Купить крипто- Рынки
Фьючерсы- Спот
- Копитрейдинг
- Earn
- Еще
ФБР ликвидировало платформу для отмывания криптовалюты с оборотом более 70 миллионов долларов
BlockBeats News, 19 декабря. Министерство юстиции США сообщило, что Федеральное бюро расследований (ФБР) в сотрудничестве с европейскими правоохранительными органами ликвидировало крупную международную платформу по отмыванию денег, которая предоставляла услуги по обналичиванию криптовалюты для онлайн-преступников. Платформа под названием E-Note управлялась гражданином России и с 2017 года обработала более 70 миллионов долларов незаконных средств, включая активы, полученные путем вымогательства или кражи у американских граждан.
Прокуратура США по Восточному округу штата Мичиган объявила о предъявлении обвинения 39-летнему гражданину России Михайло Петровичу Чудновцу в сговоре с целью отмывания денег. Утверждается, что с 2010 года подозреваемый помогал транснациональным преступным организациям отмывать доходы от преступной деятельности и конвертировать криптовалюту в наличные через подконтрольный ему сервис обработки платежей E-Note. Правоохранительные органы изъяли серверы, мобильные приложения и связанные с ними доменные имена. В случае признания виновным ему грозит максимальное наказание в виде 20 лет тюремного заключения.
Вам также может понравиться
Кит внес 1.81 млн USDC на HyperLiquid для позиции с кредитным плечом по LIT
Ключевые выводы: Крупный инвестор внес 1.81 млн USDC на HyperLiquid. Инвестор использовал 3x кредитное плечо…
Хакеры взломали серверы Rainbow Six Siege, Ubisoft реагирует
Ключевые выводы: Хакеры успешно взломали Rainbow Six Siege, распространив огромное количество внутриигровой валюты. Игроки обнаружили неожиданные изменения…
Trust Wallet расследует инцидент с безопасностью расширения браузера
Состояние крипторынка: обзор года
Гонконг планирует законодательство по регулированию виртуальных активов к 2026 году
Кто создает эти уродливые мемы?
Откат блокчейна Flow вызвал возмущение, кит начал ребалансировку, обзор экосистемы
ZEC снова выше $500: почему Zcash демонстрирует независимую динамику цен на фоне консолидации Биткоина
Криптовалютные мемы 2025 года: самые абсурдные события
Ключевые расхождения в рыночных данных 29 декабря - Обязательно к прочтению! | Alpha Morning Report
Токен против капитала: споры вокруг Aave
Ключевая аналитика рынка от 26 декабря: что вы пропустили?
Крипто-ограбление на Рождество: потеряно более 6 миллионов долларов, анализ взлома расширения Trust Wallet для Chrome
Взлом Trust Wallet привел к потере 3,5 млн долларов для крупного держателя
Кошельки проекта BDXN перевели токены на сумму $400 000 на различные криптобиржи
Основные выводы: кошельки проекта BDXN перевели токены на сумму около $400 000 на различные криптобиржи. Транзакции включают…
NFT-персонажи Pudgy Penguins очаровали Лас-Вегас на Рождество
Виталик Бутерин: Grok делает платформу X более честной
Последние события на рынке криптовалют сегодня
Кит внес 1.81 млн USDC на HyperLiquid для позиции с кредитным плечом по LIT
Ключевые выводы: Крупный инвестор внес 1.81 млн USDC на HyperLiquid. Инвестор использовал 3x кредитное плечо…
Хакеры взломали серверы Rainbow Six Siege, Ubisoft реагирует
Ключевые выводы: Хакеры успешно взломали Rainbow Six Siege, распространив огромное количество внутриигровой валюты. Игроки обнаружили неожиданные изменения…
App