ончейн-информацию, вместо того чтобы делать необоснованные суждения, основанные на национальности.

· Поддерживайте журналистские расследования: следователи, такие как ZachXBT, и небольшие детективные сообщества уже помогли предотвратить потенциальные убытки в миллионы долларов. Мы должны распространять их работу, а не националистический шум.

· Всегда оставайтесь осторожными: пока проект не докажет свою надежность, считайте каждый проект потенциальным мошенничеством.

· Сообщайте, а не высмеивайте: при обнаружении подозрительных аккаунтов используйте каналы верификации или ресурсы для подачи жалоб, вместо того чтобы распространять ненависть.

Резюме

Криптовалюта родилась из децентрализованных и либертарианских идеалов, но при отсутствии механизмов подотчетности эти идеалы были искажены в глобальный инструмент для эксплуатации. Мошенники существуют в каждом регионе, как и жертвы. Давайте остановим «ончейн-ксенофобию».

Ссылка на оригинальную статью

Вам также может понравиться

Кит внес 1.81 млн USDC на HyperLiquid для позиции с кредитным плечом по LIT

Ключевые выводы: Крупный инвестор внес 1.81 млн USDC на HyperLiquid. Инвестор использовал 3x кредитное плечо…

Хакеры взломали серверы Rainbow Six Siege, Ubisoft реагирует

Ключевые выводы: Хакеры успешно взломали Rainbow Six Siege, распространив огромное количество внутриигровой валюты. Игроки обнаружили неожиданные изменения…

Trust Wallet расследует инцидент с безопасностью расширения браузера

Инцидент с безопасностью в расширении браузера Trust Wallet затронул 2596 кошельков, что привело к 5000 запросам на компенсацию.

Состояние крипторынка: обзор года

Ключевые выводы: 2025 год стал значимым для криптополитики в США, ознаменовавшись историческим законодательством и регуляторными изменениями.

Гонконг планирует законодательство по регулированию виртуальных активов к 2026 году

Гонконг планирует ввести законодательство к 2026 году, направленное на дилеров и кастодианов виртуальных активов.

Кто создает эти уродливые мемы?

Алгоритмы подпитывают ненависть, а мемы используются для крипто-мошенничества.

Популярные монеты

Последние новости криптовалют

Еще