哥倫比亞逮捕洗錢4200萬美元的加密貨幣犯罪網絡

• 被捕者使用多種金融手段來隱藏資金流動。
• 現在正在進行向美國的正式引渡程序。

哥倫比亞國家檢察院在與美國當局協調的行動中，成功逮捕了八名因涉嫌參與毒品交易和洗錢活動而被要求引渡的人。

根據檢察院在10月21日的報告，這些行動在波哥大、巴蘭基亞、邁卡奧和卡希卡市同時進行，由技術調查局（CTI）的官員負責，並得到國家軍隊的支持，以及一名專門針對犯罪組織的檢察官的協調。

國際調查的重點是這個組織可能實施的金融機制，以隱藏非法資金的來源。

特別提到巴蘭基亞被捕的納西姆·奧法萊·瓦斯克斯，他是紐約南區法院特別要求的。

根據美國國稅局（IRS-CI）刑事部門的調查，奧法萊·瓦斯克斯參與了一個專門從事毒品交易資金洗白的犯罪結構，通過使用加密貨幣進行操作。

美國當局自2018年以來追蹤了他的資金流動，並確定他通過可疑的虛擬貨幣交易移動了近4200萬美元。

另一方面，其他七名在突襲中被捕的個體是美國波多黎各地區法院要求的。

這個團體據稱由吉列爾莫·卡爾皮奧·卡德納斯領導，當局稱他為吉洛或加洛。與他一起被捕的還有亞歷克斯·阿爾貝托·卡斯蒂略·戈麥斯、約翰·哈伊羅·托雷斯·佩拉斯、尼扎爾·哈切姆·薩萬、安德烈斯·毛里西奧·瓜爾尼索·瓦卡、達尼洛·安德烈斯·埃爾南德斯·胡安科和胡安·丹尼爾·阿雷納斯·烏里貝，外號胡安·阿雷納斯。

根據美國司法部的要求，這七名被調查者可能組成了一個專門從事國際毒品交易的組織，並建立了一個複雜的系統，以使其資源看起來合法。

為了實現非法資金的流通和隱藏，這個犯罪網絡使用了多種金融手段。

哥倫比亞當局詳細說明，該計劃包括使用代幣、多次轉賬給第三方和分散存款。

這些操作主要使用屬於居住在波哥大和巴蘭基亞的自然人和法人名下的賬戶進行，這使得在將資金整合進傳統系統之前能夠合法化這些資金。CTI主任、退役將軍何塞·路易斯·拉米雷斯·希內斯特羅薩確認了這些司法行動在哥倫比亞境內的執行。

這八名被捕者的法律狀況現在取決於正式引渡程序的進展。相關當局必須根據哥倫比亞和美國之間針對跨國網絡追捕的規範處理這些請求，並在將他們轉移到美國領土之前，必須遵守對相關人員的程序保障。

這一事件發生在國家層面對於追蹤比特幣（BTC）和全球加密貨幣交易的參與度增加的背景下。例如，CriptoNoticias昨天報導，聖菲省（阿根廷）進行了首次查獲來自一宗涉嫌詐騙的數字資產。

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