روسيا تتجاوز العقوبات بمبلغ 7 مليارات دولار عبر البنوك الغربية

أجرت روسيا معاملات بقيمة تقارب 7 مليارات دولار عبر بنوك غربية وآسيوية، متجاوزة العقوبات الدولية والانفصال عن نظام SWIFT. تم توجيه الأموال لشراء سلع ذات استخدام مزدوج للجيش والأجهزة الأمنية. تم تنظيم المخطط من قبل شركة التشفير A7، التي يسيطر عليها الأوليغارشي المولدوفي إيلان شور وبنك 'بروبيزنس بنك'. يتمتع A7A5، الذي أصدرته الشركة، بوضع الأصول الرقمية في روسيا. لإنشاء الوصول إلى SWIFT، تم إنشاء شبكة من مئات الشركات الوهمية في ولايات قضائية مختلفة، حيث قامت 100 شركة بإجراء المعاملات. كانت روسيا تدفع لتوفير الدعم الفني للاحتياجات العسكرية، بما في ذلك آلات معالجة المعادن وأجهزة الرؤية الليلية. تشمل البنوك الرئيسية التي مرت من خلالها الأموال بنك أبوظبي الأول (1.8 مليار دولار) وبنك ستاندرد تشارترد (1.1 مليار دولار) وبنك DBS (273 مليون دولار). مرت مبالغ أصغر عبر دويتشه بنك وسيتي جروب. بدأت البنوك في حظر الحسابات المشبوهة بسبب تزوير الوثائق، وفرضت المملكة المتحدة عقوبات على A7 في مايو 2025. قد يكون حجم العمليات أكبر بكثير، مع بيانات عن 17.5 ألف دفعة وسندات غير محددة بأكثر من 20 مليار دولار.

يُقدَّم هذا المحتوى لأغراض معلوماتية عامة فقط، ولا يُشكل مشورة مالية أو استثمارية أو قانونية أو ضريبية. ولا ينبغي اعتبار أي فعاليات أو مكافآت أو عروض ترويجية عبر الإنترنت أو أي معلومات ذات صلة واردة فيه توصيةً أو طلبًا أو دعوةً لشراء الأصول المشفرة أو بيعها أو تداولها أو إجراء أي معاملات أخرى عليها. تتميز الأصول المشفرة بتقلبات سعرية مرتفعة وقد تؤدي إلى خسائر. وقد يختلف مدى توفر خدمات WEEX ومنتجاتها والفعاليات المرتبطة بها حسب المنطقة. وتقع على عاتقك مسؤولية التأكد من أن مشاركتك تتوافق مع القوانين واللوائح المحلية المعمول بها.