US-Bürger gesteht Beteiligung an Kryptowährung-Diebstahl in Höhe von 263 Millionen Dollar

Wie BlockBeats am 19. November berichtete, gab das US-Justizministerium bekannt, dass ein 45-jähriger Mann aus Kalifornien namens Kunal Mehta, auch bekannt als „Shrek“, sich schuldig bekannt hat. Er räumte ein, gegen den RICO-Act verstoßen und an der Geldwäsche von Kryptowährung im Wert von mindestens 25 Millionen Dollar beteiligt gewesen zu sein.

Mehta ist das achte Mitglied der Bande, das ein Geständnis ablegt. Er bot Dienstleistungen wie Krypto-Börse-Transaktionen an und hielt Luxusautos für Geldwäschezwecke bereit. Es ist bekannt, dass er regelmäßig 500.000 Dollar in bar bei sich trug, um sie an seine Komplizen zu übergeben. Seit 2023 hat die Bande durch Social Engineering und Hacking insgesamt 263 Millionen Dollar an Kryptowährung gestohlen. Die veruntreuten Gelder wurden für Nachtclub-Dienstleistungen, Luxusgüter, Immobilien und mehr verwendet. Gerichtsunterlagen listen 28 beschlagnahmte Fahrzeuge auf, darunter 7 Lamborghinis, 3 Ferraris, 1 Rolls-Royce und 1 McLaren. Insgesamt wurden 13 Personen in diesem Fall angeklagt, wobei einige der Mitglieder zum Zeitpunkt der Straftaten erst 18 Jahre alt waren.