Nyu-York Celsius-un qurucusunu 35 milyon dollarlıq fırıldaq razılaşması ilə daimi olaraq qadağan etdi

Alex Maşinski (Alex Mashinsky), Celsius platformasının keçmiş CEO-su, Nyu-York Baş Prokuroru Letitia James ilə 35 milyon dollara qədər şərti ödənişləri əhatə edən razılaşma əsasında kriptovalyuta, qiymətli kağızlar və mallar sahələrində fəaliyyət göstərməkdən daimi olaraq məhrum edilib.

Bu razılaşma, cümə günü Nyu-Yorkda elan edilib və 2022-ci ildə Celsius-un çökməsindən əvvəl platformanın təhlükəsizliyi ilə bağlı yüz minlərlə investoru aldatmaqda ittiham edilən Maşinskiyə qarşı 2023-cü il mülki iddiasına son qoyur.

Razılaşmaya əsasən, əgər Maşinski əvvəlki müsadirə olunmuş aktivlərə əlavə olaraq, 10 milyon dollar daha qanunsuz gəlirlərini federal hökumətə verməsə, Nyu-Yorka 25 milyon dollar ödəməlidir. Həmçinin, əgər o, cəza müddətini tam başa çatdırmasa, 10 milyon dollar daha ödəməlidir.

Maşinski hal-hazırda fırıldaqçılıq ittihamı ilə 12 illik federal cəzasını çəkir və ayrıca 48 milyon dollardan çox aktivinin müsadirə olunması əmri verilib. Bu federal hökm, onun 2024-cü ilin dekabrında qiymətli kağızlar və mallar sahəsində fırıldaqçılıq etirafından sonra verilib.

Letitia James cümə günü verdiyi bəyanatda dedi:

Alex Maşinski Nyu-York sakinlərinə şirkətinin onların çətinliklə qazandıqları qənaətləri üçün təhlükəsiz bir investisiya yeri olacağına söz vermişdi, lakin nəticədə riskli investisiyalarının çökməsi ilə onları heç bir pul olmadan tərk etdi.

Celsius çökmədən əvvəl yüksək gəlir vəd edirdi

2023-cü ildə təqdim olunan iddiaya əsasən, Maşinski Celsius platformasını banklar üçün daha təhlükəsiz bir alternativ kimi reklam edirdi və riskli investisiyaları və şirkətin artan zərərlərini gizlədərək istifadəçilərə 17%-ə qədər gəlir vəd edirdi.

Ticarət Məlumatları Komissiyasının (CFTC) məlumatına görə, 2022-ci ilin əvvəllərinə qədər Celsius təxminən 20 milyard dollar dəyərində rəqəmsal aktiv cəlb etmişdi, lakin vəd edilən gəlirləri ödəmək üçün kifayət qədər gəlir yaratmaqda çətinlik çəkirdi ki, bu da onları daha riskli investisiyalara yönəlməyə məcbur etdi.

Celsius 2022-ci ilin iyun ayında müştərilər üçün pul çıxarılmasını dayandırdı və bir ay sonra iflas elan etdi, aktivləri və öhdəlikləri arasında 1 milyard dollardan çox bir çatışmazlığı ortaya qoydu.

Nyu-York Baş Prokurorluğunun məlumatına görə, 2026-cı ilin avqustuna qədər Celsius-un kreditorları və zərərçəkənləri arasında iflas prosedurları vasitəsilə 3.4 milyard dollardan çox vəsait paylanmışdır.

Əvvəlki federal razılaşmalar və hüquqi çətinliklər

Nyu-York razılaşması, bu ilin əvvəlində federal tənzimləyici orqanlarla ayrı-ayrı razılaşmalardan sonra baş verir. İyun ayında, Ticarət Məlumatları Komissiyası (CFTC) Maşinskiyi ticarət və bu agentlikdə qeydiyyatdan daimi olaraq məhrum etdi. Bundan əvvəl aprel ayında, Ticarət Federal Komissiyası (FTC) ilə razılaşma onu kripto və maliyyə sahələrində işləməkdən qadağan etmiş və ona 10 milyon dollar ödəməyə və 4.72 milyard dollarlıq cərimə ödəməyə məcbur etmişdi.

ABŞ Qiymətli Kağızlar və Birja Komissiyası (SEC) də sentyabr ayında Maşinski ilə ayrı bir mülki iddianı həll etmək üçün ilkin razılaşmaya nail oldu; bunun ardınca 29 sentyabrda bir federal hakim bu işi müvəqqəti olaraq (yenidən iddia qaldırma hüququ olmadan) razılaşmanın tamamlanmasına qədər bağladı.

May ayından bəri, Maşinski şəxsən və vəkil olmadan federal hökmünü ləğv etmək üçün çalışır, lakin federal prokurorlar onun bu tələbinə qarşı çıxıblar.

Bu məzmun yalnız ümumi məlumat məqsədilə təqdim olunur və maliyyə, investisiya, hüquqi və ya vergi məsləhəti hesab edilməməlidir. Burada qeyd olunan hər hansı tədbir, mükafat, onlayn kampaniya və ya əlaqəli məlumat hər hansı kriptoaktivin alınması, satılması, treydinqi və ya digər əməliyyatların aparılması üçün tövsiyə, təşviq və ya dəvət kimi qiymətləndirilməməlidir. Kriptoaktivlər yüksək dəyişkənliyə malikdir və maliyyə itkisinə səbəb ola bilər. WEEX-in xidmətləri, məhsulları və əlaqəli tədbirlərinin əlçatanlığı regiondan asılı olaraq dəyişə bilər. İştirakınızın yerli qanunvericilik və tənzimləyici tələblərə uyğun olmasını təmin etmək sizin məsuliyyətinizdir.