Правоохранительные органы США предлагают вознаграждение в размере 4 миллионов долларов за информацию, приводящую к аресту подозреваемого в отмывании денег в криптовалюте Дарена Ли

США. Бюро международных наркотических и правоохранительных вопросов Государственного департамента объявило вознаграждение в размере до 4 миллионов долларов в рамках Программы вознаграждений за борьбу с транснациональной организованной преступностью за информацию, приводящую к аресту Дарена Ли, который помогал различным мошенническим центрам в Юго-Восточной Азии в отмывании их доходов.

Согласно судебным документам, Дарен Ли отмывал средства, полученные от жертв мошенничества с использованием криптовалюты и связанных с этим мошеннических средств, поручая сообщникам открывать банковские счета в США на имя подставных компаний и контролируя межгосударственные и международные банковские переводы средств жертв. Как минимум 73,6 миллиона долларов средств жертв были напрямую внесены на банковские счета, связанные с ним и его сообщниками, включая как минимум 59,8 миллиона долларов от американских подставных компаний, участвовавших в отмывании доходов, полученных от обманутых жертв.