Quốc hội ủng hộ dự luật hình sự hóa tài khoản drop

Quốc hội tối cao đã thông qua dự thảo luật số 16013, hình sự hóa việc chuyển nhượng và sử dụng tài khoản drop, được sử dụng trong các sơ đồ tội phạm. 299 đại biểu đã bỏ phiếu ủng hộ dự luật này. Tài liệu này nhằm cải thiện các cơ chế pháp lý hình sự để chống lại gian lận tài chính và tăng cường trách nhiệm đối với việc sử dụng tài khoản trong các giao dịch bất hợp pháp. Nó cũng thực hiện các quy định của Chỉ thị EU 2019/713 liên quan đến việc chống gian lận liên quan đến thanh toán không dùng tiền mặt. Dự luật này dự kiến sẽ tạo ra một danh sách các cá nhân có giao dịch cần được kiểm soát chặt chẽ hơn, cũng như yêu cầu các ngân hàng và nhà cung cấp dịch vụ thanh toán phải kiểm tra khách hàng. Các drop là những cá nhân cung cấp quyền truy cập vào thông tin ngân hàng của họ với một khoản thù lao, điều này góp phần vào các tội phạm tài chính. Vào tháng 6, các ngân hàng đã đóng hơn 500.000 tài khoản trong khuôn khổ cuộc chiến chống lại các drop.

Nội dung này chỉ được đưa ra nhằm mục đích cung cấp thông tin chung, không phải là lời khuyên về tài chính, đầu tư, pháp lý hoặc thuế. Mọi sự kiện, phần thưởng, ưu đãi trực tuyến hoặc thông tin liên quan được đề cập trong nội dung này không được xem là khuyến nghị, chào mời hoặc lời mời mua, bán, giao dịch hoặc thực hiện bất kỳ hoạt động nào khác liên quan đến tài sản crypto. Tài sản crypto có độ biến động cao và có thể dẫn đến thua lỗ.Tính khả dụng của các dịch vụ, sản phẩm và sự kiện liên quan của WEEX có thể khác nhau tùy theo khu vực. Bạn có trách nhiệm bảo đảm việc tham gia của mình tuân thủ các luật và quy định hiện hành tại địa phương.