Бізнесмен з Лас-Вегаса зіткнувся з 280 роками ув'язнення за схему Понці на 24 мільйони доларів у криптовалюті
Федеральне журі визнало бізнесмена з Лас-Вегаса Брента Ковара винним у шахрайстві та відмиванні грошей після того, як прокурори заявили, що його операція Profit Connect зібрала 24 мільйони доларів від щонайменше 400 інвесторів через неправдиві заяви про видобуток криптовалюти, інвестиційні доходи та резерви компанії.
Резюме
- Брента Ковара визнали винним у шахрайстві та відмиванні грошей у справі про схему Понці на 24 мільйони доларів у криптовалюті.
- Profit Connect зібрав кошти від щонайменше 400 інвесторів з обіцянками річних доходів від 15% до 30%.
- Прокурори заявили, що гроші інвесторів фінансували бізнес, особисті покупки та виплати попереднім інвесторам.
- Ковару загрожує максимальний термін у 280 років ув'язнення, а вирок має бути оголошено 30 листопада.
Офіс прокурора США для округу Невада повідомив 24 серпня, що Ковара визнали винним після дев'ятиденної судової справи за 11 пунктами звинувачення у шахрайстві з використанням електронних засобів, двома пунктами звинувачення у поштовому шахрайстві та двома пунктами звинувачення у відмиванні грошей. Йому призначено вирок на 30 листопада, і він може отримати максимальне покарання у 280 років ув'язнення.
Ковар володів Profit Connect з кінця 2017 року до липня 2021 року, представляючи компанію з Лас-Вегаса як прибуткову операцію, яка використовувала програмне забезпечення штучного інтелекту, що працює на суперкомп'ютері, для видобутку криптовалюти та перевірки криптографічних транзакцій, згідно з прокурорами.
Інвесторам обіцяли фіксовані річні доходи від 15% до 30%, а також 100% гарантію повернення грошей. Прокурори заявили, що Ковар також стверджував, що Profit Connect підтримується сотнями мільйонів доларів у резерві криптовалюти, незважаючи на те, що знав, що компанія не має таких резервів і не може генерувати обіцяні доходи.
Брент Ковар використовував кошти нових інвесторів для виплат
Федеральні прокурори заявили, що Profit Connect не був прибутковим і не мав законного джерела доходу, здатного підтримувати обіцяні доходи або гарантію.
Натомість Ковар використовував гроші, отримані від інвесторів, для підтримки бізнесу, покупки подарунків для співробітників та купівлі будинку для себе, повідомив Офіс прокурора США. Частина грошей також поверталася існуючим інвесторам, при цьому представлялася як доходи, отримані через видобуток криптовалюти та перевірку транзакцій.
Ця структура дозволила Profit Connect продовжувати виплати, незважаючи на відсутність інвестиційної діяльності та резервів, які Ковар описував клієнтам, згідно з прокурорами. До моменту закриття операції, за словами влади, щонайменше 400 осіб інвестували в загальному 24 мільйони доларів.
Вам також може бути цікаво: Підозрюваний у схемі Понці з криптовалюти зіткнувся з 25 звинуваченнями після депортації
Під час попередньої кримінальної справи федеральні прокурори заявили, що Ковар використовував веб-сайт, відео на YouTube та презентацію PowerPoint для реклами Profit Connect і переконання клієнтів інвестувати. Бізнес також орендував приміщення для офісу продажів та складу, які представлялися як дата-центр. Інвестиції продавалися через юридичну особу під назвою Profit Connect Wealth Services.
Первісний обвинувальний акт від лютого 2025 року звинуватив Ковара у 12 пунктах шахрайства з використанням електронних засобів, трьох пунктах поштового шахрайства та трьох пунктах відмивання грошей і передбачав максимальне законодавче покарання у 330 років, якщо його визнали б винним за всіма звинуваченнями. Після судового розгляду журі винесло вироки про винуватість за 15 пунктами, залишивши йому максимальне законодавче покарання у 280 років.
Прокурори стверджують, що Profit Connect продавав неправдиві гарантії
Слідчі зосередилися на кількох заявах, які використовувалися для реклами бізнесу, включаючи заявлені інвестиційні доходи Profit Connect та твердження, що інвестори можуть повернути всі свої гроші.
Спеціальний агент Управління генерального інспектора Федеральної корпорації страхування депозитів Райан Корнер заявив, що Ковар також заманював жертв неправдивими заявами про те, що інвестиції застраховані FDIC.
"Пан Ковар обманював інвесторів, щоб збагачувати себе", - сказав Корнер, додавши, що слідчі продовжать співпрацювати з іншими агентствами для розслідування фінансових шахрайств.
Девід Лоу, виконуючий обов'язки спеціального агента з розслідувань кримінальних справ IRS у Сан-Франциско, заявив, що операція базувалася на "фальшивих гарантіях, вигаданих прибутках і неіснуючих резервів", що залишило інвесторів з фінансовими втратами.
