Bloomberg: Hỗ trợ Thổ Nhĩ Kỳ: Đóng băng $1 tỷ tài sản, Tether tái thiết lập ranh giới tuân thủ.
Tiêu đề bài viết gốc: Tether, một trong những công ty tiền điện tử lớn nhất, đã hỗ trợ Thổ Nhĩ Kỳ trong chiến dịch truy quét trị giá hàng tỷ đô la.
Tác giả bài báo gốc: Ryan Weeks, Todd Gillespie, Taylan Bilgic, Bloomberg
Bản dịch bài viết gốc: Luffy, Tin tức Tiên tri
Ngày 30 tháng 1, các cơ quan chức năng Thổ Nhĩ Kỳ đã thông báo về việc phong tỏa tài sản trị giá hơn $500 triệu thuộc sở hữu của Veysel Sahin, người bị cáo buộc điều hành một nền tảng cá cược trái phép và rửa tiền. Viện trưởng Viện Kiểm sát Thành phố Istanbul đã tiết lộ rằng một công ty tiền điện tử không được nêu tên đã thực hiện hoạt động phong tỏa này theo yêu cầu của chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ.
Công ty này chính là Tether Holdings SA, đơn vị phát hành đồng stablecoin USDT có vốn hóa thị trường lên tới $185 tỷ. Gần đây, công ty đã tích cực hỗ trợ các chính phủ trên toàn thế giới trong việc ngăn chặn các hoạt động tội phạm liên quan đến tiền điện tử, bao gồm rửa tiền, buôn bán ma túy và vi phạm các biện pháp trừng phạt.
Giám đốc điều hành (CEO) của Tether, Paolo Ardoino, đã phát biểu trong một cuộc phỏng vấn gần đây với Bloomberg News: "Các cơ quan thực thi pháp luật đã liên hệ với chúng tôi, cung cấp thông tin liên quan, và sau khi chúng tôi xác minh thông tin, chúng tôi đã thực hiện các biện pháp phù hợp với luật pháp của khu vực có liên quan." Chúng tôi tuân thủ quy trình này khi hợp tác với Hoa Kỳ. Bộ Tư pháp, Cục Điều tra Liên bang (FBI) và các cơ quan khác.

