Một băng nhóm ở Phúc Kiến, Trung Quốc đã sử dụng USDT để rửa tiền, với số tiền liên quan lên tới hơn 13,3 tỷ nhân dân tệ.

By: theblockbeats.news|2025/09/05 14:52:24
0
Chia sẻ
copy
Theo BlockBeats, vào ngày 5 tháng 9, Tòa án Nhân dân quận Hán Giang, tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc đã ra phán quyết về một vụ án hình sự liên quan đến tiền ảo do tòa án khởi tố trong nửa đầu năm nay. Yan, Zheng, Lin và những người khác đã sử dụng tiền ảo USDT (Tether) để thiết lập một mạng lưới giao dịch ngoại hối ngầm. Chúng đã chiêu mộ khách hàng thông qua các ứng dụng trò chuyện ở nước ngoài và đổi Nhân dân tệ lấy ngoại tệ bất hợp pháp bằng "U-coin". Các tài khoản ngân hàng liên quan đến vụ án có tổng giá trị giao dịch hơn 13,3 tỷ nhân dân tệ. Cuộc điều tra cho thấy các giao dịch ngoại hối bất hợp pháp lên tới 25,62 triệu nhân dân tệ. Băng nhóm này cũng đã rút hơn 478 triệu nhân dân tệ tiền mặt từ các ngân hàng ở nhiều địa điểm khác nhau tại tỉnh Phúc Kiến, mua "U-coin" và chuyển chúng vào các ví tội phạm thượng nguồn, rửa tiền từ các tội phạm xuyên biên giới và hưởng lợi từ khoản chênh lệch. Sau khi bị bắt, nghi phạm Lin hoàn toàn phủ nhận mọi tội danh. Tòa án đã chỉ thị cho cơ quan công an thu hồi ba bản ghi âm giọng nói quan trọng từ tài khoản trên điện thoại của đồng phạm và ủy quyền cho một phòng thí nghiệm pháp y tiến hành so sánh dấu vân tay giọng nói. Sau khi nhận dạng, kết quả kiểm tra giọng nói và mẫu giọng nói của Lin được xác nhận là của cùng một người. Cuối cùng, họ đã thành công trong việc thiết lập mối liên hệ giữa tài khoản bị nghi vấn và bị cáo Lin, củng cố căn cứ cho các cáo buộc. Lin, người trước đó vẫn khẳng định mình vô tội, đã nhận tội tại tòa. Đối mặt với tranh chấp về bản chất của các cáo buộc, tòa án đã triệu tập nhiều cuộc họp với cảnh sát và tòa án để đạt được sự đồng thuận. Cuối cùng, tòa án đã tuyên án Yan, Zheng, Lin và 15 người khác các mức án tù từ tám tháng đến ba năm và phạt tiền về các tội danh kinh doanh bất hợp pháp và hỗ trợ tội phạm mạng. (Putian.com)

Giá --

--

Bạn cũng có thể thích

Key Takeaways A prominent whale, known as “UnRektCapital,” has strategically escalated its short position in Bitcoin while simultaneously…

Phân tích chi tiết 80 tổ chức thanh toán và ví điện tử phổ biến trên toàn thế giới

Một phân tích toàn diện về 100 công ty thanh toán hàng đầu thế giới. Với sự dẫn dắt của Alipay và WeChat, bài viết này phân tích sâu về logic kinh doanh và lợi thế cạnh tranh của hơn 80 doanh nghiệp hàng đầu.

Tham vọng của ENI đối với RWA: tạo ra một nền tảng BaaS cấp doanh nghiệp cho phép các tổ chức Web2 "vượt xa hơn việc chỉ quản lý tài sản trên chuỗi".

Điểm khác biệt giữa RWA 1.0 và RWA 2.0 là gì?

Nhóm người sử dụng tiền điện tử nhiều nhất đang dần trở thành nhóm người ít sử dụng tiền điện tử nhất.

Ghi chú quan sát 20/20 về Lễ hội Carnival Hồng Kông × Tiền Bangkok

Làm thế nào để cân bằng rủi ro và lợi nhuận trong lợi suất DeFi?

Liệu năng suất này đã từng ở mức hợp lý chưa? Liệu chúng ta đã từng nhận được khoản bồi thường xứng đáng cho những rủi ro đã gánh chịu trong DeFi chưa, và mức chênh lệch giá trong tương lai nên được đặt ở mức nào?

Luận điểm về Ethereum của Tom Lee: Vì sao người đàn ông từng dự đoán chu kỳ trước lại đang dồn toàn lực vào Bitmine?

Tom Lee đang nổi lên như một trong những người ủng hộ Ethereum có ảnh hưởng nhất. Từ Fundstrat đến Bitmine, luận điểm về Ethereum của ông kết hợp lợi nhuận từ việc đặt cọc, tích lũy kho bạc và giá trị mạng lưới dài hạn. Dưới đây là lý do tại sao "Tom Lee Ethereum" trở thành một trong những câu chuyện được theo dõi nhiều nhất trong thế giới tiền điện tử.

Nội dung

Coin thịnh hành

Tin tức crypto mới nhất

Đọc thêm
iconiconiconiconiconiconicon
Bộ phận CSKH:@weikecs
Hợp tác kinh doanh:@weikecs
Giao dịch Định lượng & MM:[email protected]
Chương trình VIP:[email protected]