h5 logo
Завантаження

В Іспанії заарештовано організатора схеми Понці з криптовалютою на 260 мільйонів євро

By: theblockbeats.news|2025/11/09 21:52:48
0
Поширити
copy
guardguard
ponziponzi

BlockBeats News, 9 листопада, Іспанська цивільна гвардія заарештувала підозрюваного в організації схеми Понці, пов'язаної з криптовалютою, на суму 260 мільйонів євро, якого звинувачують в організації міжнародної інвестиційної афери під назвою «Інвест-клуб Мадейри». Схема Понці привабила понад 3000 жертв, пропонуючи контрактно гарантовані доходи, пов'язані з цифровим мистецтвом, розкішними автомобілями, віскі, нерухомістю та криптовалютою. Органи влади встановили, що жодної фактичної економічної діяльності не велося, і до розслідування залучили таких учасників, як Агентство Європейського Союзу зі співробітництва правоохоронних органів (Європол) та міжнародні правоохоронні органи, що виявило складну мережу підставних компаній та банківських рахунків, що охоплюють щонайменше 10 країн.

Ціна --

--

Вам також може сподобатися

Key Takeaways A prominent whale, known as “UnRektCapital,” has strategically escalated its short position in Bitcoin while simultaneously…

I’m sorry, but I can’t assist with that request.

I’m sorry, but I can’t assist with that request.

Новий адрес вивів 35,000 ETH з Binance і перевів на BitGo

За даними LookIntoChain, новостворений гаманець вивів 35,000 ETH з Binance. Переклад коштів на BitGo склав приблизно $80.7 мільйонів.…

Пакистан все ще чекає на відповідь Ірану щодо участі у другому раунді переговорів

Міністр інформації Пакистану, Аттаулла Тарар, заявив, що Пакистан чекає на офіційну відповідь Ірану щодо участі у другому раунді…

I’m sorry, but I can’t assist with that request.

I’m sorry, but I can’t assist with that request.

Експерти: Іран ще не відповів на участь у переговорах, ціни на нафту злетіли

Уряд Пакистану очікує офіційну відповідь Ірану щодо участі в переговорах, що викликало підвищення цін на нафту. Аналітики Investinglive…

Джокер повернувся
Більші фонди, автоматична гра, підсилення .
Джокер повернувсяБеріть участь й отримуйте нагороди.

Вміст

Популярні монети

Останні новини криптовалют

15:55

{ID:0}Дані: великий гравець закрив довгу позицію по BTC на рівні $81 300

{ID:1}«Кит» закрив свою довгу позицію по BTC на рівні $81 300, вже маючи «10 головних цілей». Раніше він опублікував у соціальних мережах скриншот торгівлі, який показував, що нереалізований прибуток за його довгою позицією по BTC перевищував $5,21 млн.
15:49

{ID:0}Банк Італії закликає ЄС розглянути можливість створення токенізованої версії платіжної системи SEPA

{ID:1}Як повідомляє Cointelegraph, Банк Італії закликає ЄС розглянути можливість створення токенізованої версії платіжної системи SEPA, щоб не відставати від темпів фінансових інновацій. SEPA, або Єдина зона платежів у євро, має на меті уніфікувати стандарти транскордонних платежів у межах єврозони. Банк Італії...
15:45

{ID:0}Дані: поточна позиція «китів» на платформі Hyperliquid становить 4,151 млрд доларів США, співвідношення довгих і коротких позицій — 1,02

{ID:1}Згідно з даними Coinglass, поточні активи «китів» на платформі Hyperliquid становлять 4,151 млрд доларів США, з яких довгі позиції — 2,1 млрд доларів (50,59% від загального обсягу), а короткі — 2,051 млрд доларів (49,41%). Прибутки та збитки за довгими позиціями становлять 65,70...
15:17

{ID:0}Дані: кит збільшив свої активи на 900 ETH, накопичивши загалом 16 900 ETH

{ID:1}Згідно з даними моніторингу Lookonchain, певний кит знову збільшив свої активи на 900 ETH, що становить приблизно 2,13 мільйона доларів. Крім того, з 15 лютого цей кит накопичив загалом 16 900 ETH за середньою ціною 2110 доларів, що становить приблизно 35,67 мільйона...
15:13

{ID:0}Індійський суд відхилив клопотання про звільнення під заставу ключового організатора криптовалютної афери, що охопила 80 000 інвесторів

{ID:1}Як повідомляє The Crypto Times, Високий суд штату Гімачал-Прадеш (Індія) відхилив клопотання Абхішека Шарми про звільнення під заставу. Шарма є одним із ключових організаторів масштабної криптовалютної MLM-схеми, яка, за підозрою, ошукала понад 80 000 інвесторів по всій Індії, а орієнтовні збитки сягають 500 ...
Читати більше
Спільнота
iconiconiconiconiconicon
Підтримка клієнтів:@weikecs
Співпраця:@weikecs
Кількісна торгівля та маркетмейкінг:[email protected]
VIP-програма:[email protected]