Chainalysis ระบุบัญชีที่น่าสงสัย 7,700 บัญชีในปฏิบัติการคริปโต CSAM

Chainalysis ได้สร้างข้อมูลการสืบสวน 14,300 รายการหลังจากติดตามที่อยู่สกุลเงินดิจิทัล 29,120 ที่อยู่และตัวระบุดิจิทัลที่เชื่อมโยงกับแพลตฟอร์ม วงสนทนา และเครือข่ายการแจกจ่ายที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาล่วงละเมิดทางเพศเด็กมากกว่า 100 แพลตฟอร์ม
สรุป

• ปฏิบัติการ Lighthouse สร้างข้อมูลการสืบสวน 14,300 รายการหลังจากติดตามที่อยู่สกุลเงินดิจิทัล 29,120 ที่อยู่และตัวระบุดิจิทัล
• พบบัญชีที่น่าสงสัยมากกว่า 7,700 บัญชีในตลาดแลกเปลี่ยนและแพลตฟอร์มการชำระเงิน รวมถึง 16 บัญชีที่เชื่อมโยงกับผู้กระทำผิดทางเพศที่ลงทะเบียน
• ผู้ต้องสงสัยถูกระบุใน 125 ประเทศ ขณะที่นักสืบมุ่งเป้าไปที่แพลตฟอร์ม CSAM, วงสนทนา และเครือข่ายการแจกจ่ายมากกว่า 100 แพลตฟอร์ม
• ตลาดแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัล 11 แห่งและบริการการชำระเงินมีส่วนร่วมในข้อมูลการสืบสวนที่สร้างขึ้นในระหว่างการปฏิบัติการ

Chainalysis กล่าวว่า ปฏิบัติการ Lighthouse ระบุบัญชีที่น่าสงสัยมากกว่า 7,700 บัญชีผ่านตลาดแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลและแพลตฟอร์มการชำระเงิน รวมถึงบัญชีที่เชื่อมโยงกับผู้กระทำผิดทางเพศที่ลงทะเบียน 16 คน ขณะที่ผู้ต้องสงสัยที่ถูกค้นพบจากการปฏิบัติการกระจายอยู่ใน 125 ประเทศ

การปฏิบัติการหลายวันจัดขึ้นที่ National Cyber-Forensics and Training Alliance ในเมืองนิวยอร์ก และรวบรวมนักสืบ บริษัทสกุลเงินดิจิทัล และองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรที่เชี่ยวชาญเพื่อพิจารณากิจกรรมทางการเงินที่เชื่อมโยงกับเนื้อหาล่วงละเมิดทางเพศเด็ก หรือ CSAM

เดือนของการเสริมข้อมูลก่อนการสืบสวนช่วยให้ผู้เข้าร่วมสามารถทำงานจากข้อมูลสกุลเงินดิจิทัลที่มีอยู่ซึ่งเชื่อมโยงกับผู้บริโภค CSAM ที่น่าสงสัย ผู้ขาย ผู้ดำเนินการตลาด และผู้ดูแลระบบ ข้อมูลที่ได้จะถูกแชร์ในตลาดแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัล 11 แห่งและบริการการชำระเงินเพื่อการสืบสวนเพิ่มเติมและการดำเนินการทางกฎหมายที่เป็นไปได้

ปฏิบัติการ Lighthouse ได้ผลิตข้อมูลการสืบสวน 14,300 รายการ

ในระหว่างการสืบสวน ผู้เข้าร่วมใช้บันทึกบล็อกเชนและข้อมูลที่ถือโดยองค์กรพันธมิตรเพื่อระบุการกระทำที่น่าสงสัยและพัฒนาข้อมูลที่สามารถสนับสนุนการสืบสวนในระดับบัญชี คำขอทางกฎหมาย และคดีในอนาคต

การปฏิบัติการถูกจัดโครงสร้างรอบเป้าหมายการสืบสวนเฉพาะแทนที่จะทำหน้าที่เป็นกิจกรรมการฝึกอบรมทั่วไป นักสืบทำงานในข้อมูลที่มีความสำคัญในขณะที่บริษัทและกลุ่มไม่แสวงหาผลกำไรมีส่วนร่วมในข้อมูลและความเชี่ยวชาญภายในอำนาจของตน

