南达科他州加密投资人被控29项罪名，涉案金额2000万美元

美国联邦大陪审团起诉南达科他州苏福尔斯43岁加密投资人 Benjamin Paul Wiener，指控其涉嫌电信诈骗、洗钱、银行诈骗及严重身份盗窃等29项罪名，涉案金额约2000万美元，受害者包括南达科他州和明尼苏达州的数十名投资者。检方称，Wiener通过控制的8家实体公司，以虚假陈述诱导投资者投入资金及加密资产，随后利用银行及加密货币交易所转移资金，并将资金用于个人消费。当投资者要求赎回资金或新资金枯竭时，Wiener再招募新投资者，以新资金偿付旧投资者，涉嫌实施庞氏骗局。此外，Wiener还被指控于2025年4月通过伪造文件、通信记录及盗用他人身份信息，骗取一家银行1000000美元授信额度。目前，Wiener已对全部指控表示不认罪，并获保释候审，案件将于9月15日开庭审理。根据美国法律，电信诈骗及洗钱罪最高可判20年监禁，银行诈骗罪最高可判30年监禁，严重身份盗窃罪还将面临至少2年强制刑期。