Спеціальний агент ФБР у Лас-Вегасі Крістофер С. Делзотто зазначив, що жертви вважали, що інвестують у нові технології, тоді як прокурори встановили, що інвестиційна операція була побудована на хибних уявленнях.
Перший помічник прокурора США Сігаль Чаттах сказала, що вирок продемонстрував зобов'язання прокурорів переслідувати фінансові шахрайства, пов'язані з маніпульованими записами та мільйонами доларів інвестиційних коштів.
Розслідування справи проводили IRS Criminal Investigation, ФБР та OIG FDIC. Помічники прокурора США Джошуа Брістер і Джеймс Гаета ведуть справу, згідно з інформацією Офісу прокурора США в Неваді.
Справи про крипто-понзі дали змішані результати
Засудження Ковара сталося після кількох інших кримінальних справ у США, пов'язаних з інвестиційними бізнесами, які, за словами прокурорів, використовували заяви про криптовалюту для залучення інвесторів, направляючи надходження грошей на користь попередніх клієнтів або особистих витрат.
У звіті crypto.news за липень про справу BitClub Network детально описано, що Міністерство юстиції, за повідомленнями, вирішило відмовитися від звинувачень проти засновника Метью Геттшена, незважаючи на звинувачення в тому, що крипто-майнінгова операція обманула інвесторів на 722 мільйони доларів. Повідомлене рішення завершить переслідування з упередженням, якщо його затвердить суд.
BitClub звинувачували в продажу акцій у крипто-майнінгових пулах, перебільшуючи прибутки від майнінгу та використовуючи гроші інвесторів для виплат існуючим учасникам. Повідомлене рішення про відмову від справи сталося після політики Міністерства юстиції 2025 року, яка вказувала прокурорам не використовувати кримінальне переслідування як заміну регулюванню цифрових активів.
Федеральні органи продовжують подавати справи про шахрайство, де прокурори стверджують про традиційні фінансові злочини, пов'язані з цифровими активами.
У лютому звіт про справу Goliath Ventures охоплював арешт засновника та генерального директора Крістофера Олександра Дельгадо через ймовірну схему понзі на 328 мільйонів доларів. Прокурори звинуватили Дельгадо в просуванні ліквідності криптовалюти, яка обіцяла стабільні щомісячні прибутки, направляючи інвестиційні кошти на користь попередніх інвесторів та особистих витрат.
Міністерство юстиції стверджувало, що Goliath Ventures зібрав понад 300 мільйонів доларів, хоча лише близько 1 мільйона доларів було вкладено в легітимні криптовалютні активи. Прокурори заявили, що інші кошти витрачалися на витрати, які включали розкішні подорожі, корпоративні заходи та багатомільйонні будинки.
Ціна --
Інші справи зосереджувалися на обіцяних крипто-прибутках
Федеральні прокурори подали ще одну справу в червні проти жителя Теннессі Місама Абіді через ймовірну схему на 1,9 мільйона доларів, що діяла через Star Credit Holdings.
Судові документи, на які посилалися в матеріалах справи Star Credit Holdings, звинувачували Абіді у наданні неправдивих заяв про інвестиційні прибутки, резерви компанії та активи під управлінням у період з 2020 по 2024 рік. Обвинувачення включали шахрайство з використанням електронних засобів, відмивання грошей, ведення незареєстрованого бізнесу з передачі грошей та подання неправдивих податкових декларацій.
Окремі федеральні дії також перейшли від переслідування до відшкодування жертвам. У квітні Міністерство юстиції відкрило процес компенсації, підтриманий більш ніж 40 мільйонами доларів у конфіскованих активах для людей, які втратили гроші в OneCoin, згідно з матеріалами фонду жертв OneCoin.
Федеральні прокурори оцінили, що OneCoin забрав понад 4 мільярди доларів у приблизно 3,5 мільйона людей між 2014 і 2019 роками. Співзасновник Карл Себастіан Грінвуд отримав 20-річний федеральний тюремний термін у 2023 році, тоді як інша співзасновниця Ружа Ігнатова залишається втікачем і входить до списку десяти найбільш розшукуваних ФБР.
Вирок Ковара буде визначено суддею федерального окружного суду після розгляду Рекомендацій щодо покарань США та інших законодавчих факторів, при цьому слухання щодо покарання наразі заплановано на 30 листопада 2026 року. Читати далі: Gemini дозволяє перекази XRP через XRPL у Сінгапурі
Цей контент надано лише для загальних інформаційних цілей і не є фінансовою, інвестиційною, юридичною чи податковою консультацією. Події, нагороди, онлайн-акцій або пов’язану інформацію, згадана тут, не слід розглядати як рекомендацію, прохання чи запрошення до купівлі, продажу, торгівлі чи інших операцій з криптоактивами. Криптоактиви є дуже волатильними та можуть призвести до збитків. Доступність послуг, продуктів WEEX та пов’язаних із ними подій може відрізнятися залежно від регіону. Ви несете відповідальність за забезпечення відповідності вашої участі чинному місцевому законодавству та нормативним актам.
Вам також може сподобатися