บัญชีสกุลเงินดิจิทัลมีส่วนเพียงเล็กน้อยในกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับ CSAM ตามที่ Chainalysis กล่าว แม้ว่าบริษัทจะกล่าวว่าการใช้สกุลเงินดิจิทัลได้เพิ่มขึ้นในปีที่ผ่านมา บันทึกบล็อกเชนสาธารณะสามารถทิ้งร่องรอยทางการเงินที่นักสืบสามารถติดตามเมื่อการชำระเงินผ่านบริการที่สามารถระบุได้ เช่น ตลาดแลกเปลี่ยนที่รวมศูนย์
คุณอาจสนใจ: Chainalysis ฟ้องร้องสหรัฐฯ เกี่ยวกับสัญญา TRM Labs มูลค่า 94.7 ล้านดอลลาร์

การวิจัยที่เกี่ยวข้องของ Chainalysis ที่เผยแพร่ในเดือนกุมภาพันธ์พบว่าการไหลของสกุลเงินดิจิทัลที่เชื่อมโยงกับบริการการค้ามนุษย์ที่น่าสงสัยเพิ่มขึ้น 85% ในปี 2025 ตามที่ crypto.news รายงานในเดือนกุมภาพันธ์ บริษัทติดตามธุรกรรมหลายร้อยล้านดอลลาร์ในบริการที่เชื่อมโยงกับการดำเนินการบริการทางเพศที่ใช้ Telegram ผู้จัดหางานที่เชื่อมโยงกับกลุ่มหลอกลวงในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และผู้ขาย CSAM

การโอนที่เกี่ยวข้องกับ CSAM ในชุดข้อมูลเดือนกุมภาพันธ์มีขนาดเล็กกว่าธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับหมวดหมู่อื่น ๆ โดยมีการชำระเงินเฉลี่ยต่ำกว่า 100 ดอลลาร์ แพลตฟอร์มหนึ่งที่วิเคราะห์โดย Chainalysis ใช้ที่อยู่สกุลเงินดิจิทัลมากกว่า 5,800 ที่อยู่และได้รับเงินมากกว่า 530,000 ดอลลาร์ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2022

Bitcoin เคยเป็นที่นิยมในบริการ CSAM ที่ระบุ ขณะที่ผู้ดำเนินการบางรายได้ใช้ Monero ที่มุ่งเน้นความเป็นส่วนตัวมากขึ้นเพื่อปกปิดรายได้ Chainalysis ยังระบุผู้แลกเปลี่ยนทันทีที่ไม่มีข้อกำหนดรู้จักลูกค้าเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการฟอกเงินที่ใช้โดยผู้ดำเนินการบางราย

ตลาดแลกเปลี่ยนระบุบัญชีที่น่าสงสัยมากกว่า 7,700 บัญชี

ผู้เข้าร่วมภาคเอกชนใน Operation Lighthouse ได้ระบุบัญชีที่น่าสงสัยมากกว่า 7,700 บัญชีในตลาดแลกเปลี่ยนและแพลตฟอร์มการชำระเงินหลังจากตรวจสอบข้อมูลข่าวกรองที่พัฒนาขึ้นระหว่างการดำเนินการ

บัญชี 16 บัญชีเชื่อมโยงกับผู้กระทำผิดทางเพศที่ลงทะเบียน ตามรายงาน นักสืบยังได้ระบุผู้ต้องสงสัยใน 125 ประเทศ ทำให้การดำเนินการนี้มีขอบเขตข้ามพรมแดนที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายจากหลายทวีป

Binance, Coinbase และ Block ได้เข้าร่วมกับตำรวจรัฐบาลกลางออสเตรเลีย, ตำรวจม้าแคนาดา, หน่วยงานอาชญากรรมแห่งชาติของสหราชอาณาจักร และ Europol มูลนิธิ Internet Watch ยังได้มีส่วนร่วมในการให้ความเชี่ยวชาญเฉพาะทางในการดำเนินการครั้งนี้

Gavin Sather ผู้จัดการโปรแกรมอาวุโสของ Binance สำหรับการต่อต้านการแสวงประโยชน์ทางเพศจากเด็กกล่าวว่าความร่วมมือระหว่างบริษัทเอกชนและหน่วยงานสาธารณะนั้นสำคัญเมื่อกิจกรรมที่เป็นอันตรายเกี่ยวข้องกับการเงินที่ผิดกฎหมาย

"การดำเนินการครั้งนี้ยังเน้นให้เห็นว่าข้อมูลข่าวกรองบนบล็อกเชนเป็นเครื่องมือที่ทรงพลังที่ช่วยให้สามารถตอบสนองได้อย่างรวดเร็วร่วมกัน" Sather กล่าว พร้อมเสริมว่าความโปร่งใสของบล็อกเชนทำให้ผู้กระทำผิดยากที่จะซ่อนกิจกรรมทางการเงินของตนไว้เป็นเวลานาน

