Южная Корея ужесточает регулирование криптовалют для борьбы с отмыванием денег

По сообщению BlockBeats от 28 ноября со ссылкой на агентство Yonhap, председатель Комиссии по финансовым услугам Южной Кореи заявил на мероприятии «19-й День борьбы с отмыванием денег», что страна продолжит ужесточать регулирование криптовалют. Сфера действия «Travel Rule», также известного как «система реальных имен для криптовалют», будет расширена и охватит небольшие транзакции на сумму менее 1 миллиона вон (около 680 долларов), чтобы устранить существующие пробелы в регулировании. Когда криптобиржа в Корее получает депозиты или выводы криптовалюты на сумму свыше 1 миллиона вон, она обязана собирать информацию, такую как имена отправителя и получателя, а также адреса кошелек. Это направлено на предотвращение деятельности по отмыванию денег, которая может попытаться обойти данное требование в будущем.

Председатель подчеркнул, что регулирующие органы будут пресекать деятельность по отмыванию денег с использованием виртуальных активов и запретят транзакции с виртуальными активами через зарубежные криптобиржи, которые считаются имеющими высокий риск отмывания денег. Южная Корея также создаст более строгую систему проверки для всестороннего изучения судимостей, финансового положения и социального кредита операторов виртуальных активов и их основных акционеров, чтобы укрепить барьеры для входа в отрасль.