Công dân Trung Quốc bị buộc tội rửa tiền, 37 triệu đô la trong tiền điện tử

Zheng Zhao, một công dân Trung Quốc 44 tuổi, đã bị buộc tội ở Mỹ về tội rửa tiền sau khi bị dẫn độ từ Hà Lan. Cáo buộc liên quan đến một vụ lừa đảo trị giá hơn 36,9 triệu đô la, ảnh hưởng đến 174 nạn nhân người Mỹ. Zhao bị cáo buộc đã tổ chức một âm mưu để rửa tiền từ các vụ lừa đảo, và các hành động của anh ta diễn ra vào tháng 8 năm 2025. Anh ta có thể phải đối mặt với án tù lên đến 20 năm. Phó Tổng chưởng lý A. Tysen Duva cho biết việc dẫn độ này nên là một lời cảnh báo cho những ai lợi dụng người Mỹ từ nước ngoài. Tám cộng sự của Zhao đã nhận tội vì tiến hành hoạt động chuyển tiền không có giấy phép và đã bị kết án hàng chục tháng tù giam. Những kẻ lừa đảo đã liên lạc với các nạn nhân qua mạng xã hội, khuyến khích họ đầu tư vào tiền điện tử trên các nền tảng giả mạo. Trong quy trình này, họ đã sử dụng các công ty bình phong của Mỹ và các tài khoản ngân hàng quốc tế. Tổng cộng, những kẻ phạm tội đã chuyển hơn 36,9 triệu đô la vào tài khoản tại Deltec Bank ở Bahamas, nơi các khoản tiền được chuyển đổi thành stablecoin USDT. Sổ đăng ký blockchain công khai đã giúp FBI giải quyết vụ án. Sự sụp đổ của dự án này nằm trong một xu hướng rộng hơn, bao gồm việc dẫn độ lãnh đạo Prince Group từ Campuchia và bắt giữ một cộng sự ở Nhật Bản.