Binance ได้เพิ่มการใช้จ่ายในการควบคุมอาชญากรรมทางการเงินและความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ แถลงการณ์การปฏิบัติตามข้อกำหนดในเดือนมิถุนายนกล่าวว่าการแลกเปลี่ยนใช้จ่ายประมาณ 300 ล้านดอลลาร์ต่อปีในการปฏิบัติตามข้อกำหนดและมีพนักงานเกือบ 1,500 คนในบทบาทที่เกี่ยวข้อง

การแลกเปลี่ยนกล่าวว่าได้สนับสนุนคำขอจากหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย 313,653 รายการทั่วโลกภายในสิ้นเดือนมิถุนายน รวมถึง 72,632 คำขอในปี 2025 และอีก 36,235 รายการภายในเดือนมิถุนายน 2026 Binance ยังรายงานว่าหยุดยั้งการฉ้อโกง การหลอกลวง และกิจกรรมที่ผิดปกติเป็นเงิน 10.53 พันล้านดอลลาร์ระหว่างปี 2025 ถึงไตรมาสแรกของปี 2026

Coinbase กล่าวว่า Operation Lighthouse แสดงให้เห็นว่าความโปร่งใสของบล็อกเชนสามารถช่วยให้บริษัทและนักสืบแปลงข้อมูลการทำธุรกรรมให้เป็นข้อมูลที่สามารถดำเนินการได้

"ที่ Coinbase เราเชื่อว่าความโปร่งใสของคริปโตเป็นเครื่องมือที่ทรงพลังในการปกป้องผู้คนและหยุดยั้งการละเมิด" บริษัทกล่าว

บันทึกบล็อกเชนสามารถเชื่อมโยงการชำระเงินกับบริการที่สามารถระบุได้

Operation Lighthouse รวมประวัติการทำธุรกรรมบนบล็อกเชนกับข้อมูลที่มีอยู่สำหรับตลาดแลกเปลี่ยน บริษัทการชำระเงิน นักสืบ และองค์กรที่เชี่ยวชาญในกรณีการแสวงประโยชน์ทางเพศจากเด็ก

เมื่อใดก็ตามที่นักสืบระบุที่อยู่คริปโตเคอเรนซี การวิเคราะห์บล็อกเชนสามารถทำแผนที่การทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับกระเป๋าเงินและบริการอื่น ๆ การแลกเปลี่ยนที่เข้าร่วมในการสอบสวนสามารถตรวจสอบกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับบันทึกบัญชีเมื่อมีการปฏิบัติตามข้อกำหนดทางกฎหมายและการปฏิบัติตามข้อกำหนดที่จำเป็น

มาตรฐานการตรวจสอบในธุรกิจคริปโตเคอเรนซีได้เข้มงวดขึ้นในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ตามการวิจัยของ Chainalysis แผนการตรวจสอบในเดือนพฤษภาคมพบว่า 47% ของธุรกิจคริปโตที่เข้าสู่ตลาดในปี 2026 ได้ปฏิบัติตามมาตรฐานการแจ้งเตือนที่จัดอยู่ใน 10% ที่เข้มงวดที่สุดของการตั้งค่าในปี 2020

อย่างไรก็ตามยังคงมีช่องว่างเกี่ยวกับการเปิดเผยทางอ้อม โดย Chainalysis พบว่าตลาดแลกเปลี่ยนคริปโตบางครั้งตั้งเกณฑ์การแจ้งเตือนที่สูงขึ้นเมื่อเงินที่ผิดกฎหมายผ่านกระเป๋าเงินกลางก่อนที่จะถึงแพลตฟอร์ม

ความแตกต่างนี้มีความสำคัญสำหรับการสอบสวนที่เกี่ยวข้องกับผู้กระทำผิดที่เคลื่อนย้ายเงินผ่านที่อยู่หรือบริการหลายแห่งก่อนที่จะถึงแพลตฟอร์มกลางที่สามารถระบุบัญชีได้

สมาชิกสภานิติบัญญัติได้ยกประเด็นที่คล้ายกันเกี่ยวกับการใช้คริปโตเคอเรนซีในการชำระเงินที่เกี่ยวข้องกับการแสวงประโยชน์ทางเพศจากเด็กมาก่อน ในเดือนเมษายน 2024 วุฒิสมาชิกสหรัฐฯ Elizabeth Warren และ Bill Cassidy ได้กดดันหน่วยงานรัฐบาลกลางให้ข้อมูลเกี่ยวกับความสามารถในการระบุการทำธุรกรรมคริปโตที่เชื่อมโยงกับ CSAM

