EU fügt HTX zur Russland-Sanktionsliste hinzu, Transaktionen ab dem 23. August verboten

Schnellüberblick

• Die Europäische Union hat HTX zu einer Liste von Finanz- und Krypto-Dienstleistern aus Drittländern hinzugefügt, die beschuldigt werden, Russland bei der Umgehung von Sanktionen zu unterstützen. Ein Transaktionsverbot tritt am 23. August in Kraft.
• Die Maßnahme sieht kein Vermögensverbot vor, verbietet jedoch im Allgemeinen Personen und Unternehmen in der EU, direkt oder indirekt mit der Börse zu handeln.
• Der Block hat auch einen umfassenderen Mechanismus geschaffen, um Geschäfte mit Krypto-Plattformen zu verbieten, die in Ländern ansässig sind, die wiederholt versäumen, die Umgehung von Sanktionen gegen Russland zu verhindern, obwohl bisher keine Länder hinzugefügt wurden.
• Weitere Krypto-Plattformen, die zusammen mit HTX aufgeführt sind, umfassen EXMO, Rapira, BitPapa, Aifory Pro, WhiteBird, NoOnecrypto und Exnode, unter anderem.

Die Europäische Union hat die Krypto-Börse HTX in ihr Sanktionsregime gegen Russland aufgenommen und verbietet Personen und Unternehmen im Block, ab nächsten Monat mit der Plattform zu transagieren.

Die EU identifizierte "HTX (HUOBI GLOBAL SA)" als Teil einer Gruppe von Finanzinstituten und Krypto-Dienstleistern aus Drittländern, die erheblich dazu beitragen, die Beschränkungen zu umgehen, die aufgrund der Invasion Russlands in die Ukraine verhängt wurden, gemäß einer Verordnung, die im Amtsblatt des Blocks veröffentlicht wurde. Die Einschränkung tritt am 23. August in Kraft.

Nach den geltenden Regeln werden EU-Betreiber daran gehindert, direkt oder indirekt Transaktionen mit HTX durchzuführen. Die Maßnahme sieht kein vollständiges Verbot oder Vermögenssperre vor, berichtete Reuters. Berechtigte EU-Bürger, Bürger des Europäischen Wirtschaftsraums und Schweizer können eine Genehmigung beantragen, um Gelder abzuheben oder Konten zu schließen, müssen jedoch innerhalb von drei Monaten nach Inkrafttreten des Verbots einen Antrag stellen.

Die Identifizierung der Börse in dem rechtlichen Dokument als "HTX (HUOBI GLOBAL SA)" steht im Widerspruch zu einer Erklärung eines HTX-Sprechers gegenüber The Block, nachdem das Vereinigte Königreich Huobi Global S.A. im Mai sanktioniert hatte. Der Sprecher sagte damals, dass Huobi Global S.A. von HTX zu unterscheiden sei.

Ursula von der Leyen, Präsidentin der Europäischen Kommission, kündigte das Sanktionspaket erstmals im Juni an und sagte, es würde sich auf 20 Nicht-EU-Entitäten erstrecken, darunter Banken, Krypto-Plattformen und Öl-Händler, die sanktionierte russische Entitäten und Einzelpersonen bedienen, nannte jedoch zu diesem Zeitpunkt HTX nicht.

Das Vereinigte Königreich erklärte, es habe hinreichende Gründe zu der Annahme, dass Huobi Global S.A. die russische Regierung unterstützte, indem sie Finanzdienstleistungen bereitstellte oder Mittel und andere Ressourcen der A7 Limited Liability Company, einem grenzüberschreitenden Zahlungsunternehmen mit Russland-Bezug, zur Verfügung stellte. HTX erklärte nach der britischen Maßnahme, dass die Einhaltung der Vorschriften eine "absolute oberste Priorität" bleibe und dass es die Regeln in den Jurisdiktionen, in denen es tätig ist, einhalte.

Die EU-Maßnahme erfolgt auch zwei Tage, nachdem das Blockchain-Intelligence-Unternehmen TRM Labs behauptete, HTX habe Hot Wallets und Finanzierungsadressen über TRON, Ethereum, BNB Smart Chain und Solana rotiert, nachdem die Sanktionen des Vereinigten Königreichs verhängt wurden. TRM sagte, die Adressen seien innerhalb von Stunden rotiert und zurückgezogen worden, was die Screening-Systeme, die auf statischen Sanktionslisten basieren, weniger effektiv mache.

HTX wies die Charakterisierung von TRM zurück und erklärte gegenüber The Block, dass die Wallet-Bewegungen "Routine- und sicherheitsbedingte Plattformoperationen sind, die in der Branche üblich sind."

Die HTX-Einschränkung ist Teil des 21. Sanktionspakets der EU gegen Russland, das am 23. Juli angenommen wurde. Das Paket benannte 218 Einzelpersonen und Entitäten, die größte Gruppe von Auflistungen seit vier Jahren, während es gleichzeitig die Transaktionsbeschränkungen für Banken, Krypto-Plattformen, Öl-Händler und andere Entitäten erweiterte. Der Rat erklärte, dass er auch vier Bezeichnungen im Zusammenhang mit dem A7-Netzwerk hinzugefügt und das Transaktionsverbot auf 14 krypto-bezogene Dienstleistungsplattformen ausgeweitet habe.

Weitere Krypto-Plattformen, die zusammen mit HTX aufgeführt sind, umfassen EXMO, Rapira, BitPapa, Aifory Pro, WhiteBird, NoOnecrypto und Exnode. Die Beschränkungen gegen diese Plattformen sollen ebenfalls am 23. August in Kraft treten.

Das Paket geht über die gezielte Bekämpfung einzelner Börsen hinaus. Eine neue Bestimmung erlaubt es der EU, Transaktionen mit Krypto-Dienstleistern zu verbieten, die in einem Land ansässig sind, das "systematisch und beharrlich" versäumt hat, Plattformen daran zu hindern, die Sanktionen des Blocks zu untergraben. Der begleitende Anhang, der die Länder benennt, die dieser Einschränkung unterliegen, ist derzeit leer, was bedeutet, dass die EU den Mechanismus eingerichtet hat, ohne ihn bisher auf eine gesamte Jurisdiktion anzuwenden.

HTX hat nicht sofort auf die Anfrage von The Block zur EU-Maßnahme reagiert. Die Börse wurde 2013 in China als Huobi gegründet und ist eng mit dem Tron-Gründer Justin Sun verbunden, den HTX als Berater beschrieben hat.

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