Південна Корея посилює регулювання криптовалют для боротьби з відмиванням грошей

За повідомленням BlockBeats від 28 листопада з посиланням на агентство Yonhap, голова Комісії з фінансових послуг Південної Кореї заявив на заході «19-й День боротьби з відмиванням грошей», що країна продовжить посилювати регулювання криптовалют. Сфера дії «Travel Rule», також відомого як «система реальних імен для криптовалют», буде розширена і охопить невеликі транзакції на суму менше 1 мільйона вон (близько 680 доларів), щоб усунути існуючі прогалини в регулюванні. Коли криптобіржа в Кореї отримує депозити або виведення криптовалюти на суму понад 1 мільйон вон, вона зобов'язана збирати інформацію, таку як імена відправника та отримувача, а також адреси гаманець. Це спрямовано на запобігання діяльності з відмивання грошей, яка може спробувати обійти цю вимогу в майбутньому.

Голова підкреслив, що регулюючі органи будуть припиняти діяльність з відмивання грошей з використанням віртуальних активів і заборонять транзакції з віртуальними активами через закордонні криптобіржі, які вважаються такими, що мають високий ризик відмивання грошей. Південна Корея також створить більш сувору систему перевірки для всебічного вивчення судимостей, фінансового стану та соціального кредиту операторів віртуальних активів та їх основних акціонерів, щоб зміцнити бар'єри для входу в галузь.