จดหมายของพวกเขาถึงกระทรวงยุติธรรมและกระทรวงความมั่นคงแห่งมาตุภูมิได้ขอให้หน่วยงานอธิบายความสามารถทางเทคนิคของพวกเขาและว่าจำเป็นต้องมีเครื่องมือเพิ่มเติมในการระบุผู้ซื้อและผู้ขายหรือไม่

สมาชิกสภานิติบัญญัติได้อ้างถึงการวิจัยของ Chainalysis ที่พบว่ามีการใช้สกุลเงินดิจิทัลเพิ่มขึ้นในธุรกรรม CSAM และชี้ให้เห็นถึงการใช้เหรียญความเป็นส่วนตัวและเครื่องผสมสกุลเงินดิจิทัลเพื่อปกปิดเส้นทางการเงิน

หัวหน้าทีม Europol Danny van Althuis กล่าวว่า ผู้กระทำผิดสามารถใช้บริการทางการเงิน ระบบการชำระเงิน โซเชียลมีเดีย และแพลตฟอร์มอินเทอร์เน็ตในการกระทำหรืออำนวยความสะดวกในการล่วงละเมิดทางเพศเด็กออนไลน์ ทำให้การร่วมมือกันในทุกภาคส่วนเป็นสิ่งจำเป็น

"หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายทั่วโลก รวมถึง Europol พร้อมที่จะมีส่วนร่วมในความพยายามที่ประสานงานนี้" van Althuis กล่าว

ผู้จัดการสายด่วน Internet Watch Foundation Tamsin McNally กล่าวว่า องค์กรได้มีส่วนร่วมในความเชี่ยวชาญและข้อมูลข่าวสารในการดำเนินการ ขณะที่ผู้เข้าร่วมทำงานเพื่อขัดขวางเครือข่ายการกระจายอาชญากรรม

McNally กล่าวว่าเหยื่อและผู้รอดชีวิตยังคงได้รับผลกระทบเมื่อวัสดุที่บันทึกการละเมิดของพวกเขายังคงอยู่ในวงจรออนไลน์ ทำให้ความพยายามในการลดการกระจายเป็นสิ่งสำคัญ

Tyler Hand หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติตามกฎหมายของ Block กล่าวว่า ความร่วมมือทำให้ผู้สอบสวน บริษัทเอกชน และองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรสามารถรวมความเชี่ยวชาญของพวกเขาในขณะที่ระบุการกระทำแม้ว่าวัสดุที่ผิดกฎหมายจะไม่ได้อยู่บนแพลตฟอร์มทางการเงิน

Tim Lucey ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการของ NCFTA กล่าวว่า การปกป้องผู้ที่เปราะบางเป็นสิ่งสำคัญสำหรับองค์กร และกล่าวว่าการขัดขวางที่มีประสิทธิภาพขึ้นอยู่กับความร่วมมือระหว่างหน่วยงานสาธารณะและผู้เข้าร่วมในภาคเอกชน

Chainalysis กล่าวว่า ข้อมูลที่สร้างขึ้นจากการดำเนินการ Lighthouse จะยังคงเคลื่อนที่ผ่านช่องทางการสอบสวนในขณะที่หน่วยงานและบริษัทที่เข้าร่วมพัฒนาคดี ดำเนินการขัดขวางในระดับบัญชี และประเมินเบาะแสที่อาจนำไปสู่การจับกุมหรือการฟ้องร้อง อ่านเพิ่มเติม: ราคาของ Hyperliquid มองไปที่ $97 ขณะที่ HYPE ยังคงอยู่เหนือ $80

เนื้อหานี้จัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ด้านการให้ข้อมูลทั่วไปเท่านั้น และไม่ถือเป็นคำแนะนำด้านการเงิน การลงทุน กฎหมาย หรือภาษี อีเวนต์ รีวอร์ด โปรโมชันออนไลน์ หรือข้อมูลที่เกี่ยวข้องใดๆ ที่กล่าวถึงในที่นี้ ไม่ควรถือเป็นคำแนะนำ การชักชวน หรือคำเชิญชวนให้ซื้อ ขาย เทรด หรือดำเนินการอื่นใดเกี่ยวกับสินทรัพย์คริปโต สินทรัพย์คริปโตมีความผันผวนสูงและอาจส่งผลให้เกิดการขาดทุน ความพร้อมให้บริการของบริการ ผลิตภัณฑ์ และอีเวนต์ที่เกี่ยวข้องของ WEEX อาจแตกต่างกันไปตามภูมิภาค คุณมีหน้าที่ตรวจสอบให้แน่ใจว่าการเข้าร่วมของคุณเป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่นที่ใช้บังคับ