Суд США приговорил гражданина Китая к почти 4 годам за $37M Crypto Fraud

Key Takeaways

• Гражданин Китая Цзинлян Су приговорен к 46 месяцам лишения свободы за участие в мошеннической схеме с криптовалютой на сумму более $36,9 млн.
• Су и его сообщники использовали фальшивые торговые платформы и схемы “романтического” мошенничества для привлечения 174 жертв из США.
• Операция по отмыванию денег включала перевод средств из США на единую учетную запись в банка Делтек, Багамы, затем в стабильную монету Tether и в конечном итоге перевела в Камбоджу.
• Это дело является частью более широких усилий Министерства юстиции США по борьбе с мошенничеством, связанным с криптовалютой.

WEEX Crypto News, 2026-02-02 15:30:18

Мир криптовалюты не всегда является ярким и безоблачным, каким его могут представить новички. Несмотря на заманчивые перспективы больших прибылей, для многих потерпевших он оборачивается ужасом. Одна из таких историй развернулась в Соединенных Штатах, где гражданин Китая Цзинлян Су был приговорен к 46 месяцам федеральной тюрьмы за участие в масштабной мошеннической схеме. Вместе со своими сообщниками он отмывал украденные средства в размере $36,9 миллиона от американских жертв через сложную крипто-систему, действовавшую из Камбоджи.

Мошенническая схема и роль Цзинляна Су

Согласно данным Министерства юстиции США, Цзинлян Су, 45 лет, был признан виновным в участии в заговоре, направленном на незаконную передачу денег. Судья Р. Гэри Клауснер вынес ему приговор, способствующий усилению борьбы с международными мошенническими центрами. Помимо тюремного срока, Су обязали выплатить $26,867,242 в виде санкций.

Франт мошенничества начинался в онлайне, где сообщники Су, находясь за рубежом, обращались к американским потерпевшим через социальные сети, телефонные звонки, текстовые сообщения и онлайн-сервисы знакомств. После завоевания доверия жертв они убеждали их инвестировать в якобы легальные цифровые активы. Поддельные веб-сайты, напоминающие легитимные криптовалютные платформы, позволяли мошенникам перевести средства жертв на фальшивые счета.

Помимо создания поддельных платформ, злоумышленники обманом убеждали жертв, что их инвестиции увеличиваются в стоимости, в то время как средства фактически были утеряны. Ассистент генерального прокурора Тайсена Дува заявил: «В цифровую эпоху преступники находят новые способы использования интернета в целях мошенничества».

Мошеннические схемы и пути отмывания денег

Также Су вместе с сообщниками нанесли свой удар через тщательно продуманную последовательность действий, позволяющую скрыть их истинные намерения. Более $36,9 млн краденых средств были переведены с банков США на единый счет в Deltec Bank, расположенном на Багамах. Затем средства конвертировались в стабильную монету Tether и переводились на цифровой кошелек в Камбодже. Здесь находящиеся в Камбодже сообщники распределяли средства по регионам.

Как отметил первый помощник прокурора США Билл Эссайли, новые инвестиционные возможности привлекают злодеев, которые крадут и отмывают десятки миллионов долларов у своих жертв. Он также предупредил инвестирующую общественность быть осторожными и подчеркнул, что грамотный подход к инвестициям может помочь избежать многих проблем.

Подсудимые и усиление репрессий

Су находился под стражей с декабря 2024 года и стал одним из восьми подсудимых, которые признали себя виновными. Другие участники, включая Хосе Сомарриба и ШенгШенг Хе, также признали вину и были осуждены на 36 и 51 месяцев, соответственно, за участие в незаконной передаче денег. Эти приговоры являются частью продолжающейся работы отдела по борьбе с мошенничеством Министерства юстиции по расследованию, разрушению и привлечению к ответственности индивидов, способствующих международным мошенническим операциям.

Широкомасштабное наступление на криптовалютные преступления

На фоне интенсификации федерального преследования за криптовалютное мошенничество, рассмотрение дела Су совпало с завершением конфискации со стороны Министерства юстиции активов более чем на $400 миллионов, связанных с Helix, миксером криптовалюты с даркнета, который использовался для отмывания средств между 2014 и 2017 годами.

Согласно итоговому отчету отдела по борьбе с мошенничеством за 2025 год, прокуроры обвинили 265 человек в мошенничестве на общую сумму $16 миллиардов, что почти вдвое превышает предыдущий показатель. Министерство юстиции отметило, что в последние годы криптовалюта все чаще выбирается в качестве средства платежа для отмывания денег и категории актива для нелегальных средств. Планы отдела включают стратегическое использование международной сети прокуроров по компьютерным преступлениям и интеллектуальной собственности для координации с зарубежными правоохранительными органами.

С 2020 года отдел по компьютерным преступлениям и интеллектуальной собственности обеспечил приговоры более чем для 180 киберпреступников и решения суда о возвращении более чем $350 миллионов пострадавшим. Эти достижения показывают серьезность, с которой федеральные органы подходят к вопросам криптовалютных преступлений, и подчеркивают важность бдительности и осторожности при участии в инвестиционных и иных финансовых операциях с цифровыми активами.

Заключение

Широкое распространение криптовалют продолжает открывать множество возможностей для инвесторов и бизнеса, но также предоставляет преступникам новые способы мошенничества. Дело Цзинляна Су служит печальным напоминанием о коварстве злодеев, использующих глобальный характер криптовалют для своих темных целей. Общество должно настороженно относиться к заманчивым предложениям и всегда уделять внимание проверке легитимности платформ и операций.

Для WEEX и других платформ, стремящихся создать безопасную и прозрачную среду для своих пользователей, важно продолжать повышать осведомленность о таких угрозах и предлагать инструменты для защиты активов и данных пользователей.

FAQ

Какого наказания удостоился Цзинлян Су за свои преступления?

Цзинлян Су был приговорен к 46 месяцам тюрьмы и обязался выплатить $26,867,242 в виде санкций за участие в мошеннической схеме с криптовалютой.

Как мошенники совершали свои преступления?

Сообщники Су использовали поддельные торговые платформы и обманом убеждали жертв переводить средства на фальшивые счета, маскируя свои действия с помощью цифровых технологий.

Как средства были отмыты?

Более $36,9 млн были переведены из банков США на единый аккаунт в Deltec Bank на Багамах, затем конвертированы в Tether и переведены в Камбоджу.

Как правительство США борется с криптовалютным мошенничеством?

Министерство юстиции США наращивает усилия в борьбе с криптовалютным мошенничеством, включая расследование, судебное преследование и координацию с международными правоохранительными органами.

Что это означает для инвесторов в криптовалюту?

Инвесторам следует быть максимально бдительными и проверять легитимность платформ, на которых они планируют осуществлять инвестиции, а также пользоваться проверенными ресурсами для защиты своих средств.