Метт Деймон виступить з основною доповіддю! У Нью-Йорку відбудеться «Ripple Swell 2026»

Голосування щодо кредитування XRP Ledger: Що повинні знати власники XRP

Чисті короткі позиції CME по XRP зросли до 115,7 мільйона токенів на фоні зростання відкритих позицій на 40%

Постачання Ripple Dollar досягло 2,369 мільярдів доларів, зростання частки Ethereum

XRP ETF від Bitwise зафіксував чистий приплив у 15,4 мільйона доларів

Фонд цифрових активів зафіксував приплив у 3,2 мільярда доларів

XRP спотовий ETF минулого тижня отримав чистий приплив 110 мільйонів доларів

Зростання використання RLUSD на XRPL

RLUSD перевищує обсяги платежів XRP

ETF Solana перевищив 1 мільярд доларів, підкреслюючи структурні відмінності з ETF Ripple

Коли ви сплачуєте податки з криптовалюти? Ось як працює бокс 3 для вас

Ripple розблокує 1 млрд XRP 1 вересня

Ripple Labs warns of quantum threat to blockchain infrastructure

Стратегія Evernorth щодо XRP залежить від одного показника після голосування Nasdaq

Ripple планує залучити фінансового директора Лондонської металевої біржі Джозефа Томпсона

XRP ETF отримують популярність у двох поданнях фондів США

Криптовалюта в Бразилії: Закони, податки, як купити та як знайти найкращі курси обміну

XRP спотовий ETF за день отримав чистий приплив 26,196.4 тисяч доларів

Федеральна податкова служба Бразилії оприлюднила обсяг криптовалют на суму 283 мільярди реалів у першому півріччі 2026 року

Ripple зменшує площу атаки XRP Ledger, готуючи тестування кредитування з використанням ШІ

Ripple запустила сервіс Delta One для деривативів у США

Ripple розблокує 1 мільярд XRP 1 вересня, але не всі будуть продані

Ринкова капіталізація RLUSD перевищила 2 мільярди доларів на фоні переходу до XRP Ledger, обсяги торгів XRP ETF також досягли рекорду

Crypto XRP: Evernorth наближається до Уолл-стріт та Nasdaq

XRP Ledger перевищив 5 мільярдів транзакцій: зростання завдяки різкому збільшенню RWA

Evernorth отримав реєстрацію SEC, планує вийти на Nasdaq через злиття SPAC

Ripple рекомендує відкликати поправку XChainBridge

Обсяги розрахунків AI з використанням Ripple Dollar зросли на 103% за 7 днів

Shiba Inu отримав реєстрацію в Японії через Laser Digital Japan








