伊朗利用英国加密货币交易所规避制裁，涉及10亿美元非法交易

关键要点

• 伊朗伊斯兰革命卫队（IRGC）利用英国注册的加密货币交易所规避国际制裁。
• 约10亿美元资金流经涉及非法交易的交易所Zedcex和Zedxion。
• 大量交易涉及TRON区块链上的稳定币USDT，促进了跨境转移。
• 非法活动凸显了加密货币在绕过金融限制方面日益增长的作用。

WEEX Crypto News, 2026-01-12 09:12:28

一项令人震惊的披露显示，英国注册的加密货币交易所Zedcex和Zedxion被曝处理了约10亿美元与伊朗伊斯兰革命卫队（IRGC）相关的资金，从而绕过了严格的国际制裁。这笔巨额资金流使伊朗能够维持其本应受到传统金融限制阻碍的行动。随着区块链生态系统变得越来越复杂，实体规避旨在遏制非法金融活动的控制手段的方法也在不断升级。

The Emergence of Zedcex and Zedxion in Iran’s Financial Networks

根据区块链情报公司TRM Labs的报告，尽管Zedcex和Zedxion公开将自己定位为传统交易平台，但它们为IRGC的运营融资做出了重大贡献。令人震惊的是，非法交易约占其总交易量的56%，在2024年甚至高达87%。

这些交易所于2021年至2022年间在英国注册，依靠名义董事、虚拟办公地址，并反复提交休眠账户报告，同时处理了数十亿美元的链上活动。这营造了一种合规和正常业务运营的假象，掩盖了它们在协助伊朗规避制裁方面的核心作用。

公司记录将Zedcex直接与Babak Morteza Zanjani联系起来，他是一名臭名昭著的金融家，此前因协助政权实体（包括IRGC）洗钱石油收入而受到制裁。Zanjani的隐秘金融操作长期以来一直受到国际当局的关注。然而，在偿还数百万美元并重新加入与政权相关的经济项目后，他在2022年从Zedxion战略性撤出，随后在类似的控制结构下注册了Zedcex，这表明其运营具有无缝的连续性。

Irreversible Transaction Paths Enabled by Blockchain

报告强调了这些交易所如何利用复杂的壳结构来转移资金，IRGC关联地址在Zedcex上的交易额从2023年的2370万美元急剧上升至2024年的6.191亿美元。尽管随着非IRGC活动的增加，次年交易额降至4.104亿美元，但对Zedcex和Zedxion的系统性依赖凸显了这些平台的战略重要性。

在TRON区块链上使用稳定币USDT在这些交易中发挥了关键作用，为规避传统银行监管的近乎无缝的跨境转移提供了机制。这一用例不仅说明了受制裁实体的适应性，也说明了监管机构在监管去中心化网络方面面临的持续挑战。

此外，Zedcex钱包直接链接到被以色列当局指定为IRGC资产的地址，这表明这些实体完全了解其所促成的资金流的性质。

Beyond Trading: Real-World Financial Integration

这些交易所与土耳其移动支付处理器Zedpay的整合进一步扩展了它们的能力。这种关系支持法币结算和受制裁行为者的现实支付，凸显了金融技术在支持受制裁国家方面的演变格局。

Zedpay与土耳其金融实体Vepara和Vakif Katilim的联系（两者均因在促进伊朗相关活动中的作用而受到审查）展示了一个准备支持违禁交易的更广泛网络。这种关系网显示出绕过传统金融壁垒并在雷达下运作的明确意图，这对国际监管机构构成了重大挑战。

Establishing Direct Links to Terrorist Financing

值得注意的是，超过1000万美元的稳定币USDT被追踪到直接从与Zedcex和IRGC关联的钱包流向由Sa’id Ahmad Muhammad al-Jamal控制的地址，他是IRGC行动的已知受益人。这种缺乏中介路由的情况证实了这些交易所的基础设施是积极的资金渠道，而非偶然的连接。

这些发现的影响是深远的。受制裁的国家目前在加密货币犯罪统计数据中占据主导地位，据报道，此类实体在2025年的非法交易额为1540亿美元，较2024年的590亿美元显著增加。来自这些分析的信息强调了加密货币作为合法和非法目的工具的流动性，这在很大程度上受到稳定币使用增加的推动。

Cryptocurrency’s Role in Evolving Iranian Strategies

伊朗与加密货币的关系是其更广泛地缘政治战略的关键组成部分。随着涉及伊朗实体的资金流出现明显下降，其加密货币业务在2025年全年面临的压力有所增加。尽管财政部制裁了参与旨在造福IRGC的重大加密货币石油销售的伊朗国民。

增加了复杂性的是，伊朗一直在寻求利用数字货币进行先进武器销售，并与国防出口中心下的其他国家探索武器市场。这种适应信号表明，尽管受到国际社会的反对，伊朗仍创新性地利用数字资产来维持和增强其军事能力。

Lessons From a Global Digital Currency Dilemma

Zedcex和Zedxion的案例为数字货币的更广泛地缘政治提供了重要见解。随着加密货币成为金融战略（无论是良性还是恶性）不可或缺的工具，全球金融体系必须正视它们在经济和安全动态中的作用。

至关重要的是，俄罗斯通过其卢布支持的A7A5代币做出的反应，帮助莫斯科绕过了西方制裁，进一步强调了类似策略在各国政府中的广泛适用性。这凸显了多边协议和法规迫切需要有效应对这些动态挑战。

Conclusion: Navigating the Future Crypto Landscape

金融技术的不断演变，尤其是加密货币，对全球治理和安全框架提出了前所未有的挑战。像伊朗这样受制裁的国家操纵去中心化系统以规避经济处罚的复杂性，凸显了开发既不扼杀创新又能提供稳健监管机制的迫切需要。

随着区块链和加密货币格局的演变，监管框架也必须适应，以确保技术进步成为全球经济互动中的积极力量。以涉及Zedcex和Zedxion等事件为参考的跨境合作，对于塑造一个数字货币被用于进步而非颠覆的未来至关重要。

Frequently Asked Questions

What role do crypto exchanges play in sanction evasion?

加密货币交易所可以通过提供一个隐藏交易的平台来促进规避制裁，绕过传统金融监管，利用数字货币在跨境间隐蔽转移资金。

How significant are stablecoins in illicit crypto transactions?

稳定币由于其相对稳定的价值和易于转移的特性，在非法加密货币活动中占很大比例，为受制裁实体之间的跨境交易提供了可靠的媒介，例如in USDT。

Why is the use of blockchain appealing to sanctioned nations?

区块链技术提供了透明度、去中心化和安全性，使其成为受制裁国家进行可能受到审查和封锁的交易的诱人选择。

Can international regulations curb misuse of cryptocurrencies?

虽然国际法规可以为监管奠定基础，但加密货币的去中心化性质使得统一执行规则具有挑战性，需要全球协作努力以实现有效控制。

How is the role of cryptocurrency evolving in global geopolitics?

加密货币在全球地缘政治中发挥着越来越复杂的作用，作为各国绕过经济限制的工具，影响着国际关系和金融政策。