وجهت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية اتهامات لـ 21 شخصاً بالتداول بناءً على معلومات داخلية عبر الحدود، في قضية تمتد على مدار عشر سنوات

By: rootdata|2026/05/07 10:09:59
0
مشاركة
copy
secsec

أعلنت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) عن رفع دعاوى قضائية ضد 21 شخصاً، متهمة إياهم بالمشاركة في مخطط تداول بناءً على معلومات داخلية عابر للحدود استمر قرابة عقد من الزمن، حيث حققوا أرباحاً غير قانونية بملايين الدولارات باستخدام معلومات جوهرية غير معلنة تم تسريبها من قبل العديد من شركات المحاماة الدولية.

أشارت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية إلى أن محامي عمليات الدمج والاستحواذ في لوس أنجلوس، نيكولو نورا فشان، وشريكه روبرت يادجاروف، قاما بتنظيم وإدارة شبكة التداول هذه بناءً على معلومات داخلية. ويُتهم نورا فشان بسرقة معلومات هامة غير عامة تتعلق بأكثر من 12 صفقة دمج شركات من عملاء مكتب المحاماة الخاص به وتسريبها إلى مشاركين آخرين، الذين حققوا أرباحاً من هذه التداولات وأعادوا جزءاً من العائدات. كما ذكرت الهيئة أن الاثنين قاما بتجنيد محامٍ آخر في شركة لضمان استمرار الحصول على المزيد من المعلومات الداخلية حول عمليات الدمج ونشرها لأغراض التداول.

صرحت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية بأن إجراءات الإنفاذ هذه تعكس عزمها على "مكافحة شبكات التداول بناءً على معلومات داخلية واسعة النطاق ومحاسبة سلسلة التسريب بأكملها". وفي الوقت نفسه، وجه مكتب المدعي العام في ماساتشوستس تهماً جنائية ضد جميع الأفراد المتورطين. كما تشارك هيئات تنظيمية من دول متعددة، بما في ذلك مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI)، وهيئة السلوك المالي البريطانية (FCA)، وهيئة الرقابة المالية السويسرية (FINMA)، في التحقيقات.

سعر --

--

قد يعجبك أيضاً

لحظة الدفع لوكلاء الذكاء الاصطناعي: من سيصبح Stripe لاقتصاد الآلة؟

البنية التحتية للتشفير ومؤسسات البطاقات ليست متنافية؛ الفائز هو البوابة الموحدة التي تربط كلا المسارين في وقت واحد.

تقرير الصباح | MoonPay تستحوذ على طبقة التنفيذ DFlow الخاصة بـ Solana؛ وStrategy تصدر تقريرها المالي للربع الأول؛ وManta Network تعلن إنهاء برنامج Manta للتحصيص (Staking)

نظرة عامة على أحداث السوق المهمة في 6 مايو

مسارات مستأجرة: ما الذي تدفع ثمنه حقاً موجة الأموال الساخنة في سوق العملات المستقرة؟

ما يتم إعادة تسعيره حقاً في السوق هو الطبقة الفاصلة بين مصدري العملات المستقرة والاقتصاد الحقيقي، أي طبقة المعاملات.

حوار Velocity مع إريك: ما هو مسار العملات المستقرة الذي يريده المدير المالي حقاً؟

مسؤول استراتيجي سابق في Worldpay يدخل مجال العملات المشفرة: يكشف كيف تعالج Velocity أكثر قضايا المدير المالي إزعاجاً والمتمثلة في التسويات عبر الحدود والأموال الخاملة باستخدام "حسابات دفع العملات المستقرة".

كان ينبغي أن تشير الاستراتيجية إلى أن بيع العملات ليس مستبعداً

إذا باع سايلور عملاته، هل سينهار سوق العملات المشفرة؟

كيف حققت MegaETH قيمة إجمالية مقفلة (TVL) بلغت 700 مليون في غضون أسبوع من إطلاق الرمز (TGE)؟ تحليل لاستراتيجية التعبئة

أنشأت MegaETH حلقة نمو ذاتي باستخدام USDm، بهدف جذب عدد كبير من المستخدمين والأموال على المدى القصير.
عاد الجوكر
مجموعات جوائز أكبر، اللعب التلقائي، تعزيزات الحظ - عاد الجوكر. انضم الآن واحصل على مكافآتك.
عاد الجوكرجوائز أكبر، فوز أسهل

المحتويات

العملات الرائجة

أحدث أخبار العملات المشفرة

13:06

الرئيس التنفيذي لشركة Strategy: البيتكوين ستصبح أصلاً احتياطياً رقمياً عالمياً خلال 10 سنوات، على قدم المساواة مع مكانة الدولار الأمريكي

وفقاً لأخبار السوق، صرح فونغ لي، الرئيس التنفيذي لشركة Strategy ($MSTR)، مؤخراً بأن البيتكوين ستصبح أصلاً احتياطياً رقمياً عالمياً خلال السنوات العشر القادمة، بأهمية تضاهي الدولار الأمريكي. ويتوقع أن تحتفظ الحكومات حول العالم بالبيتكوين بحلول ذلك الوقت، وأن تصبح Strategy...
13:05

بيانات: أربع محافظ يُشتبه في ارتباطها بـ Paradigm أودعت 11,600 ETH في منصة FalconX، بقيمة تقارب 27.29 مليون دولار أمريكي

وفقاً لبيانات المراقبة من Lookonchain، أودعت أربع محافظ يُحتمل ارتباطها بـ Paradigm Capital ما يعادل 11,615 ETH (27.29 مليون دولار أمريكي) في منصة FalconX قبل ثلاث ساعات.
12:20

مسؤول في Bridge: هيمنة Tether و Circle تضر بالعملات المستقرة بشكل عام

وفقاً لأخبار السوق، صرح بن أونيل، رئيس التدفقات النقدية في شركة Bridge، خلال مؤتمر Consensus بأن هيمنة Tether و Circle على سوق العملات المستقرة تضر عموماً بنمو القطاع بأكمله. وأشار إلى أن خيارات التصميم لهذين المصدرين الرئيسيين...
12:18

بيانات: حوت قام بسحب 208,500 HYPE من منصة مركزية ثم قام برهن الرموز

وفقاً لرصد OnchainLens، قام حوت/مؤسسة بسحب 208,560 HYPE من منصات Bybit وGate وOKX، بقيمة تقارب 9 ملايين دولار، ثم قام بتحويلها للرهن.
12:09

Kevin O'Leary: Without clear cryptocurrency regulation, Wall Street's tokenization craze is just talk

According to CoinDesk, renowned investor Kevin O'Leary stated at the Consensus conference that before the U.S. Congress passes a clear regulatory framework for digital assets, the tokenization craze on Wall Street is essentially just hype, and Bitcoin and tokenized assets remain too risky for large ...
قراءة المزيد
المجتمع
iconiconiconiconiconiconiconiconicon
دعم العملاء:@weikecs
التعاون التجاري:@weikecs
التداول الكمي وصناع السوق:[email protected]
خدمات المستوى المميز VIP:[email protected]