Прокуратура Пекіна розкриває справу про використання віртуальної валюти для офшорних операцій з обміну іноземною валютою: Сума залучення перевищує 1,1 мільярда юанів

Новини BlockBeats, 29 жовтня. Згідно з 21st Century Business Herald, Народна прокуратура муніципалітету Пекіна опублікувала важливий документ під назвою «Високоефективне проведення фінансової інспекції. Типові випадки», який включає випадок використання віртуальної валюти для участі в прихованих операціях з обміном іноземної валюти на суму понад 1,1 мільярда юанів.

Було встановлено, що з січня по серпень 2023 року Лінь А, діючи за вказівками інших осіб, змовився з Лінь Б, Ся XX, Бао XX та Чень XX, щоб використовувати кілька банківських карток на їхні імена для отримання великої суми коштів, переказаних клієнтами (такими як Лю XX) незаконної організації з обміну валют. Група використовувала віртуальну валюту як «міст» для здійснення незаконного транскордонного переказу коштів: Лін А та інші використовували кілька контрольованих ними торгових платформ Tether (USDT) для конвертації отриманих юанів у USDT, а потім здійснювали транскордонний переказ коштів через торгівлю на платформі, фактично здійснюючи завуальовані операції з іноземною валютою та отримуючи від цього прибуток. Згідно зі звітом, загальна сума їхніх незаконних бізнес-операцій сягнула понад 1,182 мільярда юанів, причому Ся XX, Бао XX та інші 5 членів брали участь у сумах від понад 149 до понад 469 мільйонів юанів.

21 березня 2025 року Народний суд району Хайдянь у Пекіні виніс рішення першої інстанції, засудивши 5 обвинувачених до позбавлення волі на строк від двох до чотирьох років за злочин незаконної підприємницької діяльності, а також до відповідних штрафів. Наразі всі обвинувачені визнали себе винними, не подали апеляції, і вирок набрав законної сили.