{ID:0}Индийский суд отказал в освобождении под залог ключевому организатору криптовалютной аферы с 80 000 пострадавших

{ID:2}Как сообщает The Crypto Times, Высокий суд штата Химачал-Прадеш (Индия) отклонил ходатайство об освобождении под залог Абхишека Шармы. Шарма является одним из ключевых организаторов масштабной криптовалютной MLM-схемы, подозреваемой в обмане более 80 000 инвесторов по всей Индии. Предполагаемые убытки достигают 500 миллионов рупий, а общий объем инвестиций составил около 2 миллиардов рупий.

{ID:3}В отчете говорится, что в схеме были задействованы несколько мошеннических криптоплатформ, таких как Korvio, Voscrow, DGT, Hypenext и A-Global, пользователям которых обещали удвоение вложений. На начальных этапах проекта выплачивались небольшие суммы для привлечения новых участников, однако 25 декабря 2021 года все выплаты внезапно прекратились. Впоследствии организаторы перенаправляли пользователей на другие платформы, в конечном итоге не выплатив никаких средств.

{ID:4}Ранее Управление по обеспечению соблюдения законодательства (ED) провело обыски по восьми адресам в штатах Химачал-Прадеш и Пенджаб, заморозив около 12 миллионов рупий на банковских счетах и в ячейках. Следователи заявили, что средства по этому делу отмывались через девелоперов недвижимости, подставные компании и банковские счета членов семей, при этом некоторые высокопоставленные фигуранты скрылись в Дубае.