География криптомошенничества: от Кремниевой долины до Мумбаи, мошенничество не знает границ
Оригинальное название статьи: География криптомошенничества: почему ни один регион не невиновен и каждый пользователь заслуживает лучшего
Автор оригинальной статьи: Mars_DeFi
Перевод оригинальной статьи: Chopper, Foresight News
На заре развития криптовалюта многие полагали, что мошенничество — это неизбежная цена инноваций, а «rug pulls» или «exit scams» ограничиваются лишь несколькими недобросовестными участниками в нерегулируемых уголках интернета.
Однако с годами независимые журналисты-расследователи, такие как ZachXBT, постепенно раскрыли тревожную правду: криптомошенничество давно стало глобальным.
Только в период с 2022 по 2025 год ZachXBT задокументировал 118 различных видов финансовых преступлений, от многомиллионных NFT rug pulls до сложных сетей по отмыванию денег через кроссчейн. Его отчет о расследовании выявил мошенников со всех континентов: от мемкоин проектов, поддерживаемых инфлюенсерами из Кремниевой долины, до синдикатов мошенников в Telegram в Мумбаи и групп по схеме pump-and-dump в Стамбуле.
Последовательность представленных данных шокирует: ни одна страна или регион не застрахованы от действий мошенников.
Миф о региональных мошенниках
Недавнее добавление функции геолокации на социальной платформе X, призванное повысить прозрачность, вызвало дискуссии, связанные с ксенофобскими настроениями.
Многие пользователи начали нападать на других, основываясь на стране происхождения, связанной с их аккаунтами, особенно нацеливаясь на аккаунты из Индии, Нигерии и России, навешивая на все население этих стран ярлык «мошенников».
Однако расследование ZachXBT рассказывает совершенно другую историю. Вот краткое резюме данных расследования ZachXBT за последние три года:
Из 118 подтвержденных случаев мошенничества:
· Примерно 41% возникло в Азии (Индия, Китай, Юго-Восточная Азия)
· Примерно 28% возникло в Северной Америке
· Примерно 15% возникло в Европе
· Примерно 10% затронуло Африку
· Примерно 6% невозможно отследить из-за использования миксеров или приватных монет, сохраняющих анонимность
Региональное распределение мошенников в этих 118 отчетах также заслуживает внимания:

Региональное распределение криптомошенников, выявленное ZachXBT
Данные показывают не конкретный проблемный регион, а глобальный этический провал.
Вышеуказанные данные раскрывают ключевой факт, часто упускаемый из виду в онлайн-дискуссиях: несмотря на то, что африканцев (особенно нигерийцев) ошибочно и несправедливо называют криптомошенниками, реальность совершенно противоположна.
Это указывает на то, что криптомошенничество не ограничивается конкретным регионом, а является глобальной проблемой, выходящей за рамки границ, языков и культур.
Рассмотрение криптомошенничества с макроперспективы

