Ардоїно з Tether спростовує звіт про Іран, стверджуючи, що замороження тривало чотири тижні

Генеральний директор Tether Паоло Ардоїно оскаржив звіт сенатора Річарда Блументала про санкції проти Ірану, заявивши, що компанія заморожувала позначені адреси в середньому на чотири тижні до офіційних призначень з 2023 року.

Резюме

• Чотири тижні були середнім терміном Tether до офіційних призначень з 2023 року, за словами Ардоїно.
• 99% звітних адрес були заморожені до того, як Chainalysis їх позначив, стверджував генеральний директор.
• 84% з 846 гаманців, пов'язаних з Іраном, використовували USDT виключно або майже виключно, повідомили слідчі Сенату.
• Блументал запросив федеральні розслідування практик Tether щодо санкцій та боротьби з відмиванням грошей.

Паоло Ардоїно зазначив у пості 19 жовтня, що порівняння охоплювало призначення Офісу контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США та Національного бюро фінансування боротьби з тероризмом Ізраїлю.

Tether наводить попередні замороження у своїй обороні щодо санкцій

У своєму пості 19 жовтня Ардоїно звинуватив аналіз Блументала в тому, що він не врахував час дій Tether. Його цифра в чотири тижні стосувалася середнього терміну замороження з 2023 року, тоді як окреме твердження про 99% стосувалося того, чи діяла Tether до того, як Chainalysis застосував позначки.

"Аналіз сенатора Блументала щодо звіту про санкції Tether не враховує, що з 2023 року Tether заморожував в середньому за 4 тижні до офіційного призначення санкцій OFAC та NBCTF, і в 99% випадків Tether заморожував звітні адреси до того, як Chainalysis їх позначив."

Tether... --- Паоло Ардоїно 🤖 (@paoloardoino) 19 жовтня 2026 року

Ардоїно написав, що "в 99% випадків Tether заморожував звітні адреси до того, як Chainalysis їх позначив."

Він пов'язав 94% зниження обсягів стейблкоїнів, пов'язаних з Іраном, з діями Tether і відзначив партнерство компанії з правоохоронними органами у відповідь на нові загрози. Пост представив зниження як результат роботи з виконання зобов'язань емітента.

Надане повідомлення не ідентифікує адреси, використані для розрахунку будь-якої з цифр часу, кількість спостережень або період, виміряний для зниження обсягу. Цифри Ардоїно залишаються ствердженнями компанії, без незалежно перевіреного набору даних, що встановлює середні значення або заявлене зниження.

Скриншот показує, що пост був відредагований 19 жовтня. Його формулювання оскаржує інтерпретацію сенатора щодо запису санкцій, одночасно представляючи дати замороження, аналітичні позначки та зміни обсягу транзакцій як окремі показники роботи Tether. Ардоїно не стверджував у пості, що весь зразок гаманців Сенату був заморожений.

Його відповідь слідує за розслідуванням санкцій Сенату, про яке crypto.news раніше повідомляв 29 вересня. Демократичні слідчі вивчали гаманці, пов'язані з Іраном та регіональними організаціями, які були під санкціями або на яких було націлено на вилучення.

Слідчі Сенату стверджують про затримки у блокуванні гаманців

Офіс Блументала повідомив 28 вересня, що 84% з 846 гаманців здійснювали транзакції виключно або майже виключно в USDT. Випуск пов'язував аналіз з демократичними працівниками Постійного підкомітету Сенату з розслідувань.

Сенатор стверджував, що USDT допомагав іранським мережам переміщати гроші через кордони та підтримувати діяльність, пов'язану з центральним банком країни. Його офіс звинуватив Tether у невиконанні постійного замороження незаконних гаманців до 2024 року та в продовженні пропуску адрес, які мали б спонукати до дій.

У своєму попередньому звіті демократичний персонал описав конкретний набір з 39 адрес, ідентифікованих ізраїльським бюро в червні 2023 року як пов'язаних з відмивачем грошей Хезболли.

Згідно з звітом, Tether раніше заморозив п'ять з цих адрес, але чекав до березня 2024 року, щоб заблокувати решту 34. Слідчі заявили, що з призначених гаманців після публікації повідомлення про вилучення вийшло понад 34,6 мільйона доларів у USDT.

Персонал включив уточнення щодо своєї хронології. Примітка 56 зазначає, що ізраїльські накази іноді ставали публічними через тижні або місяці після дати підписання, і слідчі зазначили очевидні дати публікації, де це було можливо. Звинувачення в звіті стосуються окремих випадків, а також загальних практик дотримання компанії.

Раніше заморожені USDT забезпечують документований хронологічний порядок

Заява компанії Tether від 28 вересня згадувала про майже 550 мільйонів доларів США, заморожених у зв'язку з Іраном, протягом 2026 року. Емітент заявив, що працював на основі інформації, наданої американськими властями, коли допомагав заморозити понад 344 мільйони доларів США на двох адресах у квітні.

Згідно з цією заявою, OFAC додав дві адреси до санкційного списку Центрального банку Ірану наступного дня. Компанія згадала про дію в липні, що стосувалася понад 130 мільйонів доларів США на чотирьох додаткових гаманцях.

Огляд заморожених гаманців у липні, опублікований 15 липня, зафіксував оголошення міністра фінансів Скотта Бессента про те, що OFAC наклав санкції на гаманці, пов'язані з центральним банком Ірану. Дослідник блокчейну Specter виявив чотири адреси TRON, які утримували приблизно 131 мільйон доларів США в USDT.

У своєму звіті про замороження активів, пов'язаних з Іраном, опублікованому 28 вересня, видання зазначило, що оголошення Tether не деталізувало кожну заморозку, включену в приблизно 550 мільйонів доларів США.

Американські влади стикаються з запитом на розслідування та окремою справою про активи

Блументаль передав висновки Сенату міністру фінансів Скотту Бессенту та генеральному прокурору Тодду Бланшу. Його листи містили запити на розслідування можливих порушень санкцій та банківського законодавства, з можливими заходами примусу, якщо чиновники виявлять порушення.

Сенатор назвав Закон про банківську таємницю та Закон про міжнародні надзвичайні економічні повноваження серед законів, які він хотів, щоб Міністерство фінансів розглянуло. Випуск містить запит на розслідування, не оголошуючи про визнання відповідальності жодним з відомств.

Окреме повідомлення про справу з доходами від іранської нафти, опубліковане 15 вересня, описувало федеральну цивільну скаргу на конфіскацію, що стосується 61,2 мільйона доларів США в USDT, що утримуються на десяти адресах TRON.

Згідно з наведеними судовими записами, Tether заморозив ці адреси в червні та липні 2025 року. Ордер від 14 вересня 2026 року дозволив державне утримання, тоді як скарга на конфіскацію вимагала судового рішення, яке надає право власності на активи Сполученим Штатам. Звинувачення прокурорів щодо зв'язку коштів з продажем іранської нафти залишалися предметом цивільного провадження.