Tether không đưa ra thêm bình luận nào về vụ việc. Các nỗ lực của Bloomberg trong việc liên hệ với Sahin đã không thành công. Một quan chức Thổ Nhĩ Kỳ cũng từ chối tiết lộ tên công ty được đề cập trong bản tuyên bố của công tố viên.
Số tài sản bị phong tỏa trị giá €460 triệu (khoảng $544 triệu) trong hoạt động này là một phần của chiến dịch thực thi pháp luật quy mô lớn tại Thổ Nhĩ Kỳ, nơi tổng số tài sản bị phong tỏa liên quan đến vụ việc hiện đã vượt quá $1 tỷ. Theo kênh truyền hình Thổ Nhĩ Kỳ NTV, vài ngày sau khi thông báo về việc phong tỏa tài sản của Sahin, một cá nhân khác đang bị điều tra về cáo buộc rửa tiền và cờ bạc trái phép, với số tài sản tiền điện tử trị giá $500 triệu mang tên họ cũng bị phong tỏa. Hiện tại, vẫn chưa rõ liệu việc đóng băng tài sản này có liên quan đến các token do Tether phát hành hay không.
Một quan chức Thổ Nhĩ Kỳ, người đã phát biểu với điều kiện giấu tên với Bloomberg về các vấn đề pháp lý nhạy cảm, tiết lộ rằng các cơ quan chức năng, thông qua việc theo dõi dòng tiền và phân tích tài sản tiền điện tử, đã phát hiện ra "dấu vết tài chính" của thu nhập bất hợp pháp bị nghi ngờ này. Họ cũng cho biết rằng trong tương lai, các biện pháp phong tỏa tài sản tương tự sẽ được áp dụng đối với những cá nhân liên quan đến hoạt động cá cược trái phép và hệ thống thanh toán bất hợp pháp.
Đối với Tether, hành động đóng băng này chỉ là một trong số các hoạt động đóng băng quỹ ngày càng thường xuyên của công ty, cho thấy nỗ lực liên tục của "gã khổng lồ tiền điện tử" này trong việc tăng cường hợp tác với các cơ quan thực thi pháp luật toàn cầu.
Báo cáo do công ty phân tích Elliptic công bố vào tháng 1 cho thấy, đến cuối năm 2025, Tether và đối thủ cạnh tranh của nó là Circle Internet Group Inc. đã đưa vào danh sách đen khoảng 5.700 ví điện tử, liên quan đến khoảng $25 tỷ tài sản, một sự khác biệt rõ rệt so với con số gần như bằng không cách đây hai năm. Tại thời điểm đóng băng, ba phần tư số ví này chứa USDT.
Arda Akartuna, Trưởng bộ phận Tình báo Đe dọa Tiền điện tử khu vực Châu Á - Thái Bình Dương tại Elliptic, cho biết: "Khi việc sử dụng tiền điện tử hợp pháp và tích hợp thanh toán toàn cầu ngày càng phát triển, các hoạt động bất hợp pháp cũng gia tăng, buộc các nhà phát hành stablecoin phải can thiệp tích cực hơn."
Tether thường xuyên quảng bá các nỗ lực của mình trong việc chống lại các hoạt động tội phạm, bao gồm cả trong các thông điệp tiếp thị nhằm thu hút nhà đầu tư tiềm năng, khi công ty này đang cố gắng huy động vốn với định giá lên đến $500 tỷ. Theo trang web chính thức của mình, Tether đã hỗ trợ các cơ quan thực thi pháp luật tại 62 quốc gia trong việc xử lý hơn 1.800 vụ việc, phong tỏa $3,4 tỷ USDT liên quan đến các hoạt động bất hợp pháp bị nghi ngờ.
Nathan McCauley, Đồng sáng lập và Giám đốc Điều hành (CEO) của Anchorage Digital Bank - đối tác của Tether, đã phát biểu trong một cuộc phỏng vấn: "Thái độ hợp tác của họ (Tether) là vô cùng tích cực, và trong số các nhà phát hành stablecoin, công ty này có 'uy tín được biết đến rộng rãi nhất' trong các cơ quan thực thi pháp luật."
Anchorage là đơn vị phát hành đồng stablecoin USD tuân thủ quy định của Tether, có tên là USAT, được ra mắt vào cuối tháng 1, đánh dấu sự trở lại của Tether trên thị trường Mỹ.
Điều này đánh dấu một sự thay đổi đáng kể so với vài năm trước, khi Tether có mối quan hệ căng thẳng với các cơ quan quản lý của Hoa Kỳ. Sau một cuộc xung đột với các cơ quan quản lý vào năm 2018, Tether đã rút khỏi thị trường Mỹ và đạt được thỏa thuận bồi thường trị giá $41 triệu vào năm 2021 liên quan đến cáo buộc về việc trình bày sai lệch về dự trữ của mình.
Tuy nhiên, chính quyền Trump thứ hai đã chào đón ngành công nghiệp tiền điện tử. Năm ngoái, Ardoino cùng với một số giám đốc điều hành khác đã tham dự lễ ký kết, nơi Tổng thống Trump ký dự luật quy định về stablecoin.

Tuy nhiên, USDT của Tether vẫn tiếp tục đối mặt với sự giám sát chặt chẽ từ các cơ quan quản lý do việc sử dụng rộng rãi của nó bởi các đối tượng tội phạm.
Vào ngày 9 tháng 1, Hoa Kỳ Văn phòng Công tố Liên bang Khu vực Đông đã công bố cáo buộc đối với một công dân Venezuela về tội rửa tiền $1 tỷ bằng USDT. Một báo cáo gần đây của Elliptic cho biết Ngân hàng Trung ương Iran đã mua hơn $500 triệu USDT để giải quyết cuộc khủng hoảng tiền tệ và né tránh các biện pháp trừng phạt của Mỹ.
Tên tội phạm người Thổ Nhĩ Kỳ Sahin bị cáo buộc đứng đầu một tổ chức rửa tiền cho một nền tảng cá cược trực tuyến trái phép. Theo các phương tiện truyền thông địa phương, Sahin đã bị kết án 10 năm tù vào năm 2017, được thả vào năm 2023, sau đó bị kết án thêm 21 năm tù chỉ một tháng sau đó. Hiện tại, tung tích của ông ta vẫn chưa được xác định, nhưng hãng tin nhà nước Anadolu Agency của Thổ Nhĩ Kỳ đã đưa tin vào ngày 30 tháng 1 rằng "các cơ quan chức năng đang tiến hành các thủ tục pháp lý để dẫn độ ông ta về Thổ Nhĩ Kỳ."
Bạn cũng có thể thích
Hướng dẫn về Token Fan UCL 2026: Cách giao dịch Crypto UEFA Champions League với phí 0 trên WEEX
Khám phá các token fan UCL như PSG, Barcelona và Man City. Tìm hiểu cách giao dịch crypto UEFA Champions League với phí 0 và kiếm phần thưởng trên WEEX.
Tiệc Poker WEEX Mùa 2: Kiểm tra cách kiếm phần thưởng Crypto ngay bây giờ!
Tìm hiểu cách Tiệc Poker WEEX Mùa 2 (Sự kiện Thẻ Joker) hoạt động. Khám phá các quy tắc, điểm số, phần thưởng và chiến lược để kiếm phần thưởng crypto thông qua giao dịch gamified.

