logo

Комиссия Гонконга предупреждает криптобиржа о рисках отмывания денег через Layering

By: theblockbeats.news|2026/03/29 13:16:55
0
Поделиться
copy

Согласно сообщению BlockBeats от 17 ноября, Комиссия по ценным бумагам и фьючерсам (SFC) направила письмо лицензированным корпорациям и платформам, где ведется криптобиржа деятельность, с призывом проявлять бдительность в отношении подозрительных переводов средств, указывающих на операции «слоения» (layering), для предотвращения отмывания денег.

В письме SFC отметила растущую тенденцию использования лицензированных институтов незаконными субъектами для проведения операций «слоения». Некоторые пытаются отмыть доходы от мошенничества, скрывая источник и пункт назначения незаконных средств. Распространенные признаки таких операций включают серию подозрительных действий, таких как частые, быстрые и организованные депозиты на счета клиентов с последующим немедленным выводом средств в виде фиата или цифровых активов.

В то же время SFC подтвердила в письме свои строгие требования к лицензированным институтам в отношении выявления и предотвращения подобных торговых операций.

Вам также может понравиться

Шифрованный CEX становится историческим видом

Начался тихий видоизменение видов.

WEEX P2P теперь поддерживает PHP — набор продавцов теперь открыт

Чтобы упростить ввод криптовалютных средств, WEEX официально запустила свою P2P торговая платформа и продолжает расширять поддержку фиатных валют. Мы рады сообщить, что Филиппинское песо (PHP) теперь доступно на WEEX P2P!

Отчет CoinShares за 2026 год: Наступил ли для майнеров биткойнов самый тяжелый момент?

Отчет о майнинге биткойнов за 1-й квартал 2026 года: Коррекция цен привела к тому, что стоимость майнинговой мощности опустилась до пятилетнего минимума; майнинговые компании ускоряют переход к инфраструктуре на базе искусственного интеллекта; отрасль стоит на пороге решающего поворота.

Криптовалютный проект World, основанный основателем OpenAI, привлек $67 млн в виде финансирования, но по-прежнему сталкивается с проблемами роста

Миру срочно необходимо найти новые нарративы и практические сценарии для поддержки своей FDV, которая составляет миллиарды долларов.

Утренние новости | Вложения американского биткоина в BTC превысили 7000; Midas завершила финансирование серии А на $50 млн; материнская компания Upbit Dunamu объявила о выручке 2025 года

Обзор важных событий на рынке 30 марта

Падение более чем на 97% продолжается, но WLD завершила финансирование вне биржи на сумму 65 миллионов долларов: кто еще оплачивает счет?

В текущих условиях медвежьего рынка крайне редко удается совершить токен-транзакции на десятки миллионов долларов.

Популярные монеты

Последние новости криптовалют

16:19

Напоминание о безопасности: Последняя версия OpenClaw 3.28 может ввести вредоносный axios, поэтому пользователям следует быть осторожными и проверять.

Основатель Slow Fog Ю Сиань опубликовал напоминание о безопасности: Мы довольно уверены, что если у пользователя последняя версия OpenClaw 3.28, она может ввести отравленный axios, поэтому будьте осторожны при проверках. Кроме того, связанные навыки также могут полагаться на axios, что приведет к косвенному отравлению. Из-за т...
15:54

Данные: 375 BTC были переведены правительством Королевства Бутан, а затем перенаправлены на другой анонимный адрес

Согласно данным Arkham, в 15:28 375 BTC (на сумму около 25,18 млн долларов США) были переведены от Королевского правительства Бутана (Druk Holdings) на анонимный адрес (начинающийся с bc1q0n...).
15:47

Данные: Текущий объем позиций крупных инвесторов на платформе Hyperliquid составляет 3,445 млрд долларов США, а соотношение длинных и коротких позиций — 1,02

Согласно данным Coinglass, текущий объем активов «китов» на платформе Hyperliquid составляет 3,445 млрд долларов, при этом длинные позиции оцениваются в 1,741 млрд долларов (50,55 % от общего объема активов), а короткие позиции — в 1,704 млрд долларов (49,45 %). Прибыль и убыток по длинным позициям составляет -11 долларов...
15:42

TVL JustLend DAO достигает 6,55 миллиарда долларов США

Согласно официальным новостям, последний еженедельный отчет JustLlend DAO, ведущего децентрализованного протокола займа на блокчейне TRON, показывает, что общая заблокированная стоимость на платформе достигла 6,55 миллиарда долларов США, при этом общий объем депозитов составляет 3,53 миллиарда долларов США. Являясь основной инфраструктурой DeFi...
14:53

Nasdaq отменит требование о минимальной публичной эмиссии в размере 10% с 1 мая и введет правило «быстрого прохождения»

Согласно Cointelegraph, Nasdaq объявила, что с 1 мая 2026 года она официально отменит требование о минимальной эмиссии в размере 10% и введет правило «быстрого прохождения», которое позволяет мега-IPO входить в индекс Nasdaq 100 примерно за 15 торговых дней.
Еще
Сообщество
iconiconiconiconiconiconiconiconicon

Бот службы поддержки：@WEEX_support_smart_Bot

VIP-программа：[email protected]