1) Страна с самой высокой средней суммой кражи на одну жертву с января 2025 по июнь 2025 года
Для тех, кто спешит обвинить Нигерию или Индию, первый график довольно ошеломляющий. Топ-10 стран, где жертвы потеряли наибольшую среднюю сумму:
· Объединенные Арабские Эмираты – около $78,000
· США – около $77,000
· Чили – около $52,000
· Индия – около $51,000
· Литва – около $38,000
· Япония – около $26,000
· Иран – около $25,000
· Израиль – около $12,000
· Норвегия – около $12,000
· Германия – около $11,000
Заметили? Нигерии вообще нет в этом списке, в то время как ОАЭ, США, несколько европейских стран и многие азиатские страны представлены заметно.
Если бы эти стереотипы были правдой, Нигерия или Индия должны были бы возглавить этот список, но это не так.
2) Глобальная карта жертв кошельков (2022-2025)
Когда мы расширяем наш взгляд на общее количество жертв по всему миру, географическое распределение становится более ясным. Жертвы разбросаны по Северной Америке, Южной Америке, Европе, Ближнему Востоку и Северной Африке, а также Азии.
Регионы с большим количеством жертв включают: Западную и Восточную Европу, Северную Америку, части Азии, Ближний Восток и Северную Африку.
А как насчет Африки? По сравнению с Европой, Америкой и Азией, в Африке гораздо меньшее общее количество кошельков жертв. Это не мое субъективное суждение, а объективный факт, представленный на карте.
3) Регионы с самым быстрым ростом числа жертв криптомошенничества (год к году 2024-2025)
Третье изображение показывает регионы, где мошенничество растет наиболее быстро, при этом годовой темп роста числа жертв в каждом регионе составляет:
· Восточная Европа - около 380%
· Ближний Восток и Северная Африка - около 300%
· Центральная Азия / Южная Азия и Океания - около 270%
· Северная Америка - около 230%
· Латинская Америка - около 200%
· Азиатско-Тихоокеанский регион - около 140%
· Европа (в целом) - около 120%
· Африка к югу от Сахары - около 100%
И снова Африка занимает последнее место по темпам роста. Между тем:
· Европа и регион Ближнего Востока и Северной Африки лидируют в мире по росту числа жертв
· Северная Америка и Латинская Америка следуют по пятам
· Азиатско-Тихоокеанский регион и регион, где находится Индия, находятся на умеренном уровне
· Африка является наименее затронутым регионом во всем наборе данных
Если Нигерия является глобальным центром мошенничества, Африка никогда не будет в конце этого списка.
Правда в том, что криптомошенничество — это не проблема Нигерии или Индии, а глобальная проблема.
Данные полностью разрушают стереотип:
· Страна с самой высокой суммой кражи на жертву находится не в Африке или Индии
· Регион с самым быстрорастущим мошенничеством находится не в Африке или Индии
· В Африке самый низкий годовой темп роста числа жертв
Так почему же нигерийцев и индийцев несправедливо называют «мошенниками»? Потому что люди часто судят, основываясь на эмоциях, а не на доказательствах; потому что если в определенном регионе происходит вирусное мошенничество, оно становится коллективным ярлыком для 200 миллионов человек, а распространение онлайн-предубеждений происходит гораздо быстрее, чем правда.
Согласно данным:
· Нигерия не входит в число стран с высокими потерями.
· В Африке самый низкий рост числа жертв мошенничества.
· Статистика в Европе и Северной Америке хуже.
· Азиатские регионы, такие как ОАЭ и Индия, сталкиваются с очень ценными случаями кражи.
Если в какой-то области больше всего мошенников, то ситуация с жертвами в этой области также будет серьезной (мошенники будут действовать там, где они знакомы). Но Африка и Индия вообще не демонстрируют эту закономерность.
Если бы нигерийцы и индийцы обобщали так же, как другие, они вполне могли бы указать пальцем на Европу, США, Южную Америку, Ближний Восток и Северную Африку.
Но они этого не делают, потому что ответственные люди понимают: мошенники есть везде — в каждой расе, каждом регионе, каждой стране; жертвы мошенничества также глобальны; ни одна этническая группа не должна быть заклеймена из-за действий нескольких преступников.
Расследование ZachXBT также выявило мошенническое поведение американских YouTube-блогеров, европейских DeFi-разработчиков и азиатских маркетинговых групп. Криптомошенничество определяется не национальностью, а является результатом бесконтрольной анонимности, жадности и регуляторного безразличия.
Как мы можем стать лучше?
Чтобы криптовалюта созрела, ей нужна не только регуляция, но и коллективное этическое переосмысление. Это можно решить следующими способами:
· Замените предвзятость по национальному признаку прозрачностью: требуйте от основателей проектов проходить публичные аудиты, завершать KYC и раскрывать ончейн-информацию, вместо того чтобы делать необоснованные суждения, основанные на национальности.
· Поддерживайте журналистские расследования: следователи, такие как ZachXBT, и небольшие детективные сообщества уже помогли предотвратить потенциальные убытки в миллионы долларов. Мы должны распространять их работу, а не националистический шум.
· Всегда оставайтесь осторожными: пока проект не докажет свою надежность, считайте каждый проект потенциальным мошенничеством.
· Сообщайте, а не высмеивайте: при обнаружении подозрительных аккаунтов используйте каналы верификации или ресурсы для подачи жалоб, вместо того чтобы распространять ненависть.
Резюме
Криптовалюта родилась из децентрализованных и либертарианских идеалов, но при отсутствии механизмов подотчетности эти идеалы были искажены в глобальный инструмент для эксплуатации. Мошенники существуют в каждом регионе, как и жертвы. Давайте остановим «ончейн-ксенофобию».
Вам также может понравиться

Кит внес 1.81 млн USDC на HyperLiquid для позиции с кредитным плечом по LIT
Ключевые выводы: Крупный инвестор внес 1.81 млн USDC на HyperLiquid. Инвестор использовал 3x кредитное плечо…

Хакеры взломали серверы Rainbow Six Siege, Ubisoft реагирует
Ключевые выводы: Хакеры успешно взломали Rainbow Six Siege, распространив огромное количество внутриигровой валюты. Игроки обнаружили неожиданные изменения…

Trust Wallet расследует инцидент с безопасностью расширения браузера

Состояние крипторынка: обзор года

Гонконг планирует законодательство по регулированию виртуальных активов к 2026 году

Кто создает эти уродливые мемы?

Откат блокчейна Flow вызвал возмущение, кит начал ребалансировку, обзор экосистемы

ZEC снова выше $500: почему Zcash демонстрирует независимую динамику цен на фоне консолидации Биткоина

Криптовалютные мемы 2025 года: самые абсурдные события

Ключевые расхождения в рыночных данных 29 декабря - Обязательно к прочтению! | Alpha Morning Report

Токен против капитала: споры вокруг Aave

Ключевая аналитика рынка от 26 декабря: что вы пропустили?

Крипто-ограбление на Рождество: потеряно более 6 миллионов долларов, анализ взлома расширения Trust Wallet для Chrome

Взлом Trust Wallet привел к потере 3,5 млн долларов для крупного держателя

Кошельки проекта BDXN перевели токены на сумму $400 000 на различные криптобиржи
Основные выводы: кошельки проекта BDXN перевели токены на сумму около $400 000 на различные криптобиржи. Транзакции включают…

NFT-персонажи Pudgy Penguins очаровали Лас-Вегас на Рождество

Виталик Бутерин: Grok делает платформу X более честной

Последние события на рынке криптовалют сегодня
Кит внес 1.81 млн USDC на HyperLiquid для позиции с кредитным плечом по LIT
Ключевые выводы: Крупный инвестор внес 1.81 млн USDC на HyperLiquid. Инвестор использовал 3x кредитное плечо…
Хакеры взломали серверы Rainbow Six Siege, Ubisoft реагирует
Ключевые выводы: Хакеры успешно взломали Rainbow Six Siege, распространив огромное количество внутриигровой валюты. Игроки обнаружили неожиданные изменения…