Yu Weiwen: Sự phát triển ổn định của hệ sinh thái stablecoin tuân thủ quy định tại Hồng Kông

Sau thỏa thuận ngừng bắn TACO, chiến tranh Iran chỉ tạm thời chấm dứt.

Bí ẩn 17 năm sẽ được giải đáp, Satoshi Nakamoto là ai?

5 phút để biến AI thành bộ não thứ hai của bạn

Uniswap đang mắc kẹt trong một tình huống tiến bộ

Yếu tố then chốt để cạnh tranh trong lĩnh vực ngân hàng tiền điện tử là gì?

Dòng chảy của stablecoin và hiệu ứng lan tỏa trên thị trường ngoại hối

Sau hai năm, đợt cấp phép stablecoin đầu tiên tại Hồng Kông cuối cùng cũng được cấp: HSBC và Standard Chartered lọt vào danh sách.

Người đã giúp TAO tăng 90% nay lại tự mình khiến giá cổ phiếu lao dốc không phanh hôm nay.

Hướng dẫn 3 phút để tham gia đợt IPO của SpaceX trên Bitget

Cách kiếm 15.000 USDT từ tiền nhàn rỗi trước mùa altcoin 2026
Bạn đang tự hỏi liệu “mùa altcoin” có đến vào năm 2026 không? Cập nhật thông tin thị trường mới nhất và tìm hiểu cách biến số stablecoin đang nhàn rỗi của bạn thành phần thưởng thêm lên đến 15.000 USDT.

Top 5 loại tiền điện tử nên mua trong quý 1 năm 2026: Phân tích chuyên sâu của ChatGPT
Khám phá 5 loại tiền điện tử hàng đầu nên mua trong quý 1 năm 2026, bao gồm BTC, ETH, SOL, TAO và ONDO. Xem xét triển vọng giá cả, các diễn biến chính và các tác động từ các tổ chức có thể định hình diễn biến thị trường tiếp theo.

Liệu bạn có thể thắng trò Joker Returns mà không cần khối lượng giao dịch lớn? 5 sai lầm người chơi mới thường mắc phải trong WEEX Joker Returns mùa 2
Liệu các nhà giao dịch nhỏ có thể thắng tại WEEX Joker Returns 2026 mà không cần khối lượng giao dịch lớn? Đúng vậy—nếu bạn tránh được 5 sai lầm tốn kém này. Hãy tìm hiểu cách tối đa hóa số lần rút bài, sử dụng quân Joker một cách khôn ngoan và biến những khoản tiền gửi nhỏ thành phần thưởng 15.000 USDT.

Liệu mùa phim Alt sẽ ra mắt vào năm 2026? 5 lời khuyên để nhận diện những cơ hội đầu tư tiền điện tử tăng trưởng gấp 100 lần tiếp theo
Mùa altcoin sẽ đến vào năm 2026 chứ? Khám phá 5 giai đoạn xoay vòng, các tín hiệu sớm mà các nhà giao dịch thông minh theo dõi và các lĩnh vực tiền điện tử trọng điểm nơi có thể xuất hiện những cơ hội tăng giá gấp 100 lần tiếp theo của altcoin.

Mùa Altcoin 2026: 4 giai đoạn để thu lợi nhuận (Trước khi đám đông bị cuốn vào tâm lý FOMO)
Mùa Altcoin 2026 đang bắt đầu — hãy khám phá 4 giai đoạn quan trọng của quá trình chuyển dịch vốn (từ ETH sang PEPE) và cách định vị thị trường trước khi đạt đỉnh. Hãy tìm hiểu những token nào sẽ dẫn đầu từng giai đoạn và tránh bỏ lỡ đợt tăng giá.

Thị trường gấu đã đến, và các nhà phát hành ETF tiền điện tử cũng đang tham gia
Hướng dẫn về Token Fan UCL 2026: Cách giao dịch Crypto UEFA Champions League với phí 0 trên WEEX
Khám phá các token fan UCL như PSG, Barcelona và Man City. Tìm hiểu cách giao dịch crypto UEFA Champions League với phí 0 và kiếm phần thưởng trên WEEX.
Tiệc Poker WEEX Mùa 2: Kiểm tra cách kiếm phần thưởng Crypto ngay bây giờ!
Tìm hiểu cách Tiệc Poker WEEX Mùa 2 (Sự kiện Thẻ Joker) hoạt động. Khám phá các quy tắc, điểm số, phần thưởng và chiến lược để kiếm phần thưởng crypto thông qua giao dịch gamified.
