Ungewöhnliche Geldbewegungen im CodexField-Projekt der BNB Chain

Am 9. Juli gab der On-Chain-Ermittler Specter eine Warnung heraus und warnte vor dem Risiko der Mittelveruntreuung im CodexField-Projekt auf der BNB Chain. On-Chain-Tracking zeigt, dass das Projekt über 85 Millionen US-Dollar an Mitteln generiert hat. Die Ermittler entdeckten ungewöhnliche Geldbewegungen: Eine Wallet übertrug 17,3 Millionen USDT von TRON nach Ethereum und wechselte dann in Polygon über Bitget Swap in DAI. Bisher wurden 6,5 Millionen US-Dollar transferiert, während sich noch 10,8 Millionen US-Dollar in Bewegung befinden. Die Mittel wurden ursprünglich vor etwa 6 Monaten von Ethereum nach TRON transferiert, wobei die Quell-Wallet mit dem Einzahlungsvertrag von CodexField verbunden ist. Das Projekt verlangt von den Nutzern eine Mindesteinzahlung von 100 US-Dollar zur Teilnahme. Das Blockchain-Sicherheitstool Blocksec MetaSuites kennzeichnete den Einzahlungsvertrag als „Fake CodexField“, doch die Ermittler glauben, dass dieser Vertrag vom CodexField-Team betrieben wird, das mehrere Domains und Subdomains verwendet, um Einzahlungen von Nutzern zu empfangen. Die Art der Geldbewegungen ist ungewöhnlich, da sie über mehrere Ketten hinweg transferiert und über Zwischen-Wallets geroutet werden, bevor sie an zentralisierte Handelsplattformen gesendet werden. Specter erklärte, dass das Projekt basierend auf den On-Chain-Aktivitäten hohe Wachsamkeit erfordert und rät Nutzern, die mit CodexField interagieren, äußerste Vorsicht walten zu lassen, bis das Team eine transparente Erklärung zu den Geldbewegungen abgibt.