Banker reichten Verdachtsbericht über Farages 5 Millionen Pfund Geschenk von Tether-Milliardär ein

Nigel Farages 5 Millionen Pfund Geschenk von dem Milliardär und Tether-Investor Christopher Harborne wurde von Bankern der britischen National Crime Agency gemeldet, berichtete der Guardian.

Die Banker reichten am 16. Mai 2024 einen Verdachtsbericht, auch SAR genannt, bei der Behörde ein, da sie nicht zufrieden waren, die endgültige Herkunft der Gelder zurückverfolgen zu können. Ein SAR ist kein Beweis für Fehlverhalten und entspricht nicht einem Kriminalbericht. Es ist ein Hinweis, der die Behörde einlädt, eine Transaktion zu überprüfen und zu entscheiden, ob es Gründe für eine weitere Untersuchung gibt.

Harborne, ein britischer Unternehmer mit Sitz in Thailand, der 12 % der Anteile des USDT-Herausgebers Tether hält und auf der Sunday Times Reichenliste an sechster Stelle steht, hat separat Millionen Pfund an Reform UK gespendet.

Banken achten besonders auf Transaktionen, die "politisch exponierte Personen" betreffen, die als ein höheres Risiko für Bestechung oder Korruption gelten. Die FCA-Richtlinien besagen, dass Unternehmen einen "risikobasierten und verhältnismäßigen Ansatz für PEPs anwenden sollten, wenn sie Geldwäsche-Risiken berücksichtigen." Harbornes Krypto-Bestände erhöhten dieses Risiko aus banktechnischer Sicht, so der Guardian, da Geldbewegungen in und aus Kryptowährungen schwerer zurückverfolgt werden können.

Farage sagte der Zeitung, er habe nichts von dem SAR gewusst und habe "keinen Grund, an der endgültigen Quelle des Geldes zu zweifeln." Er behauptete, die Informationen seien "illegal beschafft" worden und sagte, er sei sich keiner Gespräche mit der NCA über Transaktionen, die ihn betreffen, bewusst.

Die NCA lehnte es ab, dem Guardian zu bestätigen oder zu dementieren, dass sie einen Bericht erhalten habe, und erklärte, dass SARs vertraulich seien und dass eine Verletzung dieser Vertraulichkeit als "Tipping Off"-Vergehen nach dem Proceeds of Crime Act angesehen werden könnte.

Nigel Farage wurde um einen Kommentar gebeten.

Der Zeitpunkt des Geschenks

Harbornes Anwälte teilten dem Guardian mit, dass Farage das Geld am 5. April 2024 erhalten habe. Finanzquellen, die von der Zeitung zitiert wurden, sagten jedoch, dass mindestens ein Teil der 5 Millionen Pfund nach dem 23. Mai 2024 eingegangen sei, dem Tag, an dem Farage ankündigte, dass er nicht bei den allgemeinen Wahlen in diesem Jahr antreten werde, da es "nicht der richtige Zeitpunkt für mich" sei. Er änderte seine Meinung jedoch Tage später und kandidierte in Clacton.

Dieser Zeitrahmen, so der Guardian, scheint mit einem Bericht in einem neuen Buch, "The Farage Factor" von dem konservativen Peer Michael Ashcroft, in Konflikt zu stehen, das besagt, dass Reform bereits Mitte Mai mit der Vorbereitung seiner Kandidatur begonnen hatte, nachdem ein GB News-Produzent rekrutiert worden war, um eine geplante Ankündigungsveranstaltung zu fördern.

Farage hat das Geld als "unbedingtes Geschenk" beschrieben und verschiedene Erklärungen dafür gegeben, wofür es verwendet werden sollte, einschließlich Sicherheitsfinanzierung, Belohnung für seinen Brexit-Wahlkampf und "niemandes Angelegenheit", und sagte, er könnte es für Ferraris ausgeben, wenn er wollte.

Farages sich vertiefende Krise

Farage hat argumentiert, dass er nicht verpflichtet sei, das Geschenk zu deklarieren, da er zum Zeitpunkt des Erhalts kein Politiker war. Laut dem Bericht des Guardian wurde er am 1. Mai 2024 "Person mit erheblichem Einfluss" der Unternehmensstruktur von Reform und war von März 2021 bis Juni 2024 Ehrenpräsident der Partei.

Der Standardskommissar des Parlaments untersucht bereits, ob die Nichterklärung des Geldes gegen die Regeln verstoßen hat, und die Labour-Partei hat ihn beschuldigt, sich der Überprüfung des Geschenks zu entziehen.

Stunden vor dem neuesten Bericht des Guardian sagte Farage, er würde eine Nachwahl in seinem Clacton-Wahlkreis erzwingen, ein Schritt, der sich am Dienstagabend als nachteilig erwies, da die Konservativen, Labour, die Grünen, die Liberaldemokraten und Restore Britain alle erklärten, dass sie keine Kandidaten aufstellen würden und den Wettbewerb als "Zirkus" abtaten.

Wenn er wiedergewählt wird, würde Farage weiterhin der Standardsprüfung und jeder darauf folgenden Rüge gegenüberstehen.

Farage sieht sich auch getrennten Forderungen nach einer Untersuchung seiner "Nichterklärung finanzieller Unterstützung" von George Cottrell, einem verurteilten Betrüger mit Verbindungen zu einem Offshore-Krypto-Casino, gegenüber. Der Reform UK-Leiter hat bestritten, dass die Vorteile deklariert werden mussten, und Cottrell bestreitet, etwas im Gegenzug erwartet zu haben.