Юридический анализ политики «1128»: борьба с незаконным обменом валюты через стейблкоин

BlockBeats News, 1 декабря: Народный банк Китая совместно с более чем десятью ведомствами провел 28 ноября координационное совещание по борьбе со спекуляциями на сделках с криптовалюта (далее — «Совещание 1128»). Было подчеркнуто, что необходимо продолжать придерживаться положений «Уведомления о дальнейшем предотвращении и устранении рисков, связанных со спекуляциями на сделках с криптовалюта» от 2021 года (далее — «Уведомление 9.24»), которое устанавливает запретительную политику в отношении операционного бизнеса с криптовалюта на материковом Китае, с особым акцентом на борьбу с отмыванием денег и незаконными трансграничными потоками капитала с использованием криптовалюта.

Адвокат Сяо Са прокомментировал эту политику: В целом, совещание 1128 является подтверждением предыдущих позиций, однако на этот раз под особый контроль попадают незаконные валютные операции с использованием стейблкоин, которые серьезно нарушают финансовый порядок. Как известно, в Китае установлена относительно строгая система валютного контроля, где годовая квота на обмен валюты для одного человека обычно не превышает 50 000 долларов США. Сейчас, по мере расширения рынка стейблкоин, роста сценариев их применения и значительного увеличения числа криптобиржа, многие потребности в выводе капитала удовлетворяются через стейблкоин, такие как USDT и USDC. Более того, существуют случаи использования стейблкоин для предоставления услуг по отмыванию денег или сокрытия преступных доходов. В судебной практике даже встречались случаи, когда иностранные трейдеры использовали USDT и USDC для обхода санкций ООН, помогая подсанкционным странам в их внешней торговле.

С точки зрения судебной практики, за последние год-два китайские судебные органы постепенно усилили регулирование криптобиржа, и многие криптобиржа были осуждены и наказаны за такие преступления, как незаконная предпринимательская деятельность, пособничество, отмывание денег и сокрытие преступных доходов.

Кроме того, адвокат Сяо Са считает, что совещание 1128 не повлияет на открытую политику Гонконга в отношении виртуальных активов. Гонконг и материковый Китай постепенно сформировали базовую модель «одна открытость и одно ограничение» в отношении виртуальных активов, и регуляторная позиция предельно ясна: дело не в том, что нельзя внедрять инновации в финансах, а в том, что инновации должны происходить в строго отведенных местах.