Аукціон активів на суму 3 мільярди сингапурських доларів, конфіскованих у справі про відмивання грошей, розпочато

В Сінгапурі розпочато аукціон активів, конфіскованих у справі про відмивання грошей на суму 3 мільярди сингапурських доларів. Встановлено, що причетні до справи отримували доходи від незаконних азартних ігор у Tether (USDT), після чого конвертували їх у готівку та купували автомобілі. Сінгапурська влада поступово реалізує конфісковані предмети розкоші та нерухомість, а на перших двох онлайн-аукціонах виставлено 338 предметів розкішних сумок та аксесуарів і 286 ювелірних виробів. Попередня оцінка становить від 2,9 до 3,9 мільйона сингапурських доларів, перший аукціон закінчиться 20 вересня, а другий — 27 вересня. Загальна процедура аукціону триватиме до середини 2027 року. Серед предметів, що підлягають реалізації, є не лише предмети розкоші та ювелірні вироби, а й понад 80 об'єктів нерухомості. Сінгапурська поліція повідомила, що Су Бао Лінь був залучений до незаконного дистанційного азартного бізнесу за кордоном з 2019 по 2023 рік і отримував Tether. Встановлено, що 3 серпня 2023 року Су Бао Лінь конвертував Tether у готівку та отримав не менше 463243 сингапурських доларів. Він купив автомобіль за допомогою Tether і був засуджений до 14 місяців позбавлення волі за звинуваченням у відмиванні грошей, а також конфісковано активи на суму близько 65 мільйонів сингапурських доларів. Криптовалютна платформа Atom Asset Exchange (AAX), пов'язана зі справою, погіршила свої справи після банкрутства FTX у 2022 році і наразі перебуває в процесі ліквідації. Міністерство внутрішніх справ Сінгапуру повідомило, що серед конфіскованих активів, які підлягають аукціону, немає активів, що належать ідентифікованим жертвам.

Цей контент надано лише для загальних інформаційних цілей і не є фінансовою, інвестиційною, юридичною чи податковою консультацією. Події, нагороди, онлайн-акцій або пов’язану інформацію, згадана тут, не слід розглядати як рекомендацію, прохання чи запрошення до купівлі, продажу, торгівлі чи інших операцій з криптоактивами. Криптоактиви є дуже волатильними та можуть призвести до збитків. Доступність послуг, продуктів WEEX та пов’язаних із ними подій може відрізнятися залежно від регіону. Ви несете відповідальність за забезпечення відповідності вашої участі чинному місцевому законодавству та нормативним актам.