Полиция Гонконга раскрыла дело о мошенничестве с отмыванием денег через виртуальную валюту «Gold Grain», сумма которого составила около 7 миллионов гонконгских долларов

Как сообщает газета «Hong Kong Wen Wei Po», полиция Гонконга сообщила о раскрытии дела о трансграничном телефонном мошенничестве, в рамках которого преступная группировка выдавала себя за должностных лиц из материкового Китая и целенаправленно выбирала в качестве жертв студентов из материкового Китая, обучающихся в Великобритании и Австралии.

Мошенники ложно утверждали, что жертвы причастны к уголовным делам, таким как отмывание денег, и требовали от них «содействия следствию». Они поручили жертвам отправиться в Гонконг, чтобы в ювелирных магазинах приобрести золотые зерна в рамках нескольких сделок в качестве «залога», при этом сумма каждой сделки не должна была превышать 120 000 гонконгских долларов, чтобы обойти систему регистрации ювелирных магазинов. Затем участники группы собрали и вывезли похищенное имущество. Впоследствии золотые зерна переплавлялись в слитки или обменивались на наличные деньги и виртуальную валюту. На данный момент в полицию поступило в общей сложности 7 связанных между собой дел на сумму около 7 миллионов гонконгских долларов, причем максимальный ущерб по одному делу составил 1,6 миллиона гонконгских долларов.